Confira a seguir a lista das assembléias corporativas a serem realizadas

SÃO PAULO – Segue abaixo as assembléias, incluídas nesta sessão, a serem realizadas:

8/4/2005

UNIBANCO – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras, relativas ao exercicio social/2004;
deliberar sobre a destinacao do lucro; eleger os membros dos Conselhos de
Administracao; reforma do regulamento do plano de opcoes de compra de acoes –
performance; alteracao do caput e do paragrafo 1o. do artigo 4o. do Estatuto
Social, para refletir a nova quantidade de acoes da sociedade, resultante do
grupamento de acoes, realizado em 30/8/2004. Encontra-se a disposicao no site da
BOVESPA (www.bovespa.com.br), no menu empresas/informacoes relevantes, a
proposta da administracao, referente a reforma do regulamento do plano de opcao
de compra de acoes – performance e as alteracoes estatutarias, bem como o
Estatuto Social consolidado. A empresa informou que “sera proposta a ratificacao
da distribuicao dos resultados relativos ao exercicio social encerrado em
31/12/2004”. (ver BDI de 30/3/2005).

UNIBANCO HLD – AGO/E – 10h30
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004; a
destinacao do lucro liquido do exercicio de 2004; eleicao dos membros do
Conselho de Administracao; reforma do Regulamento do Plano de Opcao de Compra de
Acoes – Performance; adaptacao do caput, do paragrafo 1o. e da alinea a do
paragrafo 6o., do artigo 5o. do Estatuto Social, para refletir a nova quantidade
de acoes da sociedade, resultante do grupamento de acoes realizado em 30/8/2004;
ampliacao do numero de diretores da sociedade, com a consequente alteracao do
artigo 20 do Estatuto Social e consolidacao do Estatuto Social. Encontra-se a
disposicao no site da BOVESPA (www.bovespa.com.br), no menu empresas/informacoes
relevantes, a integra da proposta da administracao a ser apresentada as
assembleias, referente a reforma do Regulamento do Plano de Opcao de Compra de
Acoes – Performance, as alteracoes estatutarias, bem como o Estatuto Social
consolidado. A empresa informou que “sera proposta a ratificacao da distribuicao
dos resultados relativos ao exercicio social encerrado em 31/12/2004”. (ver BDI
de 30/3/2005).

29/4/2005

BRASIL T PAR – AGO/E – 15h30
Aprovar as contas do exercicio social/2004; destinacao do lucro liquido do
exercicio e a distribuicao de dividendos; eleger os membros titulares e
suplentes do Conselho Fiscal; e alterar a redacao do artigo 5o. do Estatuto
Social. A BOVESPA solicitou proposta.

BRASIL TELEC – AGO/E – 14h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004, a
destinacao do lucro liquido do exercicio, distribuicao de dividendo, eleger os
membros titulares e suplentes dos Conselhos de Administracao e Fiscal e alterar
a redacao do artigo 5o. do Estatuto Social. A BOVESPA solicitou proposta.

TRACTEBEL – AGO/E – 8h
Proposta da administracao referente a realizacao da 1a. emissao de debentures
simples da companhia, da especie quirografaria, no valor de R$ 200.000.000,00,
que sera objeto de distribuicao publica, em regime de garantia firme, dividida
em duas series, sendo a remuneracao das debentures da 1a. serie referenciada no
IGP-M – Indice Geral de Precos do Mercado, apurado e divulgado pela Fundacao
Getulio Vargas e a remuneracao das debentures da 2a. serie referenciada na taxa
media diaria dos depositos interfinanceiros de um dia – DI, over extra grupo,
expressa na forma percentual ao ano, base 252 dias uteis, calculada e divulgada
pela Camara de Custodia e Liquidacao – Cetip. As debentures da 1a. serie terao
prazo de vigencia de 6 anos e as debentures da 2a. serie terao prazo de vigencia
de cinco anos, ambas a contar das respectivas datas de emissao; grupamento da
totalidade das acoes representativas do capital social da companhia, na
proporcao de mil acoes para uma acao da mesma especie e classe, bem como a
relacao de acoes por ADR – American Depositary Receipt, que sera de cinco acoes
para um ADR; alteracao dos seguintes dispositivos do Estatuto Social:
(i) caput
do artigo 5o., condicionada a aprovacao da materia constante do item anterior;
(ii) paragrafo 4o. do artigo 5o.; (iii) supressao do paragrafo unico do artigo
6o.; (iv) 8o.; (v) paragrafos 1o. e 2o. do artigo 16; (vi) incisos VIII e XII do
artigo 19; (vii) inciso IX do artigo 19; (viii) inciso X do artigo 19; (ix)
caput do artigo 21 e inclusao de paragrafo unico; (x) transformacao do paragrafo
unico do artigo 24 em paragrafo 1o., e inclusao de paragrafo 2o.; e (xi)
supressao dos artigos 28 a 34 e renumeracao dos seguintes, em decorrencia das
alteracoes introduzidas nos artigos precedentes; revalidacao do contrato de
prestacao de servicos celebrado entre a companhia e a Suez-Tractebel S.A.,
aprovado na assembleia geral extraordinaria de 29/4/2002 (este item da ordem do
dia sera votado exclusivamente pelos acionistas minoritarios); aprovar as
demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004, a destinacao do
lucro liquido do exercicio e a distribuicao de dividendos; deliberar sobre o
orcamento de capital para retencao de lucros. Conforme RCA de 7/3/2005, sera
proposta a distribuicao de dividendos complementares, no valor de R$
335.032.558,88, correspondentes a R$ 0,513269/mil acoes. Encontra-se a
disposicao no site da BOVESPA (www.bovespa.com.br), no menu empresas/informacoes
relevantes, a ata da RCA de 7/3/2005, bem como o fato relevante relativo a
operacao de grupamento e a proposta da Administracao relativa as alteracoes
estatutarias. A partir de 8/4/2005, acoes escriturais ex-dividendo complementar.

TELEMAR – AGO – 15h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004, a
destinacao do lucro liquido do exercicio e a distribuicao de dividendo,
observados os valores de juros sobre o capital proprio declarados durante o
exercicio de 2004; aprovar o orcamento de capital; eleger os membros do Conselho
Fiscal e respectivos suplentes. Conforme demonstracoes financeiras, sera
proposta a distribuicao de dividendo, no montante de R$ 1 bilhao. A empresa
prestou os seguintes esclarecimentos: o valor do dividendo, tendo por base o
capital acionario e as acoes mantidas em tesouraria em 28/2/2005, corresponde a
R$ 2,635365711294/acao, no entanto, considerando que o Programa de Recompra de
Acoes, aprovado pela RCA de 26/1/2005, encontra-se em curso, o valor do
dividendo, por acao, podera sofrer alteracao em decorrencia de eventuais compras
de acoes realizadas e a realizar, a partir de 1/03 ate a data da AGO; a empresa
informou, ainda, que o dividendo sera remunerado com base na Taxa Referencial –
TR, de 1/1/2005 ate o inicio do pagamento. A partir de 13/4/2005, acoes
escriturais ex-dividendo.

TELEMAR N L – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004, a
destinacao do lucro liquido do exercicio e a distribuicao de dividendo,
observados os valores de juros sobre o capital proprio declarados durante o
exercicio de 2004; o pagamento de participacao ao empregados conforme previsto
no artigo 41 do Estatuto Social; aprovar o orcamento de capital; eleger os
membros do Conselho de Administracao e Conselho Fiscal e respectivos suplentes.
Conforme demonstracoes financeiras, sera proposta a distribuicao de dividendo,
no montante de R$ 590.280 mil. A empresa prestou os seguintes esclarecimentos: o
valor do dividendo, tendo por base o capital acionario e as acoes mantidas em
tesouraria em 28/2/2005, corresponde a R$ R$ 2,350071398205/acao ON e R$
2,585078538026/acao PNA, no entanto, considerando que o Programa de Recompra de
Acoes, aprovado pela RCA de 2/6/2004 encontra-se em curso, o valor do dividendo,
por acao, podera sofrer alteracao em decorrencia de eventuais compras de acoes
realizadas e a realizar, a partir de 1/03 ate a data da AGO; a empresa informou,
ainda, que o dividendo sera remunerado com base na Taxa Referencial – TR, de
1/1/2005 ate o inicio do pagamento. (ver BDI de 30/3/2005). A partir de
13/4/2005 acoes ordinarias e preferenciais classe “A” escriturais ex-dividendo.
A partir de 13/4/2005, acoes escriturais ex-dividendo.

LOJAS AMERIC – AGDEB (2a. Emissao) – 10h30
Apresentacao pela Companhia Emissora das razoes da nao observancia do
cumprimento do indice financeiro EBITDA/Resultado Financeiro; examinar e votar a
possibilidade de concessao de “Waiver” a Emissora por debenturistas
representando, no minimo, 75% das debentures em circulacao, pela nao observancia
do cumprimento do indice financeiro para o trimestre findo em 31/12/2004;
observada a deliberacao do item anterior, examinar e votar a possibilidade da
declaracao de vencimento antecipado das obrigacoes constantes na Escritura da
2a. emissao de debentures da Companhia Emissora.

CAEMI – AGO/E – 17h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004;
destinacao do lucro liquido do exercicio e a distribuicao de dividendos; eleicao
dos membros do Conselho de Administracao; aumento do capital social, no montante
de R$ 479.066.331,17, mediante capitalizacao de reservas, sem emissao de acoes,
com a consequente alteracao do caput do artigo 5o. do Estatuto Social. Conforme
demonstracoes financeiras, sera proposta a distribuicao de dividendo, no
montante de R$ 286.142 mil, correspondendo a R$0,073/acao. A partir de 18/4/2005
acoes escriturais ex-dividendo.

27/4/2005

EMBRACO – AGO/E – 16h

Aprovar as Demonstracoes Financeiras relativas ao exercicio social encerrado em
31/12/2004, (inclusive a destinacao do lucro liquido), bem como ratificar a
distribuicao de juros sobre o capital proprio, cujo pagamento antecipado ocorreu
em 13/8/2004, com base nos lucros apurados no 1o. semestre de 2004, totalizando
o montante bruto de R$ 0,012/acao ON e de R$ 0,0132/acao PN, aprovado na RCA de
19/7/2004; eleicao dos Membros do Conselho de Administracao. O percentual minimo
de participacao no capital votante necessario a requisicao da adocao do voto
multiplo e de 5%, conforme Instrucao 165, de 11/12/1991, com a nova redacao dada
pela Instrucao 282, de 26/6/98, ambas da Comissao de Valores Mobiliarios. Os
acionistas que preencherem as condicoes previstas nos paragrafos 4o. ao 6o. do
artigo 141 da Lei 6.404/76, com a redacao dada pela Lei 10.303/01 poderao eleger
Membros do Conselho de Administracao, observando-se, quando aplicavel, a regra
de excecao prevista no paragrafo 4o., do artigo 8o., da Lei 10.303/01. A
respectiva posicao acionaria devera ser entregue no Juridico da Companhia com 3
(tres) dias uteis de antecedencia da data da realizacao das Assembleias Gerais;
alteracao da redacao do paragrafo 2o. do artigo 5o., da letra “b” do paragrafo
1o. do artigo 25 e do paragrafo 2o. do artigo 27, todos do Estatuto Social, com
a exclusao da palavra “minimo” com o objetivo de evitar entendimento controverso
a respeito do dividendo obrigatorio pago pela Companhia; alteracao da redacao da
letra “e” do artigo 17 do Estatuto Social, com o objetivo de facilitar a rotina
operacional sem demandar a outorga de procuracoes contendo poderes para atos de
simples rotina ou correspondencia; consolidacao do Estatuto Social,
compreendendo as alteracoes mencionadas acima, bem como aquelas introduzidas a
partir da AGE realizada em 27/4/2001.Encontra-se a disposicao no site da BOVESPA
(www.bovespa.com.br), no Menu Empresas/Informacoes Relevantes a integra da
Proposta da Administracao aprovada na RCA de 29/3/2005.

29/4/2005

METAL LEVE – AGO – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2004 e
orcamento de investimentos para 2005; destinacao do lucro liquido do exercicio e
a distribuicao de dividendos; eleicao dos membros dos Conselhos de Administracao
e Fiscal. Conforme demonstracoes financeiras, sera proposta a distribuicao de
dividendo, no montante de R$ 116.328 mil. A partir de 2/5/2005 acoes escriturais
ex-dividendo. A BOVESPA solicitou proposta.