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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas
assembléias:
29/4/2009
SPTURIS (AHEB) – AGO – 10h30
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio encerrado em
31/12/2008, sem distribuicao de dividendo; eleicao dos membros do Conselho de
Administracao; eleicao dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal e
alteracao do artigo 4o do Estatuto Social (ver BDI de 23/04/2009). A BM&FBOVESPA
solicitou proposta.
AMPLA INVEST (AMPI) – AGO – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras e o relatorio da administracao, referentes
ao exercicio social encerrado em 31/12/2008. Conforme deliberacoes da RCA de
19/03/2009, em face dos prejuizos verificados no exercicio social de 2008, no
montante de R$ 5.504.757,44, nao havera lucro a ser distribuido. Encontra-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), Mercados Bovespa,
menu Empresas/Para Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a
ata da RCA de 19/03/2009.
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30/4/2009
DTCOM-DIRECT (DTCY) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2008; deliberar sobre a destinacao do resultado do exercicio.
DUFRYBRAS (DUFB) – AGO – 16h (horario de Londres)
A PRESENTE E A CONVOCACAO da Assembleia Geral Ordinaria de Socios da Dufry South
America Ltd., constituida em Hamilton, Bermudas (a Companhia), emissora de acoes
ordinarias correspondentes aos Certificados de Deposito de Acoes (BDRs) listados
na Bolsa de Valores de Sao Paulo – BOVESPA (codigo de negociacao BOVESPA:
DUFB11), que sera realizada quinta-feira, 30/4/2009, as 16h (horario de
Londres), na sede do escritorio Slaughter & May, localizada em One Bunhill Row,
Londres EC1Y 8YY, Reino Unido. Pauta. A Assembleia Geral discutira e deliberara
as seguintes materias e propostas:1. Recebimento das demonstracoes financeiras
consolidadas e das demonstracoes financeiras anuais relativas ao exercicio
social encerrado em 31/12/2008. 2. Apropriacao de lucros disponiveis da
Companhia para fins de pagamento de dividendos relativos ao exercicio social
encerrado em 31/12/2008, de acordo com o artigo 15.3 do Estatuto Social da
Companhia. 3. Reeleicao da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. como
auditores da Companhia, para prestar servicos a partir do encerramento da
Assembleia Geral Ordinaria ate o encerramento da proxima Assembleia Geral
Ordinaria na qual as demonstracoes financeiras serao apresentadas, e delegacao
de poderes ao Comite Executivo para estabelecer a remuneracao dos auditores. 4.
Desoneracao e liberacao do Conselho de Administracao da Companhia e das pessoas
responsaveis pela administracao da Companhia de toda responsabilidade com
relacao a suas atividades no exercicio encerrado em 31/12/2008. 5. Atualizacoes
e revisoes do Estatuto Social da Companhia. 6. Eleicao de Jose Lucas Ferreira de
Melo como Conselheiro Minoritario, de acordo com o artigo 34.4(b) do Estatuto
Social da Companhia, com mandato ate a Assembleia Geral Ordinaria de 2011, de
acordo com o artigo 34.3 do Estatuto Social da Companhia. A Assembleia Geral
Ordinaria sera realizada no idioma ingles. As demonstracoes financeiras anuais,
as demonstracoes financeiras consolidadas, o parecer dos auditores relativos ao
exercicio social de 2008, as propostas e explicacoes do Conselho de
Administracao para os itens da pauta acima mencionada (incluindo o curriculo do
proposto Conselheiro Minoritario e a redacao das atualizacoes e revisoes
propostas ao Estatuto Social) e o formulario de instrucoes de voto estarao
disponiveis na pagina da Companhia na Internet (www.dufrysouthamerica.com) a
partir de 3/4/2009 e serao enviadas as pessoas devidamente registradas no Livro
de Registro de Socios da Companhia no final do expediente de 31/3/2009. Os
detentores de BDRs da Companhia listados na BOVESPA registrados ao final do
expediente de 31/3/2009 terao o direito de instruir o agente depositario, Banco
Itau S.A., com sede social na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 707,
9o andar, a exercer o direito de voto com relacao a sua participacao, instrucoes
essas que deverao ser recebidas pelo Banco Itau S.A. ate no maximo 22/4/2009.
Conforme Propostas e Explicacoes do Conselho de Administracao para a Assembleia
Geral Ordinaria de Socios, constam: lucro liquido no exercicio social encerrado
em 31/12/2008: US$ 25.601.000,00. lucro liquido disponivel para distribuicao
apos constituicao de reserva legal em 31/12/2008: US$ 24.320.950,00. O Conselho
de Administracao unanimemente propoe que, de acordo com o artigo 15.3 do
Estatuto Social da Companhia, o pagamento de dividendo as pessoas devidamente
registradas no Livro de Registro de Socios da Companhia (Socios) no final do
expediente de 30/4/2009 (Data de Registro para Dividendo) de 25% do lucro
Liquido Ajustado da Companhia seja aprovado e declarado no montante total de US$
6.080.237,50 representando aproximadamente US$ 0,093542 por acao/BDR de emissao
da Companhia. O valor estimado do dividendo a ser pago em Reais por BDR sera de
aproximadamente R$ 0,206391, correspondente ao valor de US$ 0,093542 por BDR
convertido em Reais pela PTAX de venda publicada pelo Banco Central do Brasil em
3/4/2009. O Conselho de Administracao unanimemente propoe ainda que tal
dividendo seja pago em 4/5/2009 aos Socios devidamente registrados ao final do
expediente da Data de Registro para Dividendo, sendo que (i) os detentores das
acoes da Companhia listadas na Bolsa de Valores de Luxemburgo (Acoes) e/ou dos
Certificados de Deposito de Acoes (Brazilian Depositary Receipts – BDRs)
devidamente registrados na Data de Registro para Dividendo serao posteriormente
pagos, respectivamente, pelo Bank of New York Depository (Nominees) Limited e
pelo Banco Itau S.A. em 15/5/2009; e (iii) as Acoes e BDRs da Companhia serao
negociadas ex-dividendos a partir de 4/5/2009 na Bolsa de Valores de Luxemburgo
e na Bolsa de Valores de Sao Paulo – BOVESPA. Nota: a partir de 4/5/2009, BDRs
ex-dividendos. Nota: encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), Mercados BOVESPA, menu Empresas/Para
Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a integra das
Propostas e Explicacoes do Conselho de Administracao para a Assembleia Geral
Ordinaria de Socios, incluido a proposta de alteracao estatutaria, e os
documentos acima, que serao submetidos a AGO.
NET (NETC-N2) – AGO/E – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras, referentes ao exercicio social/2008, sem
apuracao de resultados a distribuir; eleger os membros do Conselho de
Administracao; alterar a redacao do caput do artigo 5o do Estatuto Social da
Companhia para refletir o aumento de capital social da Companhia de R$
5.553.269.186,21 para R$ 5.612.242.940,97, mediante a emissao de 1.408.161 acoes
ordinarias e 2.816.320 acoes preferenciais, aprovado pela reuniao do Conselho de
Administracao da Companhia realizada em 10/2/2009; deliberar sobre a
incorporacao de suas controladas 614 Telecomunicacoes Ltda., 614 Interior Linha
S.A.; TVC Oeste Paulista Ltda.; consolidar o Estatuto Social da Companhia.
Conforme Protocolo de Incorporacao, o capital social da NET nao sofrera
alteracao. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), Mercados Bovespa, menu Empresas/Para
Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, os Laudos de
Avaliacao e o Protocolo de Incorporacao do Patrimonio da 614 TELECOMUNICACOES
LTDA., 614 INTERIOR LINHA S.A. e da TVC OESTE PAULISTA LTDA. pela Companhia e
sua Justificacao.
4/5/2009
MELHOR SP (MSPA) – AGO – 15h
Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstracoes
financeiras, sem distribuicao de qualquer beneficio aos acionistas (ver BDI de
23/04/2009).
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MELPAPER (MLPA) – AGO/E – 14h
Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstracoes
financeiras, sem distribuicao de qualquer beneficio aos acionistas e alteracao
do artigo 20 do Estatuto Social, visando reduzir o numero de membros do Conselho
Fiscal de 5 para 3, em adequacao as praticas da Companhia. (ver BDI de
23/04/2009).
7/5/2009
PARANA (PRBC-N1) – AGE – 15h
Alteracao do objeto social da companhia, excluindo a autorizacao para a carteira
de Arrendamento Mercantil.; alterar o artigo 5o do estatuto social de modo a
refletir o cancelamento de 4.072.300 e 3.331.800 acoes PN de emissao do banco,
aprovados nas RCAs de 17/03/2009 e 01/04/2009, respectivamente. consolidar o
estatuto social para refletir as deliberacoes constantes desta assembleia, se
aprovadas. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.
8/5/2009
LIX DA CUNHA (LIXC) – AGE – 12h
Esclarecimentos sobre a tomada de contas dos administradores e sobre as
Demonstracoes Financeiras do exercicio findo em 31/12/2008. Encontra-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), Mercados Bovespa,
menu Empresas/Para Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a
ata da reuniao da Diretoria de 14/04/2009 (ver BDI de 23/04/2009).
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22/5/2009
VALE R DOCE (VALE-N1) – AGE – 16h30
Alteracao da denominacao social da empresa para “Vale S.A.”, com a consequente
mudanca do artigo 1o do Estatuto Social, que objetiva consolidar a nova
identidade visual da empresa; alteracao do artigo 5o do Estatuto Social para
refletir o aumento de capital homologado nas Reunioes do Conselho de
Administracao realizadas em 22.07.2008 e 05.08.2008.