Unibanco e Unibanco Holdings comunicam o valor dos proventos a serem pagos

SÃO PAULO – Em atendimento a consulta formulada pela BOVESPA, a respeito da proposta de
distribuicao de dividendos, juros sobre capital proprio ou outra remuneracao de
capital complementar, a ser apresentada as AGO/E de 08/04/2005, as empresas
prestaram o seguinte esclarecimento:

“Esclarecemos que estao marcadas Reunioes da Diretoria Executiva do Unibanco –
Uniao de Bancos Brasileiros S.A. (“Unibanco”) e da Unibanco Holdings S.A.
(“Unibanco Holdings”), para o dia 30 de marco de 2005, com o objetivo de propor
aos respectivos Conselhos de Administracao, que se reunirao no dia 08 de abril
de 2005, antes da mencionada AGO/E, a declaracao e o pagamento de juros aos
acionistas a titulo de remuneracao do capital proprio complementares aos juros
declarados e pagos com relacao ao lucro apurado no exercicio de 2004, levando em
consideracao o limite maximo fiscal atribuivel ao exercicio de 2004:

(A) no caso do Unibanco:

(i) no valor bruto total de R$ 27.676.271,25, sendo R$ 0,0189485 por acao
ordinaria e R$ 0,0208434 por acao preferencial; e

(ii) no valor liquido total de R$ 23.524.830,57, sendo R$ 0,0161062 por acao
ordinaria e R$ 0,0177169 por acao preferencial, ja deduzido o imposto de renda
na fonte a aliquota de 15% (quinze por cento).

(B) no caso da Unibanco Holdings:

(i) no valor bruto total de R$ 13.681.973,57, sendo R$ 0,0164788 por acao
ordinaria e R$ 0,0164788 por acao preferencial; e

(ii) no valor liquido total de R$ 11.629.677,53, sendo R$ 0,0140070 por acao
ordinaria e R$ 0,0140070 por acao preferencial, ja deduzido o imposto de renda
na fonte a aliquota de 15% (quinze por cento).

A proposta inclui a previsao de que o valor dos juros pagos sera imputado ao
valor do dividendo obrigatorio referente ao exercicio de 2004, conforme
facultado nos respectivos estatutos sociais.

Caso os Conselhos de Administracao do Unibanco e da Unibanco Holdings aprovem
referidas propostas, os titulares de Certificados de Deposito de Acoes
(“Units”), que representam, cada um, uma acao preferencial de emissao do
Unibanco e uma acao preferencial de emissao da Unibanco Holdings, terao direito
de receber juros sobre capital proprio correspondentes a soma dos valores pagos
pelas acoes por eles representadas, na forma a seguir:

(i) no valor bruto de R$ 0,0373222 por Unit negociada no Brasil;

(ii) no valor liquido de R$ 0,0317239 por Unit, ja deduzido o Imposto de Renda
na Fonte a aliquota de 15% (quinze por cento).

Na AGO/E (08/04/2005), sera proposta a ratificacao da distribuicao dos
resultados relativos ao exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2004,
incluindo os montantes que venham a ser declarados conforme informacoes acima.”

Norma: a partir de 11/04/2005 acoes escriturais e Units ex-juros complementares.