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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
27/08/2012
FII MAXI REN (MXRF) – AGO/E – 11h – (2a emissao de cotas)
“O CITIBANK DTVM S.A., na qualidade de instituicao administradora do fundo, vem,
por meio desta, convocar V.Sa. a participar da Assembleia, na sede do
Administrador, no endereco: na Avenida Paulista, no 1.111, 18o andar, Bela
Vista, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Aprovacao da 2a
(segunda) emissao publica de Cotas do Fundo, a ser realizada em regime de
melhores esforcos, nos termos da Instrucao CVM no 400, de 29 de dezembro de
2003, e da ICVM 472/08; e (ii) Autorizacao a Instituicao Administradora para a
pratica de todos e quaisquer atos necessarios a efetivacao das materias
aprovadas na referida Assembleia. INFORMACOES GERAIS: A Assembleia se instalara
com a presenca de qualquer numero de Cotistas, nos termos do Art. 20.1 do
Regulamento do Fundo. Nos termos do Artigo 20.7 do Regulamento, somente poderao
votar na Assembleia Geral Ordinaria e Extraordinaria de Cotistas do Fundo, os
Cotistas inscritos no registro de Cotistas, na data de convocacao da Assembleia,
seus representantes legais ou procuradores legalmente constituidos ha menos de 1
(um) ano. Os Cotistas tambem poderao votar por meio de comunicacao escrita ou
eletronica, nos termos do Artigo 20.8 do Regulamento, desde que recebida pela
Instituicao Administradora antes do inicio da Assembleia. Os votos deverao ser
enviados ao seguinte e-mail: sfs.societario@citi.com.” A BM&FBOVESPA solicitou
proposta. Nota: Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
www.bmfbovespa.com.br Home / Mercados / Fundos / ETFs / Fundos Imobiliarios /
Maxi Renda / Comunicados a integra do edital de convocacao.
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03/09/2012
MINASMAQUINA (MMAQ) – AGE – 8h
Eleicao de 01 (um) membro para o Conselho de Administracao, dado o falecimento
do Conselheiro e Presidente do Conselho de Administracao, Sr. Clemente de Faria.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao.
04/09/2012
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KEPLER WEBER (KEPL) – AGE – 10h
Reducao do capital social no montante do prejuizo acumulado representado nas
Demonstracoes Financeiras levantadas em 31/12/2011 aprovadas pela AGO/E de
23/04/2012, na forma do artigo 173 da Lei 6404/76, com a consequente alteracao
do artigo quinto do Estatuto Social. Consolidacao do Estatuto Social da
Companhia. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao.
05/09/2012
NADIR FIGUEI (NAFG) – AGE – 11h
Referendar os atos praticados pela Diretoria da sociedade na aquisicao da linha
de produtos para utilidades domesticas da Saint-Gobain Vidros S/A, cuja operacao
foi devidamente aprovada pelo CADE em 01.08.2012. Autorizar a alienacao dos bens
imoveis de propriedade da sociedade, localizados na Vila Maria, Sao Paulo/SP,
seja por transferencia a empresa da qual seja socia; por venda e/ou promessa de
venda, total ou parcial, a terceiros; ou ainda, se lhe aprouver, mediante
constituicao de SPE, associacao ou parceria com empresas especializadas, para o
desenvolvimento de empreendimentos imobiliarios, do tipo shopping center e/ou
conjunto residencial.
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06/09/2012
CCX CARVAO (CCXC – NM) – AGE – 10h30
Eleicao de novos membros para compor o Conselho de Administracao da Companhia.
Encontra se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da administracao.
MULTIPLUS (MPLU – NM) – AGE – 10h
Deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Relativamente a 645.176 opcoes de
compra de acoes ordinarias da Companhia (“Opcoes”) outorgadas de forma especial
ao Sr. Libano Miranda Barroso, nos termos do item 4.2 do Plano Geral para a
Outorga de Opcoes de Compra de Acoes (“Plano”), e conforme aprovacao da
Assembleia Geral Extraordinaria realizada em 04 de outubro de 2010: (i) a
antecipacao, para a data da Assembleia ora convocada, do vesting de 322.588
Opcoes cujo prazo para o vesting ocorreria em 04/10/2013; e (ii) o cancelamento
de 322.588 Opcoes cujo vesting ocorreria em 04/10/2014, em face de pedido
dirigido pelo Sr. Libano Miranda Barroso a Companhia; (b) Relativamente a
322.588 Opcoes outorgadas de forma especial ao Sr. Egberto Vieira Lima, nos
termos do item 4.2 do Plano e conforme aprovacao de Assembleia Geral
Extraordinaria realizada em 04/10/2010: (i) a antecipacao, para a data da
Assembleia ora convocada, do vesting das 161.294 Opcoes cujo prazo para o
vesting ocorreria em 04/10/2013; e (ii) o cancelamento das 161.294 Opcoes cujo
vesting ocorreria em 04/10/2014, em face de pedido dirigido pelo Sr. Egberto
Vieira Lima a Companhia; (c) Alteracao da Clausula 2.1 do Instrumento Particular
de Outorga de Opcao de Compra de Acoes celebrado, em 04/10/2010, entre a
Companhia e o Sr. Mauricio Quinze, por meio do qual lhe foram outorgadas 241.941
Opcoes a fim de que seja considerada, para fins de cumprimento do vesting, a
manutencao do vinculo do Sr. Mauricio Quinze como empregado ou diretor da
Companhia ou da Companhia Brasileira de Servicos de Fidelizacao, empresa criada
em decorrencia do acordo vinculante de parceria celebrado entre a Companhia e o
Groupe Aeroplan Inc., em 07 de novembro de 2011; e (d) Autorizacao a Diretoria
para adotar todas as medidas necessarias para a eficacia das deliberacoes
tomadas. Encontra se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao.
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OSX BRASIL (OSXB-NM) – AGE – 15h30
Eleicao de novos membros para compor o Conselho de Administracao da Companhia.
Autorizar a constituicao de gravame sobre as acoes da OSX Construcao Naval em
favor das instituicoes financeiras que concederam o financiamento para
implantacao da Unidade de Construcao Naval do Acu. Encontra se a disposicao no
site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da administracao.
18/09/2012
IGUACU CAFE (IGUA) – AGE – 15h
Mocao de rejeicao das contas e demonstracoes financeiras da Companhia relativas
ao exercicio de 2011, em funcao da retirada do relatorio dos auditores
independentes e do relatorio do Conselho Fiscal, ambos relativos a situacao
financeira da Companhia no exercicio de 2011, e discussao de medidas judiciais
cabiveis para a anulacao da aprovacao conferida por ocasiao da Assembleia Geral
Ordinaria de 27/04/2012. Instrucoes aos administradores para que nao concedam
qualquer financiamento ou credito, nem assumam quaisquer onus e obrigacoes, em
nome da Companhia ou de quaisquer de suas outras controladas e coligadas, em
favor da sociedade controlada Exportadora e Importadora Marubeni Colorado Ltda.,
nem tampouco celebrem quaisquer novos contratos com esta ultima. Instrucoes aos
administradores para que facam com que a Companhia, exercendo seus direitos de
socia quotista majoritaria da Exportadora e Importadora Marubeni Colorado Ltda.,
tome as medidas necessarias para deliberar e aprovar a dissolucao e/ou
declaracao de autofalencia desta ultima. Ratificacao da eleicao do Sr. Yoshihide
Kimura para membro do conselho de administracao na vaga deixada pelo Dr.
Rodolpho Seigo Takahashi, cuja eleicao foi realizada pelo Conselho de
Administracao, em reuniao do dia 09/08/2012. A empresa informou que inexiste
proposta da Administracao, considerando que a Assembleia foi convocada em
atendimento a solicitacao de acionistas. Encontra-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, correspondencia encaminhada a Companhia, com a solicitacao da
convocacao pelos acionistas.
