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SÃO PAULO – O Unibanco Holding enviou o seguinte comunicado a Bovespa:
Nas AGO/E de 08/04/2005 foram aprovadas, entre outras, as seguintes materias:
- as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social de 2004;
-
Ratificada a distribuicao dos resultados relativos ao exercicio social
encerrado em 31 de dezembro de 2004, que teve a seguinte destinacao: do lucro
liquido do exercicio, no valor total de R$ 707.592.053,23, (i) R$ 35.379.602,66
foram destinados a Reserva Legal, (ii) R$ 262.584.105,55 foram destinados ao
pagamento de juros sobre o capital proprio aos acionistas, imputado ao valor do
dividendo obrigatorio do exercicio, conforme faculdade prevista no Artigo 9 da
Lei 9.249/95; e (iii) R$409.628.345,02 foram destinados a Reserva de Lucros a
Realizar, na forma do Artigo 197 da Lei 6.404/76; -
eleicao dos membros do Conselho de Administracao;
-
reforma do Regulamento do Plano de Opcao de Compra de Acoes – Performance;
-
Alteracao do Artigo 5 do Estatuto Social para refletir a nova quantidade de
acoes da Companhia, resultante do grupamento de acoes realizado em 30/08/2004.
Nota: encontra-se a disposicao no site da BOVESPA (www.bovespa.com.br), no Menu
Empresas/Informacoes Relevantes, a ata das AGO/E de 08/04/2005, na qual consta o
Estatuto Social atualizado e consolidado da Companhia.
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