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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
15/04/2010
FII RIOB RC (FFCI) – AGO/E – 13h
A Rio Bravo Investimentos DTVM. Ltda., na qualidade de Instituicao Administradora do Fundo de Investimento Imobiliario Rio Bravo Renda Corporativa, convoca os quotistas a se reunirem na Av. Chedid Jafet, 222, Bloco B – 3o andar, Sao Paulo/SP, para deliberar sobre: (a) Aprovacao das contas relativas ao exercicio social encerrado em 31/12/2009; (b) Analise e deliberacao acerca das amortizacoes de capital.
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16/04/2010
FII HIGIENOP (SHPH) – AGO – 10h30
A Rio Bravo Investimentos DTVM. Ltda., na qualidade de Instituicao Administradora do Fundo de Investimento Imobiliario Shopping Patio Higienopolis, convoca os quotistas a se reunirem na Av. Chedid Jafet, 222, Bloco B – 3o andar, Sao Paulo/SP, para deliberar sobre: (a) Aprovacao das contas relativas ao exercicio social encerrado em 31/12/2009.
20/04/2010
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CAMBUCI (CAMB) – AGO/E – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, sem distribuicao de dividendo. Eleger os membros do Conselho Fiscal e do Conselho de Administracao. Fixar o montante global dos honorarios dos administradores. Desdobramento de acoes sendo que para 04 acoes, ou seja, para cada acao serao emitidas 3 acoes adicionais, da mesma especie e, em caso de aprovacao, alteracao da redacao do art. 5o do estatuto social da empresa, as acoes advindas do desdobramento serao creditadas na posicao dos acionistas em 27/04/2010, com base na posicao acionaria de 20/04/2010. Consolidacao do Estatuto Social. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da proposta da Administracao. A partir de 22/04/2010 acoes escriturais ex-desdobramento.
23/04/2010
DIMED (PNVL) – AGO/E – 8h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, a destinacao do lucro liquido do exercicio antes das Participacoes dos Empregados e dos Administradores e a homologacao do pagamento de juros sobre capital proprio imputados ao valor dos dividendos. Eleicao do Conselho de Administracao e fixacao da remuneracao dos Administradores. Aumento do capital social de R$ 129.500.000,00 para R$ 148.000.000,00 mediante incorporacao de reservas, sem emissao de novas acoes. Cancelamento de 41.450 acoes ON que se encontravam em tesouraria em 31/12/2009, sem reducao do capital social. Consequente alteracao do “Caput” do artigo 5o do Estatuto Social. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da proposta da Administracao.
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KARSTEN (CTKA) – AGO/E – 15h
Aprovar as contas do exercicio social encerrado em 31/12/2009; apreciar a proposta da administracao para a destinacao do resultado e distribuicao de dividendos. Conforme proposta da administracao, sera ratificada a distribuicao dos juros, nos valores de R$ 0,082049657 por acao ON e R$ 0,090254623 por acao PN, aprovados na RCA de 14/12/2009, considerando a posicao acionaria da mesma data, com inicio de pagamento em data a ser definida pela AGO; eleicao do conselho de administracao e do conselho consultivo; fixacao da remuneracao da administracao e ratificacao das AGO/E de 17/04/2009. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da ata da RCA de 14/12/2009 e da Proposta da administracao a ser submetida as assembleias.
TERMIN PORT (TPPF) – AGO – 9h30
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009. Eleger os membros dos Conselhos de Administracao e Fiscal e da Diretoria Executiva. Fixar os honorarios globais dos integrantes dos Conselhos de Administracao e Fiscal e da Diretoria Executiva para o exercicio de 2010.
26/04/2010
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GRAZZIOTIN (CGRA) – AGO/E – 10h30
Aumento do capital social de R$ 85.384.000,00 para R$ 100.000.000,00, mediante a capitalizacao de reservas, sem a emissao de acoes, e consequente alteracao estatutaria; aprovar as Demonstracoes Financeiras, relativas ao exercicio social encerrado em 31.12.2009; deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio e a distribuicao de dividendos no valor de R$ 6.000.000,00 e fixar a remuneracao global anual dos administradores. Conforme deliberacoes da RCA de 05/04/2010 foi aprovado o pagamento antecipado de dividendos suplementares no valor de R$ 6.000.000,00, (R$ 0,277462 por acao) que serao objeto de deliberacao pela Assembleia Geral dos acionistas, convocada para o dia 26/04/2010. Estes dividendos serao pagos no dia 19 de abril corrente, com base na posicao acionaria de 09/04/2010, razao pela qual as acoes passarao a ser negociadas “ex” dividendos a partir do dia 12/04/2010. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, as atas das RCAs de 08/03 e 05/04/2010.
LOPES BRASIL (LPSB-NM) – AGO – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em 31/12/2009; deliberar acerca da proposta de destinacao do lucro liquido; fixar o limite de valor da remuneracao global anual dos administradores da Companhia para o exercicio de 2010; eleger os membros do Conselho de Administracao da Companhia. Conforme proposta da administracao sera submetido a referida AGO a distribuicao de dividendo no montante de R$ 41.333.174,05 equivalente a R$ 0,83490 por acao. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da proposta da administracao a ser submetida a AGO. A partir de 27/04/2010 acoes escriturais ex-dividendo.
SANSUY (SNSY) – AGO/E – 10h30
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009. Eleicao dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o exercicio de 2010. Fixacao da remuneracao global anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal, para o exercicio de 2010. Adequacao da redacao do artigo 3o. (Do objeto social) do Estatuto Social da Companhia, atendendo a classificacao de atividade economica – CNAE. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da proposta da Administracao.
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29/04/2010
BIC MONARK (BMKS) – AGO/E – 14h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009 e a distribuicao de dividendo, no valor de R$ 24,53/acao. Eleicao dos membros do Conselho de Administracao e fixacao da verba para remuneracao e honorarios dos Administradores. Ratificacao da autorizacao dos acionistas para venda de imovel da sociedade. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da proposta da Administracao. A partir de 30/04/2010 acoes escriturais ex-dividendo.
FINANSINOS (FNCN) – AGO – 17h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, a destinacao do resultado liquido e ratificar os pagamentos de juros sobre o capital proprio, relativos ao exercicio social de 2009. Eleger os membros do Conselho de Administracao. Fixar os honorarios da Administracao. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da proposta da Administracao.
30/04/2010
GTD PART (GTDP-MB) – AGO – 10h30
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, a destinacao do lucro liquido e a distribuicao de dividendo. Eleger os membros do Conselho de Administracao e respectivos suplentes. Fixar a remuneracao anual global dos administradores. Aprovar a alteracao de jornal para publicacoes legais da Companhia. Conforme proposta da Administracao, sera deliberada a distribuicao de dividendo, no montante de R$ 1.762.694,55, equivalente a R$ 0,0101005366/acao ON e R$ 0,0111105903/acao PN, cuja posicao acionaria sera definida pela Assembleia. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da proposta da Administracao.
JEREISSATI (MLFT) – AGO/E – 15h
Aprovar as demonstracoes Financeiras relativas ao exercicio social encerrado em 31/12/2009; deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio social encerrado em 31/12/09; eleicao dos Membros do Conselho de Administracao e dos Membros do Conselho Fiscal e, quanto a estes ultimos dos respectivos suplentes, bem como fixacao da remuneracao global dos administradores e ratificacao do orcamento de capital relativo ao exercicio social de 2008. A empresa informou que “o montante de dividendo a ser distribuido e de R$ 15.324.646,00, sendo R$ 0,016/acao (ver BDI de 07/04/2010). A partir de 03/05/2010, acoes escriturais ex-dividendo
LA FONTE TEL (LFFE) – AGO – 16h30
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado em 31/12/2009; deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio social encerrado em 31/12/09; e eleicao dos Membros do Conselho de Administracao e dos Membros do Conselho Fiscal e, quanto a estes ultimos dos respectivos suplentes, bem como fixacao da remuneracao global dos administradores. A empresa informou que nao sera proposta a distribuicao de dividendo.
LF TEL (PITI) – AGO – 17h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado em 31/12/2009; deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio social encerrado em 31/12/09; e eleicao dos Membros do Conselho de Administracao, bem como fixacao da remuneracao global dos administradores. A empresa informou que nao sera proposta a distribuicao de dividendo.
LUPATECH (LUPA-NM) – AGO/E – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras, relativas ao exercicio social/2009; destinacao do resultado do exercicio; e, eleger os membros do Conselho de Administracao; referencia as filiais da Companhia no Estatuto Social; a ampliacao do objeto social da Companhia, a fim de descrever de modo preciso e completo o ambito da atividade empresarial desenvolvida pela Lupatech; adequacao do capital social e da quantidade de acoes da Companhia devido a cancelamento de 6.113 acoes em Tesouraria; alteracao do prazo de anterioridade a Assembleia Geral para apresentacao da documentacao pelos Acionistas para 01 hora de antecedencia a Assembleia, respeitando-se as regras do sistema “Assembleias Online”, do qual a Companhia e participante; reducao do prazo de duracao do mandato do Conselho de Administracao e da Diretoria para 01 ano, com a consequente alteracao do artigo 16 do Estatuto Social, a fim de adequar-se a pratica da Companhia; vedacao a concessao de emprestimos as partes relacionadas, exceto as empresas controladas da Companhia; reformulacao do paragrafo 11, do artigo 52, do Estatuto Social da Companhia que disserta sobre Poison Pill; excluindo obrigatoriedade de Oferta publica quando o atingimento de 20% do capital social se der por conversao de debentures; ratificacao de todos os atos praticados pela Administracao da Sociedade para a assuncao das obrigacoes provenientes da operacao de emissao privada de debentures conversiveis em acoes da Companhia; aprovar a remuneracao global anual dos administradores da Companhia para o exercicio de 2010; aprovar a constituicao de uma joint venture entre a Companhia e a sociedade Penta Oilfields Services, Inc.; aprovar a constituicao da sociedade objeto da joint venture, como subsidiaria da Lupatech ou de qualquer outra sociedade pertencente ao seu grupo economico, a ser regida de acordo com as leis dos Paises Baixos (Holanda); aprovar a aquisicao, nos termos do artigo 256 da Lei n.o 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Acoes”), por meio da sociedade objeto da joint venture ou de qualquer outra sociedade pertencente ao seu grupo economico, pelo montante de aproximadamente US$16 milhoes (ou aproximadamente R$28.800.000,00 (vinte e oito milhoes e oitocentos mil reais), incluindo assuncao de divida, da Hydrocarbon Services Sociedad por Acciones Simplificada (“HS”), uma sociedade constituida de acordo com as leis da Republica da Colombia; a ratificacao da aprovacao da empresa especializada responsavel pela avaliacao da HS; e, consolidacao do Estatuto Social da Companhia para refletir as alteracoes constantes dos itens acima. Conforme Proposta da Administracao, “nao ha destinacao para distribuicao de dividendos haja vista a existencia de prejuizos acumulados para compensacao bem como a existencia de lucros originados de efeito cambial nao caixa.”. Conforme RCA de 30/03/2010, a ampliacao do objeto social da Companhia, ensejara, nos termos dos artigos 136, VI e 137 da Lei das Sociedades Anonimas, o direito de recesso aos acionistas que comprovarem a titularidade de acoes de emissao da Companhia na data da primeira publicacao do edital de convocacao (01/04/2010, excluindo as operacoes realizadas neste dia), sendo o prazo para exercicio de tal direito de 30 (trinta) dias contados da publicacao da assembleia geral que aprovar o tema, nos termos do artigo 137, IV da Lei ja referida. O valor do reembolso sera de R$ 6,0254840372/acao, calculado com base no valor patrimonial da Companhia constante do balanco levantado em 31 de dezembro de 2009. Conforme Comunicado ao Mercado de 06/04/2010, a aquisicao da Hydrocarbon Services Sociedad por Acciones Simplificada, tambem, ensejara o direito de recesso aos acionistas. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da Proposta da Administracao, o Comunicado ao Mercado de 01/04/2010 sobre o Pedido Publico de Procuracao, os Comunicados ao Mercado de 06/04/2010, sobre esclarecimentos do direito de recesso, a ata da RCA de 30/03/2010, e o Laudo de Avaliacao Economico-Financeira da Hydrocarbon Services.
