Publicidade
SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
29/03/2012
MARCOPOLO (POMO-N2) – AGE/O – 14h
A assembleia sera realizada na unidade da companhia localizada na Avenida Rio
Branco no 4.889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul – RS. Adaptar o Estatuto
Social da companhia ao novo Regulamento de Listagem do Nivel 2 de Governanca
Corporativa da BM&FBovespa (vigente desde 10/05/2011), mediante adequacao da
redacao dos seguintes dispositivos: Paragrafos 1o e 2o, a serem incluidos no
Artigo 1o; letras “d” e “e” do “caput” do Artigo 10 e letra “c” do Paragrafo
Unico do Artigo 10; Paragrafo 2o. do Artigo 16; “caput” do Artigo 18 e inclusao
de novo Paragrafo 1o e 6o, com renumeracao dos Paragrafos 1o a 4o para
Paragrafos 2o a 5o; letra “p” do Artigo 19 e inclusao da letra “w” no mesmo
Artigo; Paragrafo 2o do Artigo 29 (anterior Artigo 28); Artigo 32, exclusao do
Artigo 35 e consequente renumeracao dos Artigos 35 a 47 para Artigos 34 a 46;
“Caput” e Paragrafo 1o do Artigo 40 (anterior artigo 41), com exclusao dos
demais paragrafos e transformando o Paragrafo 1o em Paragrafo Unico; Artigo 41
(anterior Artigo 42); Artigo 42 (anterior Artigo 43); Artigo 43 (anterior Artigo
44); “caput” e Paragrafo 2o do Artigo 46 (anterior Artigo 47); Artigos 48 e 51;
e inclusao dos Artigos 47 e 47-A. Complementar a redacao da letra “m” do Artigo
19 do Estatuto Social, adequando-o as disposicoes introduzidas pela Lei
12.431/11. Instituir o cargo e nomear o Presidente Emerito da Companhia,
incluindo-se novo Capitulo IV no Estatuto Social, e renumerando os atuais
Capitulos IV a XII para Capitulos V a XIII. Alterar a redacao do Paragrafo Unico
do Artigo 19, dos Paragrafos 1o, 4o e 6o do Artigo 20, excluindo o Paragrafo 2o
desse mesmo Artigo e renumerando os atuais Paragrafos 3o a 6o para Paragrafos 2o
a 5o, e alterar o “caput” do Artigo 22. Alterar a redacao da letra “v” do Artigo
19, da letra “f” do Artigo 21, e do Paragrafo 1o do Artigo 27 do Estatuto
Social. Alterar a redacao do Paragrafo Unico do Artigo 25 do Estatuto Social.
Aprovar, em razao das alteracoes e modificacoes estatutarias acima propostas, a
nova redacao e a consolidacao do Estatuto Social da companhia. Aprovar as
demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011 e a destinacao do
lucro liquido, com a ratificacao dos juros/dividendos ja distribuidos. Eleger os
membros do Conselho de Administracao para um mandato de dois anos,
observando-se, na sua composicao, que 20%, no minimo, de seus membros, deverao
ser conselheiros independentes, conforme definicao constante no Regulamento do
Nivel 2. Eleger os membros do Conselho Fiscal e fixar-lhes a remuneracao. Fixar
a remuneracao global mensal dos administradores. Encontra-se a disposicao no
site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da Administracao.
Continua depois da publicidade
30/03/2012
VIAOESTE (VOES) – AGDEB – 15h (3a emissao)
Em Assembleia a realizar-se nas instalacoes do acionista controlador da
Emissora, CCR S.A., localizada na Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 5o andar,
na Cidade de Sao Paulo – SP, os debenturistas deverao deliberar sobre a
aprovacao da convolacao das Debentures da especie subordinada para
quirografaria; aprovacao da alteracao da Clausula 6.3.1, item (xiii) da
Escritura, de modo a excluir a restricao de novas emissoes de debentures da
especie quirografaria pela Companhia; e autorizacao para que o Agente Fiduciario
firme instrumento aditivo a Escritura para refletir as deliberacoes decorrentes
dos itens (i) e (ii) acima. As materias referidas nos itens (i), (ii) e (iii)
acima somente poderao ser aprovadas em conjunto, nao sendo valida aprovacao de
qualquer dos referidos itens isoladamente. A validade das aprovacoes referidas
nos itens (i) e (ii) acima e a eficacia do aditamento a Escritura referido no
item (iii) acima, estarao condicionados ao cumprimento das seguintes condicoes
pela Companhia: (a) amortizacao integral do saldo remanescente das debentures da
1a emissao da Companhia, datada de 1o de julho de 2007; e (b) resgate total das
debentures em circulacao da 2a emissao da Companhia, datada de 22 de dezembro de
2009.
02/04/2012
Continua depois da publicidade
GRENDENE (GRND-NM) – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011 e a
destinacao do lucro liquido do exercicio, com a ratificacao das antecipacoes e
da distribuicao do saldo de dividendos. Eleger os membros do Conselho de
Administracao para um mandato de dois anos e fixar a remuneracao global dos
administradores de acordo com o art. 14 do Estatuto Social. Reforma estatutaria
para atendimento das exigencias do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da
BM&FBOVESPA com alteracoes e inclusoes dos artigos: 1, 7, 10, 13, 14, 15, 19,
21, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50 e 51.
Consolidacao do estatuto social. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao.
03/04/2012
KLABIN S/A (KLBN-N1) – AGO – 14h30 (incluida hoje)
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011, a
destinacao de verbas e distribuicao de dividendos. Eleger os membros do Conselho
de Administracao. Fixar a remuneracao dos Administradores. Eleger os membros do
Conselho Fiscal, inclusive o representante dos acionistas detentores de acoes
preferenciais, fixando a respectiva remuneracao, os titulares de acoes
preferenciais poderao votar na eleicao de seu representante no Conselho Fiscal.
Conforme proposta da Administracao, sera deliberada a distribuicao de dividendo,
no montante de R$ 79.997.897,34, equivalente a R$ 0,08474/acao ON e R$
0,09321/acao PN. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao. A partir de 04/04/2012 acoes nominativas
ex-dividendo.
Continua depois da publicidade
04/04/2012
TELEBRAS (TELB) – AGO – 15h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011 e a
destinacao do resultado. Eleger os membros do Conselho de Administracao e do
Conselho Fiscal. Fixar a remuneracao dos membros da Diretoria e dos Conselhos de
Administracao e Fiscal. Conforme proposta da Administracao, considerando o
prejuizo apurado no exercicio nao sera deliberada a distribuicao de dividendo.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao.
05/04/2012
Continua depois da publicidade
NET (NETC-N2) – AGE – 11h
Eleger novos membros do Conselho de Administracao e do Conselho Fiscal em razao
da renuncia de 5 Conselheiros de Administracao e suplentes e de 1 Conselheiro
Fiscal. Apreciar e aprovar a alteracao do Estatuto Social da Companhia, de forma
a adapta-lo as novas regras do Regulamento de Listagem do Nivel 2 de Governanca
Corporativa da BM&FBOVESPA S.A – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.
Consolidar o Estatuto Social da Companhia. Escolher a empresa especializada,
dentre aquelas indicadas pelo Conselho de Administracao, responsavel por
elaborar o laudo de avaliacao do valor economico da Companhia, para fins da
oferta publica unificada para a aquisicao de todas as acoes da Companhia, a ser
realizada pela Embratel Participacoes S.A. (“OPA Unificada”). Nos termos do item
10.1.1 do Regulamento do Nivel 2 da BM&FBOVESPA, o Conselho de Administracao da
Companhia, em reuniao realizada em 19/03/2012, aprovou a indicacao dos seguintes
avaliadores para compor a lista triplice: (i) Banco Santander (Brasil) S.A.;
(ii) Banco BTG Pactual S.A. e (iii) HSBC Bank Brasil S.A.. Deliberar sobre o
cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia, sujeito ao resultado
da OPA Unificada. Deliberar sobre a descontinuidade das praticas diferenciadas
de governanca corporativa do Nivel 2, condicionada a realizacao da OPA
Unificada. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao e os Laudos de Avaliacao.
11/04/2012
FER HERINGER (FHER-NM) – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011 e a
destinacao do lucro liquido. Reinstalacao do Conselho Fiscal e eleicao dos seus
membros. Fixacao da remuneracao dos membros do Conselho Fiscal e dos
administradores da Companhia para o exercicio de 2012. Alteracao dos Artigos 1o,
10o, 12o, 18o, 30o, 33o, 38o, 39o, 40o, 41o, 42o, 43o, 44o, 45o, 46o, 47o, 49o,
50o, 51o, 54o e 57o do Estatuto Social para adaptacao as Clausulas Minimas
Estatutarias do Novo Mercado divulgadas pela BM&FBOVESPA. Incorporacao da
empresa Maxifertil Fertilizantes Ltda. Conforme proposta da Administracao, o
lucro liquido foi destinado para a absorcao de prejuizos acumulados. Encontra-se
a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas
Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao. A BM&FBOVESPA
solicitou os documentos relativos a incorporacao da Maxifertil Fertilizantes
Ltda.
Continua depois da publicidade
12/04/2012
LOJAS RENNER (LREN-NM) – AGE – 11h
Aprovar a alteracao do artigo 5o do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista
as deliberacoes do Conselho de Administracao aprovadas em 19 de janeiro, 27 de
maio, 20 de julho, 26 de agosto, 25 de novembro, todas do ano de 2009, 18 de
janeiro, 24 de maio, 18 de agosto, 24 de novembro, todas do ano de 2010, 26 de
maio, 17 de agosto e 23 de novembro, todas do ano de 2011, referentes ao
exercicio de outorgas do Plano de Opcao de Compra de Acoes da Companhia, que
resultaram no aumento do capital social da Companhia de R$ 400.037.039,00 para
R$ 421.683.182,50, atraves da emissao de 1.209.750 novas acoes. Aprovar as
modificacoes dos seguintes artigos, com o intuito de adequar o Estatuto Social
da Companhia as novas regras do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da
BM&FBOVESPA e de implementar melhorias propostas pela Administracao: (i)
inclusao do paragrafo 1o ao Artigo 1o; (ii) inclusao do paragrafo 2o ao Artigo
1o; (iii) complemento na letra “a” do Artigo 3o e agrupamento dos itens “a” e
“b”; (iv) inclusao no paragrafo 3o do Artigo 6o; (v) inclusao no paragrafo 4o do
Artigo 6o; (vi) exclusao no paragrafo 5o do Artigo 6o; (vii) alteracoes no
Artigo 9o; (viii) ajuste de referencia no paragrafo 2o do Artigo 10; (ix)
alteracao do paragrafo 5o do Artigo 10; (x) inclusao no inciso IV do Artigo 12,
bem como no inciso XIV do Artigo 20; (xi) ajuste de redacao no inciso VIII do
Artigo 12; (xii) alteracao no paragrafo 1o do Artigo 13; (xiii) inclusao do
paragrafo 3o ao Artigo 13; (xiv) exclusao da nomenclatura “Comite de
Remuneracao” no Artigo 14, bem como no paragrafo 6o do Artigo 16 e nos incisos
XIV, XV, XVI e XVII do Artigo 20; (xv) exclusao no caput do Artigo 16; (xvi)
inclusao no paragrafo 1o do Artigo 16; (xvii) alteracao no paragrafo 8o do
Artigo 16; (xviii) inclusao e alteracao, no paragrafo 9o do Artigo 16; (xix)
alteracao no inciso XI do Artigo 20; (xx) inclusao no inciso XXI do Artigo 20;
(xxi) inclusao do inciso XXVIII no Artigo 20; (xxii) exclusao no paragrafo 2o do
Artigo 20; (xxiii) exclusao do Artigo 21; (xxiv) alteracao no caput do Artigo
29; (xxv) alteracao no paragrafo 6o do Artigo 29; (xxvi) inclusao do paragrafo
7o no Artigo 29; (xxvii) ajuste de redacao no caput do Artigo 35; (xxviii)
alteracoes e inclusoes no caput e nos paragrafos 1o, 2o e 3o do Artigo 40;
(xxix) alteracao no inciso II do Artigo 41; (xxx) alteracao no caput e no inciso
II do Artigo 42; (xxxi) alteracao no caput e nos paragrafos 4o, 5o, 6o e 7o do
Artigo 43; (xxxii) inclusao do paragrafo 12 no Artigo 43; (xxxiii) alteracao no
Artigo 44; (xxxiv) alteracao no Artigo 45; (xxxv) alteracao no caput e no inciso
II, bem como inclusao dos paragrafos 1o e 2o no Artigo 46; (xxxvi) alteracao no
caput do Artigo 47; (xxxvii) alteracao no caput e inclusao dos paragrafos 1o,
2o, 3o e 4o no Artigo 48; (xxxviii) ajuste de referencia no caput e alteracao no
paragrafo 1o do Artigo 49; (xxxix) alteracao no Artigo 51; (xl) alteracao no
caput, exclusao do paragrafo unico e inclusao dos paragrafos 1o, 2o e 3o ao
Artigo 52; (xli) complemento ao Artigo 54; e (xlii) exclusao do Artigo 56.
Aprovar a renumeracao dos artigos e das remissoes constantes no Estatuto Social,
bem como sua consolidacao. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao e o material referente ao pedido publico de
procuracao.
13/04/2012
LOCALIZA (RENT-NM) – AGO/E – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011, a
destinacao do lucro liquido e a distribuicao de dividendo. Aprovar a proposta da
Administracao para alteracao do Estatuto Social da Companhia e sua consolidacao
visando adequa-lo as novas regras do Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA
S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, bem como outras alteracoes
voluntarias na governanca corporativa da Companhia. Conforme RCA de 07/03/2012 e
proposta da Administracao, sera deliberada a distribuicao de dividendo, no
montante de R$ 26.303.424,17, equivalente a R$ 0,133165160/acao, com base na
posicao acionaria de 30/04/2012, a ser pago em 06/06/2012, o valor unitario do
dividendo podera ser alterado caso as acoes em tesouraria venham a ser
utilizadas nos programas de Stock Options. Encontram-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a ata da RCA de 07/03/2012 e a proposta da Administracao. A partir
de 02/05/2012 acoes escriturais ex-dividendo.
18/04/2012
CELPE (CEPE) – AGO/E – 15h
Aprovar as Demonstracoes Financeiras referentes ao exercicio social/2011;
destinacao do lucro liquido do exercicio social encerrado em 31/12/2011 e
distribuicao de dividendos; eleicao dos membros do Conselho de Administracao e
respectivos suplentes; eleicao dos membros do Conselho Fiscal e respectivos
suplentes; e fixacao da remuneracao global anual dos administradores da
Companhia e dos membros do Conselho Fiscal; rerratificacao do Artigo 5o do
Estatuto Social, conforme alteracao aprovada na Assembleia Geral Extraordinaria
realizada em 07/11/2007; consolidacao do Estatuto Social. Conforme Proposta da
Administracao, “O valor dos dividendos complementares a ser distribuidos para o
exercicio de 2011 e de R$ 58.050.392,85, tendo os seguintes valores por acao: R$
0,7772527 por acao ordinaria, R$ 0, 7772527 por acao preferencial classe “A” e
R$ 0,8549780 por acao preferencial classe “B”. Os dividendos serao pagos no
prazo de 60 dias apos a deliberacao da AGO e a data base para identificacao dos
acionistas que terao direito ao recebimento dos dividendos complementares de
2011 sera a do dia 18/04/2012. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, O
Manual de Participacao em Assembleia Gerais de Acionistas, contendo a Proposta
da Administracao. A partir de 19/04/2012, acoes escriturais ex-dividendo.
VALE (VALE-N1) – AGO – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social encerrado em
31/12/2011; Destinacao do resultado do exercicio de 2011, e a consequente
aprovacao do Orcamento de Capital, para fins do Art. 196 da Lei no 6.404/76.
Conforme proposta da administracao sera submetida a deliberacao do Conselho de
Administracao em reuniao a se realizar em 13/04/2012 a distribuicao de juros
sobre o capital proprio no montante de R$ 2.207.100.617,64 equivalente a R$
0,432994787/acao, com base na posicao acionaria de 13/04/2012. Se aprovado a
distribuicao as acoes passarao a ser negociadas ex-juros a partir de 16/04/2012.
Tal distribuicao de juros deve ser ratificada por essa AGO; Eleicao dos membros
do Conselho Fiscal; Fixacao da remuneracao dos administradores e dos membros do
Conselho Fiscal para o ano de 2012, bem como ratificacao da remuneracao paga no
exercicio de 2011. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao.
20/04/2012
LOJAS RENNER (LREN-NM) – AGO – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado em
31/12/02011; proposta de destinacao do lucro liquido do exercicio e a
distribuicao de dividendos; eleger os membros do Conselho de Administracao;
fixar o montante da remuneracao dos Administradores;eleger os membros do
Conselho Fiscal; e fixar o montante da remuneracao dos membros do Conselho
Fiscal. Conforme proposta da administracao sera submetida a assembleia a
distribuicao de dividendo no valor de R$ 1,434889/acao. Encontram-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas
/ Informacoes Relevantes, a proposta da administracao e o Pedido Publico de
Procuracao. A partir de 23/04/2012, acoes escriturais ex-dividendo.
