Unibanco Holding informa as deliberações aprovadas em sua última assembléia

SÃO PAULO – O Unibanco Holding enviou o seguinte comunicado a Bovespa:

Nas AGO/E de 08/04/2005 foram aprovadas, entre outras, as seguintes materias:

• as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social de 2004;

• Ratificada a distribuicao dos resultados relativos ao exercicio social
  encerrado em 31 de dezembro de 2004, que teve a seguinte destinacao: do lucro
  liquido do exercicio, no valor total de R$ 707.592.053,23, (i) R$ 35.379.602,66
  foram destinados a Reserva Legal, (ii) R$ 262.584.105,55 foram destinados ao
  pagamento de juros sobre o capital proprio aos acionistas, imputado ao valor do
  dividendo obrigatorio do exercicio, conforme faculdade prevista no Artigo 9 da
  Lei 9.249/95; e (iii) R$409.628.345,02 foram destinados a Reserva de Lucros a
  Realizar, na forma do Artigo 197 da Lei 6.404/76;

• eleicao dos membros do Conselho de Administracao;

• reforma do Regulamento do Plano de Opcao de Compra de Acoes – Performance;

• Alteracao do Artigo 5 do Estatuto Social para refletir a nova quantidade de
  acoes da Companhia, resultante do grupamento de acoes realizado em 30/08/2004.

Nota: encontra-se a disposicao no site da BOVESPA (www.bovespa.com.br), no Menu
Empresas/Informacoes Relevantes, a ata das AGO/E de 08/04/2005, na qual consta o
Estatuto Social atualizado e consolidado da Companhia.