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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:coe
27/04/2010
COPASA (CSMG-NM) – AGO/E – 15h
Aprovacao das contas do exercicio social encerrado em 31/12/2009; destinacao do lucro liquido da Companhia referente ao exercicio (conforme proposta da adminstracao com a ratificacao da distribuicao de juros sobre o capital proprio e definicao da data de pagamento do 4o trimestre), com a retencao de parte do lucro liquido para reinvestimento, pagamento de Juros sobre o Capital Proprio – JCP, a serem imputados ao valor do dividendo minimo obrigatorio e definicao da data de pagamento dos JCP; aprovacao do Programa de Investimentos da COPASA MG e de suas subsidiarias, referente aos exercicios 2010 e 2011, nos termos do 2o , do artigo 196 da Lei Federal 6.404/76; eleicao de membros dos Conselhos de Administracao e Fiscal da Companhia; fixacao da verba para remuneracao dos membros dos Conselhos de Administracao e Fiscal e Diretoria Executiva da Companhia; em segunda convocacao, por ausencia de quorum minimo na deliberacao da Assembleia Geral ocorrida no dia 23/02/2010: alteracao do Estatuto Social da Companhia, conforme: Artigo 5o , aumento do Capital Social da Companhia, proveniente da conversao de debentures, 2a emissao, em acoes ordinarias, elevando-se o valor do capital social da Companhia para R$2.636.459.548,98, totalmente subscrito e integralizado, representado por 115.299.504 acoes ordinarias, todas nominativas e sem valor nominal.
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MINASMAQUINA (MMAQ) – AGO/E – 8h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, a destinacao do lucro liquido e a distribuicao de dividendos. Fixar os honorarios dos administradores. Elevar o limite do capital social autorizado e do capital subscrito e integralizado de R$ 39.638.430,00 para R$ 45.397.170,00 , realizando-se o aumento de R$.5.758,740,00, sem emissao de novas acoes e com aumento do valor nominal das acoes, mediante a utilizacao de parte da conta de Reservas de Lucros p/Aumento de Capital, com a consequente alteracao estatutaria. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.
28/04/2010
BOMBRIL (BOBR) – AGO/E – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, a destinacao do resultado. Eleger os membros do Conselho de Administracao e do Conselho Fiscal da Companhia. Fixar a remuneracao global dos membros do Conselho de Administracao, da Diretoria e do Conselho Fiscal para o exercicio de 2010. Reduzir para 04 o numero minimo de membros do conselho de administracao da Companhia, com consequente alteracao do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia. Conforme proposta da Administracao, o lucro do exercicio sera destinado a conta de prejuizos acumulados, nao havendo a distribuicao de dividendo. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da proposta da Administracao.
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COELCE (COCE) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, a destinacao do lucro liquido e a distribuicao de dividendos. Orcamento de Capital para o exercicio de 2010. Eleicao do Conselho de Administracao. Fixacao da remuneracao global dos administradores da Companhia para o exercicio de 2010. Manutencao do Conselho Fiscal instalado, com a eleicao dos seus membros e respectivos suplentes para o exercicio de 2010 e fixacao de sua remuneracao. Conforme RCA de 17/03/2010 sera proposta a distribuicao de dividendo, no montante de R$ 213.000.000,00, correspondente a R$ 2,73584461/acao. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a ata da RCA de 17/03/2010 e a integra da proposta da Administracao. A BM&FBOVESPA solicitou informacoes adicionais sobre a distribuicao de dividendo.
CONTAX (CTAX) – AGO – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, a destinacao do lucro liquido e a distribuicao de dividendo. Fixar a remuneracao dos administradores. Conforme proposta da Administracao, sera deliberada a distribuicao de dividendo, no montante de R$90.000.000,00, correspondente a R$1,52/acao (considerando as acoes existentes em tesouraria em 31/12/2009), com pagamento previsto para 31/05/2010, com base na posicao acionaria de 20/05/2010; os dividendos serao corrigidos pela aplicacao da TR do dia 01/01/2010 ate a data de inicio de pagamento. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao. A partir de 21/05/2010 acoes escriturais ex-dividendo.
29/04/2010
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CELPA (CELP) – AGO – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, a destinacao do resultado e a distribuicao de dividendo. Eleicao dos membros do Conselho de Administracao. Eleicao e fixacao da remuneracao dos membros do Conselho Fiscal. Fixacao da remuneracao dos administradores para o exercicio de 2010. Conforme proposta da Administracao, sera deliberada a distribuicao de dividendo, nos seguintes valores: R$0,277551634/acao ON, R$0,487634626/acao PNA, R$0,812724372/acao PNB e R$0,294089198/acao PNC. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da proposta da Administracao. A partir de 30/04/2010 acoes escriturais ex-dividendo.
CEMAT (CMGR) – AGO – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, a destinacao do resultado do exercicio e a distribuicao de dividendos e de juros sobre o capital proprio. Eleicao dos membros do Conselho de Administracao. Eleicao e fixacao da remuneracao dos membros do Conselho Fiscal. Fixacao da remuneracao dos administradores para o exercicio de 2010. Conforme proposta da Administracao, sera deliberada a distribuicao de dividendo, nos valores de R$0,11858794/acao ON e R$0,13044673/acao PN. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da proposta da Administracao. A partir de 30/04/2010 acoes escriturais ex-dividendo.
CEMAR (ENMA-MB) – AGO/E – 15h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, inclusive no que se refere a remuneracao paga ou creditada aos administradores pelas atividades desempenhadas no referido exercicio. Deliberar sobre a destinacao do lucro liquido e o pagamento de dividendos. Fixar a remuneracao global anual dos administradores para o exercicio social de 2010. Deliberar sobre a instalacao e funcionamento do Conselho Fiscal da Companhia para o exercicio social de 2010, eleicao dos seus membros e a fixacao de sua remuneracao. Proposta de capitalizacao das reservas legal e de incentivos fiscais, com a consequente alteracao do artigo 5o, a fim de refletir, inclusive, a verificacao do aumento do capital decorrente do exercicio das opcoes de compra de acoes. Alteracao dos artigos 14, 16, 17 e 22, do Estatuto Social, tendo em vista a proposta de extincao do cargo de Vice-Presidente de Operacoes. Consolidar o Estatuto Social. Conforme RCA de 26/03/2010 e proposta da Administracao, sera deliberada a distribuicao de dividendo, no montante de R$57.960.363,47, correspondendo a R$0,3517534/acao ON e PNA e R$0,47976939/acao PNB. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a ata da RCA de 26/03/2010 e a proposta da Administracao. A partir de 30/04/2010 acoes escriturais
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CEMIG (CMIG-N1) – AGO/E – 11h
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio findo social/2009; destinacao do lucro liquido do exercicio de 2009, no montante de R$1.861.403 mil, de acordo com o disposto no artigo 192 da Lei 6.404, de 15-12-1976 e posteriores alteracoes; definicao da forma e data do pagamento do dividendo obrigatorio, no montante de R$ 930.702 mil (R$ 1,500859536/acao ON e PN); autorizacao, verificacao e aprovacao do aumento do Capital Social de R$ 3.101.884.460,00 para R$ 3.412.072.910,00 com emissao de 62.037.690 novas acoes, mediante a capitalizacao de R$ 310.188.450,00, sendo R$ 294.940.290,26 provenientes de parte da conta “Reserva de Retencao de Lucros” e R$ 15.248.159,74 provenientes da incorporacao das parcelas pagas em 2009 a titulo de principal corrigidas ate dezembro/1995, conforme Clausula Quinta do Contrato de Cessao de Credito do Saldo Remanescente da Conta de Resultados a Compensar-CRC, distribuindo-se aos acionistas, em consequencia, uma bonificacao de 10,000000128 por cento, em acoes novas, da mesma especie das antigas e do valor nominal de R$ 5,00 cada; autorizacao para a Diretoria Executiva tomar medidas relativas a bonificacao de 10,000000128 por cento, em acoes novas, da mesma especie das antigas e do valor nominal de R$ 5,00 cada, aos acionistas proprietarios de acoes integrantes do Capital Social de R$ 3.101.884.460,00, cujos nomes figurarem no livro de Registro de Acoes Nominativas na data da realizacao desta Assembleia Geral (data prevista para o credito das acoes provenientes da bonificacao: 05/05/2010); venda em bolsa de valores dos numeros inteiros de acoes nominativas resultantes da soma de fracoes remanescentes, decorrentes da aludida bonificacao, e divisao do produto liquido da venda, proporcionalmente, aos acionistas; estabelecer que todas as acoes resultantes da citada bonificacao farao jus aos mesmos direitos concedidos as acoes que lhe deram origem; e, ainda, pagar aos acionistas, proporcionalmente, o produto da soma das fracoes remanescentes juntamente com a primeira parcela dos dividendos relativos ao exercicio de 2009; consequente reforma do “caput” do artigo 4o do Estatuto Social, em decorrencia do aumento do Capital Social acima mencionado; alteracao do Artigo 1o, bem como do seu Paragrafo Primeiro, do Estatuto Social da Companhia, em decorrencia da Lei 18.695, de 05-01-2010, que incluiu no escopo da Companhia o desenvolvimento e a exploracao de sistemas de telecomunicacao e de informacao; alteracao na composicao do Conselho de Administracao, em decorrencia de renuncia; eleicao dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal e fixacao de sua remuneracao; fixacao da remuneracao dos Administradores da Companhia; autorizacao para que o representante da Companhia na Assembleia Geral Ordinaria da Cemig Distribuicao S.A., tambem a realizar-se em 29-04-2010, vote favoravelmente as seguintes materias: a) exame, discussao e votacao do Relatorio da Administracao e das Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio findo em 31 de dezembro de 2009, bem como dos respectivos documentos complementares; b) destinacao do lucro liquido do exercicio de 2009, no montante de R$338.226 mil, de acordo com o disposto no artigo 192 da Lei 6.404, de 15-12-1976 e posteriores alteracoes; c) definicao da forma e data do pagamento dos juros sobre o capital proprio e dos dividendos complementares, no montante de R$169.113 mil; e, d) eleicao dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho de Administracao, em decorrencia do final do mandato; autorizacao para que o representante da Companhia na Assembleia Geral Ordinaria da Cemig Geracao e Transmissao S.A., tambem a realizar-se em 29-04-2010, vote favoravelmente as seguintes materias: a) exame, discussao e votacao do Relatorio da Administracao e das Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio findo em 31 de dezembro de 2009, bem como dos respectivos documentos complementares; b) destinacao do lucro liquido do exercicio de 2009, no montante de R$1.309.466 mil, de acordo com o disposto no artigo 192 da Lei 6.404, de 15-12-1976 e posteriores alteracoes; c) definicao da forma e data do pagamento dos juros sobre o capital proprio, dos dividendos intermediarios e dos dividendos complementares, no montante de R$ 1.227.708 mil; e, d) eleicao dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho de Administracao, em decorrencia do final do mandato. Conforme Proposta da Administracao, “(…) os pagamentos dos dividendos serao realizados em duas parcelas, sendo 50% (R$ 0,750429768/acao) ate 30-06-2010 e 50% (R$ 0,750429768/acao) ate 30-12-2010, que poderao ser antecipados, conforme disponibilidade de Caixa e a criterio da Diretoria Executiva.” Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a integra da Proposta do Conselho de Administracao e o Comunicado ao Mercado de 13/04/2010. A partir de 30/04/2010, acoes nominativas ex-dividendo e ex-bonificacao.
CTX PART (CTXP) – AGO – 17h45
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009 e a destinacao do resultado, sem distribuicao de dividendo. Eleicao dos membros do Conselho de Administracao e respectivos suplentes. Fixar a remuneracao dos administradores. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da proposta da Administracao.
CYRE COM-CCP (CCPR-NM) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, a destinacao do lucro liquido e a distribuicao de dividendos. Eleicao dos membros do Conselho de Administracao. Conforme Proposta da Administracao serao destinados R$ 14.846.166,60 para a distribuicao de dividendos no valor de R$ 0,171854606 por acao a serem pagos ate 30/06/2010.Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da proposta da Administracao. A partir de 30/04/2010 acoes escriturais ex-dividendo.
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CYRE COM-CCP (CCPR-NM) – AGE – 11h30
Referendar a alteracao do artigo 6o do Estatuto Social, decorrente das deliberacoes do Conselho de Administracao em reunioes de 03/06/2009 e 08/10/ 2009, de forma a refletir as alteracoes de capital nelas deliberadas, a saber: “O capital social e de R$ 330.695.395,89, dividido em 86.500.000 acoes, todas ordinarias, nominativas e escriturais, sem valor nominal.”; aprovar a exclusao do 5o e renumeracao do 6o do artigo 30, e a alteracao do artigo 41 do Estatuto Social, para alterar a forma de representacao da companhia e fixar a remuneracao global anual dos administradores. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da proposta da Administracao para alteracao do Estatuto Social.
ENERSUL (ENER) – AGO – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, a destinacao do resultado, com a ratificacao da distribuicao de dividendos e juros sobre o capital proprio relativos ao exercicio de 2009. Eleicao dos membros do Conselho de Administracao. Fixacao da remuneracao dos administradores para o exercicio de 2010. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da proposta da Administracao.
EQUATORIAL (EQTL-NM) – AGO/E – 10h
(a) AGO: (a.1) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstracoes Financeiras da Companhia, o Parecer dos Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal da Companhia relativos ao exercicio social encerrado em 31.12.2009; (a.2.) deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio social encerrado em 31.12.2009; (a.3.) deliberar sobre o pagamento de dividendos (A proposta da administracao e de distribuir R$ 0,40 por acao ordinaria sob a forma de dividendos. Este valor nao leva em consideracao os juros sobre capital proprio de R$ 0,07 por acao ordinaria, conforme deliberado pelo Conselho de Administracao da Companhia em 23 de dezembro de 2009) ; (a.4.) fixar a remuneracao global anual dos administradores, deliberando sobre a proposta aprovada pelo Conselho de Administracao da Companhia em reuniao realizada em 26/03/2010; (a.5.) deliberar sobre a instalacao e o funcionamento do Conselho Fiscal da Companhia para o exercicio social de 2010, a eleicao dos seus respectivos membros e a fixacao de sua remuneracao; e (b) AGE: (b.1.) homologar o aumento do capital social da Companhia decorrente do exercicio das opcoes de compra de acoes, nos termos aprovados na reuniao do Conselho de Administracao da Companhia realizada no dia 04/03/2010; (b.2.) examinar, discutir e votar a proposta e justificacao de cisao parcial da Companhia, elaborada pela diretoria da Companhia em 9 de abril de 2010 e aprovada pelo Conselho de Administracao da Companhia em reuniao realizada em 13 de abril de 2010, a qual visa a cisao parcial da Companhia (“Cisao Parcial”), mediante versao da parcela de seu patrimonio liquido correspondente a participacao da Companhia no capital social da RME – Rio Minas Energia Participacoes S.A., sociedade anonima de capital fechado, com sede na Av. Mal. Floriano, n.o 168, Centro, CEP 20080-002, Rio de Janeiro, RJ, CNPJ/MF n.o 07.925.628/0001-47, NIRE 33.3.0027826-5, para uma nova sociedade anonima a ser constituida especificamente para este fim, no momento da cisao parcial da Companhia, com a posterior obtencao do registro de companhia aberta pela nova sociedade junto a Comissao de Valores Mobiliarios (“CVM”) e admissao da negociacao de suas acoes no segmento do Novo Mercado da Bolsa de Valores de Sao Paulo (“Novo Mercado”); (b.3.) ratificar a contratacao da Apsis Consultoria Empresarial Ltda. para avaliar a parcela do patrimonio liquido da Companhia a ser vertida para a nova sociedade e elaborar o laudo de avaliacao que fundamentara a reducao do capital social da Companhia e a posterior subscricao e integralizacao do capital social da nova sociedade; (b.4.) examinar, discutir e votar o laudo de avaliacao mencionado no item (b.3.) retro; (b.5.) discutir e votar a Cisao Parcial, nos termos da proposta e justificacao de cisao parcial da Companhia e demais documentos postos a disposicao dos acionistas; (b.6.) aprovar a reducao do capital social da Companhia decorrente da Cisao Parcial, sem o cancelamento de acoes, no montante equivalente a parcela do patrimonio liquido da Companhia vertida para a nova sociedade, (b.7.) aprovar a consequente alteracao do artigo 5.o do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir o novo capital social da Companhia decorrente (i) do aumento resultante do exercicio das opcoes de compra de acoes pelos administradores da Companhia, e (ii) da reducao em razao da Cisao Parcial, caso aprovada pela AGO/E, conforme proposta aprovada pelo Conselho de Administracao da Companhia em reuniao realizada em 13 de abril de 2010; (b.8.) aprovar a constituicao de nova sociedade anonima, cujo capital social sera subscrito e integralizado com a parcela cindida da Companhia, inclusive (i) discutir e votar seu estatuto social, (ii) nomear seu primeiro Conselho de Administracao, (iii) deliberar sobre a instalacao e o funcionamento de seu Conselho Fiscal para o exercicio social de 2010 e a nomeacao de seus respectivos membros, (iv) deliberar sobre a fixacao da remuneracao de seus administradores e membros do Conselho Fiscal, (v) deliberar sobre o jornal em que, juntamente com o Diario Oficial do Estado do Rio de Janeiro, serao feitas as publicacoes ordenadas por lei, (vi) aprovar todos os passos necessarios ao pedido de registro de companhia aberta junto a CVM e ao pedido de admissao da negociacao de suas acoes no Novo Mercado, e (vii) autorizar a administracao da nova sociedade a promover todos os atos necessarios a sua legalizacao, notadamente o arquivamento e a publicacao de seus atos constitutivos; (b.9.) ratificar os atos ja praticados pela administracao da Companhia em relacao a Cisao Parcial e autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os demais atos necessarios a implementacao e formalizacao da Cisao Parcial; (b.10.) consolidar o Estatuto Social da Companhia em decorrencia da eventual aprovacao dos itens anteriores; (b.11.) deliberar sobre a alteracao dos jornais onde as publicacoes da Companhia sao realizadas. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a proposta da administracao e o fato relevante da cisao parcial. A partir de 30/04/2010 acoes ecriturais ex-dividendo.
INVEST BEMGE (FIGE) – AGO/E – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009 e homologar a destinacao do lucro liquido. Eleger os membros do Conselho de Administracao para o proximo mandato anual. Fixar a verba destinada a remuneracao dos integrantes do Conselho de Administracao e da Diretoria. Elevar o capital social de R$ 62.000.000,00 para R$ 67.000.000,00, sem emissao de acoes, mediante capitalizacao de reserva de lucros, com a consequente alteracao do “caput” do artigo 3o do Estatuto Social. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da proposta da Administracao.
LIX DA CUNHA (LIXC) – AGO/E – 11h30
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, a destinacao integral do lucro liquido para absorcao do prejuizo apurado no exercicio anterior. Eleicao de membro do Conselho de Administracao para o cargo vago. Fixar a remuneracao global dos administradores para o exercicio de 2010. Alteracoes estatutarias: artigos 13, 15, 16, 18 e paragrafo 4o do artigo 20 – relativos a Administracao; supressao dos seguintes dispositivos estatutarios: paragrafo 1o do artigo 15, artigo 17 e seu paragrafo unico relativos a Administracao; renumeracao dos seguintes dispositivos estatutarios: paragrafos 2o e 3o do artigo 15 passam a ser 1o e 2o respectivamente, todos os artigos de 18 a 35 passam a ter uma numeracao a menos. Consolidacao do Estatuto Social. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da proposta da Administracao.
MEDIAL SAUDE (MEDI-NM) – AGO/E – 11h
Aprovar das demonstracoes financeiras da Companhia referentes ao exercicio social findo em 31/12/2009; destinacao dos resultados do exercicio encerrado em 31/12/82009; eleicao de membros do Conselho de Administracao; remuneracao dos administradores da Companhia. Deliberar sobre a incorporacao da totalidade de acoes de emissao da Companhia pela Amil Assistencia Medica Internacional S.A., companhia fechada (“Amil Assistencia”), nos termos do art. 252 da Lei n. 6.404/76 e do Protocolo e Justificacao de Incorporacao de Acoes firmado entre as administracoes da Companhia e da Amil Assistencia, conforme aprovado nas Reunioes do Conselho de Administracao e do Conselho Fiscal da Companhia realizadas em 12/04/2010; ratificar a contratacao, pelos administradores da Companhia, das empresas especializadas responsaveis pela avaliacao das acoes da Companhia a serem incorporadas pela Amil Assistencia com base nos criterios de patrimonio liquido contabil, de patrimonio liquido a precos de mercado e de valor economico (“Laudos de Avaliacao”); aprovar os Laudos de Avaliacao elaborados pelas empresas especializadas referidas acima; aprovar a incorporacao de acoes de emissao da Companhia pela Amil Assistencia e autorizar a subscricao, pelos administradores da Companhia, das acoes a serem emitidas pela Amil Assistencia em razao do aumento de capital desta companhia em decorrencia da incorporacao de acoes e a consequente conversao da Companhia em subsidiaria integral da Amil Assistencia e autorizar os administradores a praticar os demais atos necessarios a implementacao da operacao de incorporacao de acoes. Conforme proposta da administracao em razao do resultado negativo da Companhia, conforme constante das suas Demonstracoes Financeiras de 31/12/2009, o Conselho de Administracao constatou a impossibilidade de distribuicao de lucro com base nos resultados do exercicio social encerrado em 31/12/2009. De acordo com o Fato Relevante de 13/04/2010 e o Comunicado ao Mercado de 13/04/2010 sera concedido o direito de recesso aos acionistas. O direito de retirada dos acionistas da Amilpar, da Medial e da Amil Assistencia Medica Internacional S.A. (“Companhias”), em funcao do processo de incorporacao de acoes (artigo 252 da Lei n.o 6.404/76), podera ser exercido pelos acionistas que forem titulares em 13 de abril de 2010 de acoes destas Companhias (data da divulgacao do Fato Relevante no sistema IPE da CVM). Portanto, as acoes das Companhias adquiridas a partir de 14/04/2010 nao ensejarao aos seus adquirentes o direito de retirada. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a proposta da administracao, o Fato Relevante de 13/04/2010 e os documentos referentes a operacao de incorporacao.
METAL LEVE (LEVE) – AGO – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009 e a destinacao do lucro liquido, com a ratificacao dos juros sobre o capital proprio, efetuados no exercicio de 2009, e sua imputacao aos dividendos minimos obrigatorios do exercicio social de 2009. Aprovar o orcamento de investimentos para o exercicio de 2010. Eleicao dos membros do Conselho Fiscal e fixacao da remuneracao e eleicao dos membros do Conselho de Administracao. Fixacao da remuneracao global dos administradores, compreendendo Conselho de Administracao e Diretoria. Eleicao dos membros do Conselho de Administracao pelos acionistas titulares de acoes com direito a voto e/ou titulares de acoes preferenciais que detenham no minimo os percentuais previstos no art. 8a, 4o, Lei 10.303/01 e art. 141, 4o, da Lei das S.As. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da proposta da Administracao.
OSX BRASIL (OSXB-NM) – AGO – 14h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio e fixar o montante global anual da remuneracao dos administradores da Companhia. Conforme Proposta da Administracao, considerando o resultado negativo do exercicio, nao se aplica a proposicao de destinacao do lucro liquido. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da proposta da Administracao.
REDE ENERGIA (REDE) – AGO/E – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009 e a destinacao do resultado. Eleicao dos membros do Conselho de Administracao. d) Eleicao e fixacao da remuneracao dos membros do Conselho Fiscal. Fixacao da remuneracao dos administradores para o exercicio de 2010. Alteracao do caput do artigo 19, paragrafo 2o do artigo 20 e paragrafos 1o ao 7o do artigo 21 do Estatuto Social a fim de adequar os cargos da Diretoria Executiva. Conforme proposta da Administracao, nao havera distribuicao de dividendo, considerando que o lucro liquido sera destinado a compensacao de prejuizos acumulados. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da proposta da Administracao.
RODOBENSIMOB (RDNI-NM) – AGO – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, a destinacao do lucro liquido e a distribuicao de dividendos. Orcamento de capital da Companhia para o exercicio social que se encerrara em 31/12/2010. Definir o numero de membros que comporao o Conselho de Administracao e eleger os seus membros. Fixar a remuneracao anual global dos administradores para o exercicio social de 2010. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da proposta da Administracao. A BM&FBOVESPA esta solicitando informacoes adicionais sobre dividendos
30/04/2010
521 PARTICIP (QVUM-MB) – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, a destinacao do lucro liquido, com a ratificacao do pagamento de juros sobre o capital proprio e de dividendos intermediarios e a distribuicao de dividendos. Fixacao da remuneracao global anual dos administradores da Companhia. Conforme RCA de 31/03/2010 e proposta da Administracao, sera deliberada a distribuicao de dividendo, no montante de R$232.791.165,04, equivalente a R$96,79466322/acao. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a ata da RCA de 31/03/2010 e a integra da proposta da Administracao. A partir de 03/05/2010 acoes escriturais ex-dividendo.
ABC BRASIL (ABCB-N2) – AGO/E – 12h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009 e a destinacao do lucro, com a ratificacao dos juro sobre capital proprio ja declarados. Eleicao dos Membros do Conselho de Administracao da Companhia. Fixacao da remuneracao global dos Administradores. Reforma parcial do Estatuto Social, com a finalidade de: (a) alterar a letra “j” do artigo 19 do Estatuto Social de forma a transferir do Conselho de Administracao para a Diretoria a competencia para definir os limites de atuacao dos procuradores, excluindo desse dispositivo as palavras “e procuradores”, constantes do final da frase, mantido no mais o texto original; (b) alterar o art. 20 (“caput”) do Estatuto Social para aumentar o numero maximo de membros da Diretoria de 15 (quinze) para 35 (trinta e cinco) integrantes, mediante o aumento do numero de Diretores sem designacao especifica, que passara de ate 3 (tres) para ate 25 (vinte e cinco), reduzindo-se o numero de Diretores Executivos, de ate 4 (quatro) para ate 2 (dois); (c) ainda em relacao ao art. 20 (“caput”) do Estatuto Social, alterar sua redacao para contemplar que a Companhia tera sempre, no minimo, 1 (um) Diretor Vice-Presidente, ficando assim composta a Diretoria: 1 (um) Diretor Presidente; de 1 (um) ate 6 (seis) Diretores Vice-Presidentes; ate 2 (dois) Diretores Executivos; ate 25 (vinte e cinco) Diretores sem designacao especifica e 1 (um) Diretor de Relacoes com Investidores, permitida a cumulacao de funcoes por um mesmo Diretor; (d) alterar o paragrafo 8o do art. 20 do Estatuto Social, com a finalidade de segregar as funcoes de Diretor Vice-Presidente Internacional e Diretor Vice-Presidente de Mercado de Capitais, atualmente cumuladas no mesmo cargo, renumerando-se os paragrafos seguintes, a fim de adequar e descrever as designacoes respectivas de cada um; (e) alterar o art. 22 (“caput”) do Estatuto Social de forma a transferir do Conselho de Administracao para a Diretoria a competencia para definir os limites de atuacao dos procuradores, excluindo a expressao “de acordo com os limites fixados pelo Conselho de Administracao” constante desse dispositivo, mantido no mais o texto original; (f) alterar o paragrafo 1o do art. 22 do Estatuto Social para estabelecer que a outorga de mandatos pela Companhia se dara mediante assinatura de quaisquer dois Diretores Vice-Presidentes, retirando a obrigatoriedade de constar dos mandatos necessariamente as assinaturas do Diretor Presidente ou do Diretor Vice-Presidente Executivo, mantido no mais o texto original; (g) alterar a letra “c” do paragrafo 7o, do artigo 26 do Estatuto Social para suprimir a obrigatoriedade do Comite de Auditoria de atuar em conjunto com o Conselho Fiscal na revisao das demonstracoes financeiras semestrais, uma vez que tais orgaos atuam separadamente e de acordo com suas competencias legais e estatutarias, suprimindo-se assim a expressao “sempre em conjunto com o Conselho Fiscal, quando este estiver em funcionamento” , mantido no mais o texto original; (h) alterar o art. 27 do Estatuto Social, a fim de formalizar a instituicao de componente organizacional de Ouvidoria unico para a Companhia e suas subsidiarias, na forma da regulamentacao do Conselho Monetario Nacional; (i) ajustar a redacao do paragrafo 4o do art. 34 do Estatuto Social, que trata do limite das reservas estatutarias de lucros, harmonizando a redacao deste paragrafo com o limite das reservas em 95% do capital social, suprimindo para tanto a expressao constante de sua parte final, qual seja “nao podendo ultrapassar o capital social”, mantido no mais o texto original. Consolidar o Estatuto Social da Companhia. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da proposta da Administracao.
AMIL (AMIL-NM) – AGE – 16h
Deliberar sobre a incorporacao da totalidade de acoes de emissao da Amil Assistencia Medica Internacional S.A., companhia fechada (“Amil Assistencia”) pela Companhia, nos termos do art. 252 da Lei n. 6.404/76 e do Protocolo e Justificacao de Incorporacao de Acoes firmado entre as administracoes da Amil Assistencia e da Companhia, conforme aprovado na Reuniao do Conselho de Administracao da Companhia realizada em 12/04/2010; ratificar a contratacao, pelos administradores da Companhia, das empresas especializadas responsaveis pela avaliacao das acoes da Amil Assistencia a serem incorporadas pela Companhia com base nos criterios de patrimonio liquido contabil, de patrimonio liquido a precos de mercado e de valor economico (“Laudos de Avaliacao”); aprovar os Laudos de Avaliacao elaborados pelas empresas especializadas referidas acima; aprovar a incorporacao de acoes de emissao da Amil Assistencia pela Companhia e o consequente aumento do capital social da Companhia, mediante a emissao de acoes ordinarias a serem subscritas e integralizadas, pelos administradores da Amil Assistencia, em nome de seus acionistas, com a consequente alteracao do Artigo 5o do Estatuto Social da Companhia e a conversao da Amil Assistencia em subsidiaria integral da Companhia; e autorizar os administradores a praticar os demais atos necessarios a implementacao da operacao de incorporacao de acoes. De acordo com o Fato Relevante de 13/04/2010 e o Comunicado ao Mercado de 13/04/2010 sera concedido o direito de recesso aos acionistas. O direito de retirada dos acionistas da Amilpar, da Medial e da Amil Assistencia Medica Internacional S.A. (“Companhias”), em funcao do processo de incorporacao de acoes (artigo 252 da Lei n.o 6.404/76), podera ser exercido pelos acionistas que forem titulares em 13 de abril de 2010 de acoes destas Companhias (data da divulgacao do Fato Relevante no sistema IPE da CVM). Portanto, as acoes das Companhias adquiridas a partir de 14 de abril de 2010 nao ensejarao aos seus adquirentes o direito de retirada. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a proposta da administracao, o Fato Relevante de 13/04/2010 e os documentos referentes a operacao de incorporacao.
B2W VAREJO (BTOW-NM) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado em 31/12/2009; proposta de orcamento de capital; deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio social encerrado em 31/12/2009 e ratificar a distribuicao de dividendos, com base no mesmo lucro liquido apurado no exercicio findo em 31/12/2009, aprovada pelo Conselho de Administracao em reuniao realizada no dia 11/03/2010; fixar o valor da remuneracao maxima mensal global a ser paga aos administradores da Companhia no exercicio social de 2010; e eleger membro do Conselho de Administracao da Companhia, tendo em vista o encerramento do mandato de conselheiro eleito com base no Art. 150 da Lei n? 6.404/76; alterar o caput do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia para nele prever que a Diretoria da Companhia sera composta por (i) um unico Diretor Presidente, em lugar de dois Diretores Presidentes; e (ii) dois Diretores Operacionais, em lugar de um unico Diretor Operacional. Em virtude das alteracoes ao caput do Artigo 23, ajustar os 7o e 10 do mesmo artigo, excluir o Capitulo X (“Disposicoes Transitorias”) e respectivo Art. 51 do Estatuto Social da Companhia, tudo conforme proposta da administracao da Companhia ja disponibilizada a seus acionistas; e consolidar o Estatuto Social da Companhia. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a proposta da administracao.
CACIQUE (CIQU) – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social de 2009; destinacao do resultado liquido do exercicio; distribuicao de dividendo no montante de R$ 2.209.478,04, sendo R$ 0,08303/acao ON e R$ 0,09133/acao PN; aumento do capital social de R$ 160.000.000,00 para R$ 173.000.000,00 com aproveitamento parcial de Reservas de Retencao de Lucros, sem aumento no numero das acoes e consequente alteracao do artigo 5o do Estatuto Social. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a proposta da administracao. A partir de 03/05/2010, acoes escriturais ex-dividendo.
CELESC (CLSC) – AGO/E – 10h
Aprovacao das contas referentes ao exercicio social encerrado em 31/12/2009; da proposta de destinacao do resultado do lucro liquido do exercicio e a distribuicao de dividendos no montante de R$ 36.275.670,00, sendo R$ 0,88745566 por Acao ON, R$ 0,97620123 por acao PN; Eleicao dos integrantes dos Conselhos de Administracao e Fiscal e fixacao das respectivas remuneracoes; fixacao do montante global da remuneracao dos integrantes da Diretoria Executiva. A partir de 03/05/2010 acoes nominativas ex-dividendo.
CELUL IRANI (RANI) – AGO/E – 10h30
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, a destinacao do resultado e a distribuicao de dividendos. Eleger um membro do Conselho de Administracao e fixar o montante da remuneracao dos Administradores para o exercicio de 2010. Deliberar sobre propositura de acao de responsabilidade de ex-diretor da Companhia, nos termos do art. 159 da Lei 6.404/76, e eventual pedido de ressarcimento de prejuizos. Conforme proposta da Administracao, sera deliberada a distribuicao de dividendo, no montante de R$3.872 mil, sendo R$0,47410/acao ON e R$0,52152/acao PN. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao. A partir de 03/05/2010 acoes escriturais ex-dividendo.
CONST A LIND (CALI) – AGO – 11h
Aprovar as contas do exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2009; deliberacao sobre o resultado do exercicio (Prejuizo no montante de R$ 863 (mil)); eleicao do Conselho de Administracao, bem como fixacao da remuneracao da administracao para o exercicio de 2010.
DOC IMBITUBA (IMBI) – AGO – 14h30
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em 31/12/2009; eleger os membros do Conselho de Administracao; fixar a remuneracao total global anual dos membros do Conselho de Administracao e da Diretoria. A cia. enviou comunicado ao mercado onde consta que tendo em vista o resultado negativo apurado nas demonstracoes financeiras, referentes ao exercicio social findo em 31/12/2009, e nao possuindo a sociedade saldo na conta de lucros acumulados, nao havera proposta a ser apresentada a Assembleia acima citada, para deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio social, e a distribuicao de dividendos, ou de qualquer outro beneficio aos acionistas.
DOCAS (DOCA) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009 e a destinacao do resultado. Eleger os membros do Conselho de Administracao. Fixar a remuneracao global dos administradores. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.
ESTRELA (ESTR) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social de 2009, incluindo a absorcao do prejuizo do exercicio; eleicao dos Membros do Conselho de Administracao e fixacao da remuneracao dos Administradores para o novo mandato.
HABITASUL (HBTS) – AGO – 8h30
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009 e a destinacao do resultado. Fixar o montante da remuneracao dos Administradores para o exercicio de 2010. Conforme proposta da Administracao, nao sera deliberada a distribuicao de dividendo, tendo em vista que o lucro sera utilizado para a amortizacao de prejuizos acumulados. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao.
IDEIASNET (IDNT-NM) – AGO – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009 e a destinacao do resultado. Eleicao dos Conselheiros de Administracao. Fixacao da remuneracao dos Administradores. Eleicao dos Conselheiros Fiscais e fixacao da sua remuneracao. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, o Comunicado ao Mercado e o material referente aos pedidos publicos de procuracao. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.
INPAR S/A (INPR-NM) – AGO/E – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009 e a destinacao do resultado. Eleger os membros do Conselho de Administracao e do Conselho Fiscal. Fixar a remuneracao global anual dos Administradores e do Conselho Fiscal. Alteracoes estatutarias: alineas “q” e “r” do artigo 18 – que atribuem ao Conselho de Administracao competencia para deliberar sobre a emissao e as condicoes da emissao de debentures, pela Companhia; caput do artigo 5o – atualizar a expressao monetaria do capital social, em funcao do aumento de capital aprovado pelo Conselho de Administracao. Revogar o Plano de Outorga de Opcao de Compra de Acoes, destinado aos executivos, administradores e empregados da Companhia, conforme aprovado na RCA de 18/12/2007 e submetido a AGE de 24/01/2008, na qual tal plano foi aprovado. Conforme proposta da Administracao, “embora a Companhia tenha tido, no exercicio de 2009, um lucro de R$12.973.000,00, do referido resultado positivo sera deduzida parte dos prejuizos acumulados, de forma que nao remanescera, ao final, lucro liquido a distribuir”. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da proposta da Administracao.
LOJAS AMERIC (LAME) – AGO – 15h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado em 31/12/2009; proposta de orcamento de capital; deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio social encerrado em 31/12/2009 e ratificar a distribuicao de dividendos e juros sobre o capital proprio, com base no mesmo lucro liquido apurado no exercicio findo em 31/12/2009, aprovada pelo Conselho de Administracao em reuniao realizada no dia 11/03/2010; fixar o valor da remuneracao maxima mensal global a ser paga aos administradores da Companhia no exercicio social de 2010; e eleger os membros do Conselho de Administracao da Companhia, tendo em vista o encerramento do mandato. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a proposta da administracao.
MARFRIG (MRFG-NM) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em 31/12/2009; deliberar sobre a proposta de destinacao do lucro liquido do exercicio e distribuicao de dividendos; implantar e eleger os membros do Conselho Fiscal; fixar o limite da remuneracao global anual dos administradores e do Conselho Fiscal para o exercicio social corrente. Conforme RCA de 31/03/2010 sera proposta a distribuicao de dividendo, no montante de R$ 15.221.769,00, correspondente a R$ 0,043941/acao com base na posicao acionaria da AGO. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a ata da RCA de 31/03/2010 e a integra da proposta da Administracao. A partir de 03/05/2010 acoes escriturais ex-dividendo.
MELHOR SP (MSPA) – AGO – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em 31/12/2009; deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2009; eleger os membros do Conselho de Administracao; fixar o montante global de remuneracao dos administradores para o exercicio social de 2010. Nao ha proposta de distribuicao de dividendos, tendo em vista que, de acordo com a legislacao em vigor e o Estatuto Social da Companhia, do resultado do exercicio devem ser deduzidos, antes de qualquer participacao, os prejuizos acumulados e a provisao para imposto de renda, o que tornou a distribuicao prejudicada ja que os prejuizos acumulados da Companhia superam o lucro liquido do exercicio. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da proposta da Administracao.
NET (NETC-N2) – AGO – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, a destinacao do lucro liquido e a distribuicao de dividendos. Eleger os membros do Conselho de Administracao e fixar a remuneracao dos Administradores. Eleger os membros do Conselho Fiscal e fixar a sua remuneracao. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da proposta da Administracao.
OHL BRASIL (OHLB-NM) – AGO/E – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, a destinacao do lucro liquido e a distribuicao de dividendos no montante de R$41.865.806,44. Eleicao dos membros do Conselho de Administracao e do Conselho Fiscal da Companhia. Fixar o valor da remuneracao global a ser paga aos administradores da Companhia no exercicio de 2010. Conforme RCA de 04/03/2010 e proposta da Administracao, sera deliberada a distribuicao de dividendo, no montante de R$41.865.806,44, equivalente a R$0,607729456164251/acao, a ser pago ate 30/11/2010. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a ata da RCA de 04/03/2010 e a proposta da Administracao. A partir de 03/05/2010 acoes escriturais ex-dividendo.
RASIP AGRO (RSIP) – AGO/E – 15h
Aprovacao das contas referentes ao exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2009; deliberar sobre a proposta de destinacao do lucro liquido e sobre a distribuicao de dividendos no montante de R$882.310,91, sendo R$0,00414064 por Acao ON, R$0,00455470 por acao PN; eleger os membros do Conselho de Administracao; fixar a remuneracao dos administradores; deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, de R$47.000.000,00 para R$50.000.000,00, por incorporacao de reservas de lucros e sem emissao de novas acoes, bem como sobre a alteracao do artigo 5o do Estatuto Social. Conforme Proposta da Administracao, os dividendos serao declarados na data da AGO, com as acoes sendo negociadas ex-dividendos a partir do dia seguinte a sua declaracao e o pagamento sera realizado integralmente em data a ser comunicada via Aviso aos Acionistas. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da proposta da Administracao. A partir de 03/05/2010 acoes escriturais ex-dividendo.
SAO CARLOS (SCAR-NM) – AGO/E – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativos ao exercicio social encerrado em 31/12/2009; destinacao do lucro liquido do exercicio social findo em 31/12/2009; aprovar o orcamento de capital para o exercicio social de 2010 e fixar a remuneracao global dos administradores da Companhia para o exercicio de 2010; aprovar alteracoes ao Plano de Opcao de Compra de Acoes aprovado na Assembleia Geral Extraordinaria de 29 de setembro de 2006, conforme proposta da administracao. Conforme proposta da administracao sera submetida AGO a distribuicao de dividendo no montante de R$ 6.179 mil, sendo R$ 0,1073/acao. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a proposta da administracao e ata da RCA de 08/04/2010, com a proposta de alteracoes do plano de opcao de compra. A data base da posicao acionaria e a data de pagamento serao definidos na AGO de 30/04/10
TECTOY (TOYB) – AGO – 8h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2009, a destinacao do resultado do exercicio, sem distribuicao de dividendos, tendo em vista a destinacao do prejuizo do exercicio para a conta de “Lucros ou Prejuizos Acumulados”. Fixacao da remuneracao anual e global dos administradores, sendo Remuneracao global anual do Conselho de Administracao: R$ 800.000,00 e Remuneracao global anual da Diretoria:R$ 2.000.000,00. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao.
USIMINAS (USIM-N1) – AGO – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio findo em 31/12/2009; deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio, ratificacao das distribuicoes antecipadas de juros sobre capital proprio, intermediarios e complementares, e de dividendos adicionais, bem como sobre a proposta de orcamento de capital da Companhia para o exercicio de 2010; fixar a verba anual da remuneracao dos Administradores; eleger os membros do Conselho de Administracao, efetivos e suplentes para o bienio 2010/2012; e eleger os membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, bem como fixacao da respectiva remuneracao. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a proposta da administracao.
