Publicidade
SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
25/04/2011
FII ANH EDUC (FAED-MB) – AGO/E – 14h
Brazilian Mortgages Companhia Hipotecaria, na qualidade de administradora do
Fundo de Investimento Imobiliario – FII Anhanguera Educacional, convoca os
quotistas a participarem da Assembleia, na sede do Administrador, na Cidade de
Sao Paulo, SP, na Avenida Paulista, 1374, 16o andar, nos termos do artigo 32 do
Regulamento do Fundo, a fim de deliberar sobre as demonstracoes financeiras do
Fundo, referentes ao exercicio findo em 31/12/2010; eleicao de um representante
dos cotistas. A Assembleia se instalara com a presenca de qualquer numero de
cotistas, nos termos do artigo 19 da ICVM 472/08 e Art. 51 da ICVM 409/04.
FII CAMPUSFL (FCFL-MB) – AGO – 15h30
Brazilian Mortgages Companhia Hipotecaria, na qualidade de administradora do
Fundo de Investimento Imobiliario – FII Campus Faria Lima, convoca os quotistas
a participarem da Assembleia, na sede do Administrador, na Cidade de Sao Paulo,
SP, na Avenida Paulista, 1374, 16o andar, nos termos do artigo 32 do Regulamento
do Fundo, a fim de deliberar sobre as demonstracoes financeiras do Fundo,
referentes ao exercicio findo em 31/12/2010. A Assembleia se instalara com a
presenca de qualquer numero de cotistas, nos termos do artigo 19 da ICVM 472/08
e Art. 51 da ICVM 409/04.
Continua depois da publicidade
FII D PEDRO (PQDP) – AGO – 11h (1a convocacao) – 27/04/2011 – 11h (2a
convocacao)
Brazilian Mortgages Companhia Hipotecaria, na qualidade de administradora do
Fundo de Investimento Imobiliario – FII Parque Dom Pedro Shopping Center,
convoca os quotistas a participarem da Assembleia, na sede do Administrador, na
Cidade de Sao Paulo, SP, na Avenida Paulista, 1374, 16o andar, nos termos do
artigo 26 do Regulamento do Fundo, a fim de deliberar sobre as demonstracoes
financeiras do Fundo, referentes ao exercicio findo em 31/12/2010.
FII MAX RET (MAXR-MB) – AGO – 17h
Brazilian Mortgages Companhia Hipotecaria, na qualidade de administradora do
Fundo de Investimento Imobiliario – FII Max Retail, convoca os quotistas a
participarem da Assembleia, na sede do Administrador, na Cidade de Sao Paulo,
SP, na Avenida Paulista, 1374, 16o andar, nos termos do artigo 33 do Regulamento
do Fundo, a fim de deliberar sobre as demonstracoes financeiras do Fundo,
referentes ao exercicio findo em 31/12/2010. A Assembleia se instalara com a
presenca de qualquer numero de cotistas, nos termos do artigo 19 da ICVM 472/08
e Art. 51 da ICVM 409/04.
26/04/2011
Continua depois da publicidade
FII CRIANCA (HCRI-MB) – AGO – 15h30
Brazilian Mortgages Companhia Hipotecaria, na qualidade de administradora do
Fundo de Investimento Imobiliario – FII Hospital da Crianca, convoca os
quotistas a participarem da Assembleia, na sede do Administrador, na Cidade de
Sao Paulo, SP, na Avenida Paulista, 1374, 16o andar, nos termos do artigo 32 do
Regulamento do Fundo, a fim de deliberar sobre as demonstracoes financeiras do
Fundo, referentes ao exercicio findo em 31/12/2010. A Assembleia se instalara
com a presenca de qualquer numero de cotistas, nos termos do artigo 19 da ICVM
472/08 e Art. 51 da ICVM 409/04.
FII EXCELLEN (FEXC-MB) – AGO – 14h
Brazilian Mortgages Companhia Hipotecaria, na qualidade de administradora do
Fundo de Investimento Imobiliario – FII Excellence, convoca os quotistas a
participarem da Assembleia, na sede do Administrador, na Cidade de Sao Paulo,
SP, na Avenida Paulista, 1374, 16o andar, nos termos do artigo 33 do Regulamento
do Fundo, a fim de deliberar sobre as demonstracoes financeiras do Fundo,
referentes ao exercicio findo em 31/12/2010. A Assembleia se instalara com a
presenca de qualquer numero de cotistas, nos termos do artigo 19 da ICVM 472/08
e Art. 51 da ICVM 409/04.
FII LOURDES (NSLU-MB) – AGO – 17h
Brazilian Mortgages Companhia Hipotecaria, na qualidade de administradora do
Fundo de Investimento Imobiliario – FII Hospital Nossa senhora de Lourdes,
convoca os quotistas a participarem da Assembleia, na sede do Administrador, na
Cidade de Sao Paulo, SP, na Avenida Paulista, 1374, 16o andar, nos termos do
artigo 27 do Regulamento do Fundo, a fim de deliberar sobre as demonstracoes
financeiras do Fundo, referentes ao exercicio findo em 31/12/2010. A Assembleia
se instalara com a presenca de qualquer numero de cotistas, nos termos do artigo
19 da ICVM 472/08 e Art. 51 da ICVM 409/04.
Continua depois da publicidade
FII W PLAZA (WPLZ-MB) – AGO – 11h (1a convocacao) – 29/04/2011 – 11H00 (2a
convocacao)
Brazilian Mortgages Companhia Hipotecaria, na qualidade de administradora do
Fundo de Investimento Imobiliario – FII Shopping West Plaza, convoca os
quotistas a participarem da Assembleia, na sede do Administrador, na Cidade de
Sao Paulo, SP, na Avenida Paulista, 1374, 16o andar, nos termos do artigo 37 do
Regulamento do Fundo, a fim de deliberar sobre as demonstracoes financeiras do
Fundo, referentes ao exercicio findo em 31/12/2010.
PDG REALT (PDGR-NM) – AGO – 11h (alterada hoje)
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social/2010, a
destinacao do lucro liquido e a distribuicao de dividendo. Deliberar que as
demonstracoes financeiras da Companhia passarao a ser publicadas nas edicoes
regionais do Rio de Janeiro (sede da Companhia) e Sao Paulo (local onde os
valores mobiliarios da Companhia sao negociados em Bolsa) do jornal de grande
circulacao, visando economia de custos para Companhia. Eleger os membros do
Conselho de Administracao e os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal.
Aprovar o valor das verbas globais e anuais de remuneracao dos membros do
Conselho de Administracao e da Diretoria. Conforme proposta da Administracao,
sera deliberada a distribuicao de dividendo, no montante de R$187.518.516,64,
equivalente a R$0,169185/acao, a serem pagos a partir de 01/07/2011. Encontra-se
a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas
Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da administracao. A partir de
27/04/2011 acoes escriturais ex-dividendo.
27/04/2011
Continua depois da publicidade
FII HG REAL (HGRE) – AGO/E – 9h
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A., na qualidade de
Instituicao Administradora do CSHG REAL ESTATE – FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIARIO – FII, convida os quotistas do Fundo para se reunirem na sede da
Instituicao Administradora, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, no 1830,
7o andar, Torre IV, Chacara Itaim, CEP 04543-900, Sao Paulo – SP, a fim de
deliberarem sobre a aprovacao das contas e das demonstracoes financeiras do
Fundo referentes ao exercicio social encerrado em 31/12/2010; anuencia, nos
termos do inciso II, paragrafo unico do Artigo 24 da Instrucao CVM no 472/08, ao
exercicio do direito de voto pelas pessoas mencionadas nos incisos I a IV do
referido artigo 24 da Instrucao CVM no 472/08; aprovacao da 5a emissao publica
de quotas do Fundo, a ser realizada no Brasil, em regime de melhores esforcos,
nos termos das Instrucoes CVM no 40/03 e no 472/08; e autorizacao a Instituicao
Administradora do Fundo para a pratica de todos e quaisquer atos necessarios a
efetivacao das materias aprovadas na Assembleia Geral Extraordinaria acima
referida. Os quotistas poderao ainda manifestar seu voto em relacao a cada um
dos itens do presente edital por meio da outorga de procuracao cuja minuta
encontra-se disponivel para consulta e download na sede da Administradora e na
internet – www.cvm.gov.br, www.bmfbovespa.com.br (em Mercados / Fundos / ETFs /
Fundos Imobiliarios / CSHG Real Estate / Comunicados) e www.cshg.com.br, nos
termos ao artigo 23 da Instrucao CVM no 472/08. Serao emitidas 120.000 quotas ao
preco nominal unitario inicial de R$ 1.353,53, totalizando uma emissao de R$
162.423.600,00, sendo garantido aos quotistas na data da realizacao da AGO/E
acima referida o direito de preferencia na aquisicao das novas quotas. Sera
garantido aos quotistas do Fundo, titulares de quotas na data da realizacao da
Assembleia Geral Ordinaria e Extraordinaria acima referida, o direito de
preferencia na subscricao e integralizacao das quotas objeto da Oferta, no prazo
de 10 dias uteis contados da data de publicacao do anuncio de inicio de
distribuicao. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA em Mercados /
Fundos / ETFS / Fundo Imobiliarios / CSHG Real Estate / Comunicados, carta aos
quotistas com as principais informacoes relativas a presente emissao. A partir
de 28/04/2011 quotas ex-subscricao.
28/04/2011
PROMAN (PRMN-MB) – AGDEB – 10h (1a emissao)
Indicacao, pelos debenturistas, de 02 membros titulares e respectivos suplentes,
para o Conselho de Administracao da Companhia Emissora, conforme clausula 6.3 da
Escritura de Emissao. A Assembleia sera realizada na sede da Oliveira Trust
Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., Agente Fiduciario da
Emissao, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, localizada a
Avenida das Americas no 500, Bloco 13, grupo 205.
Continua depois da publicidade
TEX RENAUX (TXRX) – AGO – 17h
Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatorio da
Administracao, Demonstracoes Financeiras e Relatorio dos Auditores
Independentes, relativos ao exercicio social findo em 31/12/2010 (conforme
proposta da administracao nao havera deliberacao de dividendo tendo em vista
prejuizos acumulados); Fixar a remuneracao global dos administradores.
29/04/2011
ALIPERTI (APTI) – AGO – 16h
Aprovar as demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio findo em
31/12/2010; deliberacao sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio de
2010, da distribuicao de dividendos no valor total de R$ 3.000 mil, sendo R$
15,454318323 por acao ON e R$ 16,999750155 por acao PN e participacao nos
lucros; fixacao da remuneracao global dos administradores. Conforme proposta da
administracao, o pagamento dos dividendos sera efetuado durante o corrente
exercicio. Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao para a AGO. A partir de 02/05/2011 acoes nominativas
ex-dividendo.
AMPLA INVEST (AMPI) – AGO – 12h
Aprovar as demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio findo em
31/12/2010; deliberar sobre a proposta de destinacao do lucro liquido do
exercicio e a distribuicao de dividendos; fixacao da remuneracao global anual
dos administradores da companhia para o exercicio de 2011. Conforme proposta da
administracao, R$ 12.265.381,76 serao distribuidos aos acionistas a titulo de
dividendos, equivalentes a R$ 1,0221151467 por lote de mil acoes, e em sendo
aprovados, deverao ter o seu pagamento efetuado ate 30/12/2011, sem a incidencia
de qualquer atualizacao monetaria, aos acionistas titulares de acoes da
Companhia no final do dia 29/04/2011. Encontra-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a ata da RCA de 07/04/2011 com a proposta da administracao para a
AGO. A partir de 02/05/2011 acoes escriturais ex-dividendo.
AZEVEDO (AZEV) – AGO/E – 9h30
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio social/2010;
destinacao do resultado do exercicio; instalacao do Conselho Fiscal e eleicao de
seus membros; fixacao da remuneracao dos administradores e conselheiros; eleicao
de 02 membros do Conselho de Administracao para preenchimento dos cargos vagos,
com mandato coincidente ao dos demais membros do Conselho de Administracao;
exame, discussao e aprovacao da proposta de desdobramento das acoes ordinarias
e preferenciais representativas do capital social da Companhia, na proporcao de
1/1000, de forma que cada acao atual passara a ser representada por 1.000 acoes
apos o desdobramento (99.900%); exame, discussao e aprovacao da proposta de
alteracao do Estatuto Social da Companhia, nos seguintes itens: a) alterar do
artigo 3o, em decorrencia do desdobramento de acoes; b) alterar a redacao do
4o do artigo 10, para adequa-lo a Lei 6.404/76; c) alterar a redacao do caput do
artigo 11; d) alterar a redacao do artigo 14 a fim de adequa-lo ao artigo 143 da
Lei 6.404/76; d) substituir a redacao do caput do artigo 20 pela redacao do seu
Paragrafo Unico; e) alterar a redacao do artigo 23 para adequa-lo ao artigo 124,
1o, II da Lei 6.404/76; f) alterar a redacao do inciso IV e incluir o inciso V
do artigo 27 para adequa-lo a Lei 11.638/07.3); e consolidacao do Estatuto
Social tendo em vista as alteracoes anteriormente realizadas. “A Administracao
propoe levar o resultado do exercicio para amortizacao da conta de Prejuizos
Acumulados” e em decorrencia do desdobramento, o artigo 3o do Estatuto Social da
Companhia passara a ter a seguinte redacao: “ARTIGO 3o: O Capital Social e de R$
53.896.441,00 dividido em 9.000.000 de acoes ordinarias e 18.000.000 de acoes
preferenciais, sem valor nominal, todas nominativas. Encontra-se a disposicao no
site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em
Informacoes Relevantes, a integra da Proposta da Administracao. A BM&FBOVESPA
solicitou esclarecimentos adicionais.
COELCE (COCE) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2010; destinacao do lucro liquido do exercicio de 2010 e a distribuicao de
dividendos. Fixacao da remuneracao global dos administradores da Companhia para
o exercicio de 2011. Manutencao do Conselho Fiscal instalado; eleicao dos seus
membros e respectivos suplentes para o exercicio de 2011 e fixacao de sua
remuneracao. Conforme RCA de 29/03/2011 sera submetida a assembleia a
distribuicao de dividendo no valor de R$ 4,272592929095/acao (ver BDI de
30/03/2001). Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao (ver BDI de 19/04/2011). A partir de 02/05/2011, acoes
escriturais ex-dividendo.
FII OURINVES (EDFO-MB) – AGO – 11h
Oliveira Trust DTVM S.A., na qualidade de administrador do Fundo de
Investimento Imobiliario Edificio Ourinvest, convoca os quotistas a participarem
da Assembleia, na sede do Administrador, na Cidade de Sao Paulo, SP, na Avenida
Paulista, 1728, sobreloja, a fim de deliberar sobre as demonstracoes financeiras
do Fundo, referentes ao exercicio findo em 31/12/2010.
HYPERMARCAS (HYPE-NM) – AGE 11h (2a convocacao)
A AGE, se realizara em segunda convocacao, no dia 29/04/2011, as 11:00 horas no
escritorio administrativo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830,
Torre III, 5o Andar, na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, a fim de
deliberarem sobre: (I) Cisao Parcial da Companhia: (a) apreciacao da proposta de
cisao parcial da Companhia com a versao da parcela cindida de seu patrimonio
para suas subsidiarias Brainfarma Industria Quimica e Farmaceutica S.A.,
sociedade por acoes (“Brainfarma”) e Cosmed Industria de Cosmeticos e
Medicamentos S.A., sociedade por acoes – (“Cosmed”) e a ratificacao da
celebracao do Protocolo e Justificacao de Cisao Parcial de Hypermarcas S.A. com
incorporacao do acervo cindido pela Cosmed e pela Brainfarma, em 30.03.2011,
pelas administracoes da Companhia, da Brainfarma e da Cosmed, que estabelece os
termos e condicoes da cisao parcial da Companhia, com a versao das parcelas
cindidas de seu patrimonio da seguinte forma: (i) a parcela constituida pelos
ativos e passivos relacionados a fabricacao e comercializacao de medicamentos
genericos (o “Acervo Cindido Neo Quimica”) para a Brainfarma; (ii) a parcela
constituida pelos ativos e passivos relacionados ao negocio de industrializacao
e comercializacao de produtos de cuidados pessoais, atualmente instalado na
filial da Companhia (o “Acervo Cindido Ceil”); e (iii) a parcela constituida
pelos ativos e passivos atualmente instalados na filial da Companhia localizada
na Cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, (o “Acervo Cindido Fabrica
Juiz de Fora”) (Acervo Cindido Neo Quimica, Acervo Cindido Ceil e Acervo Cindido
Fabrica de Juiz de Fora denominados em conjunto como “Acervo Cindido”) para a
Cosmed (o “Protocolo de Cisao”), e dos atos e providencias nele contemplados (a
“Cisao Parcial da Companhia”); (b) ratificacao da nomeacao e contratacao da CCA
Continuity Auditores Independentes S/S, sociedade simples – (“CCA”), como
empresa especializada que realizou a avaliacao contabil do Acervo Cindido, para
fins da Cisao Parcial da Companhia, na data base de 31.12.2010 (o “Laudo de
Avaliacao da Cisao Parcial”). (c) aprovacao do Laudo de Avaliacao da Cisao
Parcial da Companhia; (d) aprovacao da Cisao Parcial da Companhia, de acordo com
o Protocolo de Cisao e nos termos dos Artigos 227 e 229 da Lei no 6.404, de
15/12/1976, conforme alterada e em vigor (a “Lei das Sociedades por Acoes”) e da
Instrucao CVM 319/99, com a consequente reducao do capital social da Companhia,
no valor de R$257.296.176,90, mediante o cancelamento de 30.841.881 acoes
ordinarias de emissao da Companhia, proporcionalmente as participacoes detidas
pelos acionistas; (e) alteracao do caput do Artigo 5o do Estatuto Social da
Companhia, para refletir a reducao do capital social da Companhia em decorrencia
da Cisao Parcial da Companhia, de modo que o capital social da Companhia passe a
ser de R$4.963.898.630,44; (II) Incorporacao de Acoes da Brainfarma e da Cosmed
pela Companhia: (f) apreciacao da proposta de incorporacao, pela Companhia, de
acoes de emissao da Brainfarma e da Cosmed (a “Incorporacao de Acoes”), bem como
a ratificacao da celebracao do Protocolo e Justificacao de Incorporacao de Acoes
da Brainfarma e da Cosmed, em 30.03.2011, pelas administracoes da Companhia, da
Brainfarma e da Cosmed, elaborado nos termos do Artigo 252 da Lei das Sociedades
por Acoes, e dos atos e providencias nele contemplados (o “Protocolo de
Incorporacao de Acoes”); (g) ratificacao da nomeacao e contratacao da CCA como
empresa especializada que realizou a avaliacao contabil das acoes da Brainfarma
e da Cosmed, para fins da incorporacao das acoes de emissao da Brainfarma e da
incorporacao das acoes de emissao da Cosmed, na data base de 31.12.2010 (o
“Laudo de Incorporacao de Acoes Brainfarma” e o “Laudo de Incorporacao de Acoes
Cosmed”, respectivamente); (h) aprovacao do Laudo de Incorporacao de Acoes
Brainfarma e do Laudo de Incorporacao de Acoes Cosmed; (i) aprovacao da
Incorporacao de Acoes, nos termos do Protocolo de Incorporacao de Acoes, com o
consequente aumento do capital social da Companhia, no valor total de
R$257.296.176,90, mediante a emissao de 30.841.881 novas acoes ordinarias,
nominativas e sem valor nominal, a serem subscritas pelos acionistas da
Companhia, proporcionalmente as participacoes detidas pelos mesmos; (j)
alteracao do caput do Artigo 5o do Estatuto Social da Companhia, para refletir o
aumento do capital social da Companhia em decorrencia da Incorporacao de Acoes,
de modo que o capital social da Companhia passe a ser de R$5.221.194.807,34,
dividido em 625.860.317 acoes ordinarias; III. Incorporacao da Luper pela
Companhia (k) apreciacao da proposta de incorporacao, pela Companhia, de sua
subsidiaria Luper Industria Farmaceutica LTDA., sociedade empresaria limitada
(“Luper”) e ratificacao da celebracao do Protocolo e Justificacao de
Incorporacao, celebrado em 30.03.2011 pelas administracoes da Companhia e da
Luper, que estabelece os termos e condicoes da proposta de incorporacao da Luper
pela Companhia , elaborado nos termos dos Artigos 224 e 225 da Lei das
Sociedades por Acoes (o “Protocolo de Incorporacao Luper”), e dos atos e
providencias nele contemplados (a “Incorporacao Luper”); (l) ratificacao da
nomeacao e contratacao da CCA como empresa especializada que realizou a
avaliacao contabil do patrimonio liquido da Luper para fins da Incorporacao
Luper, na data base de 31.12.2010 (o “Laudo de Avaliacao Luper”); (m) aprovacao
do Laudo de Avaliacao Luper; e (n) aprovacao da Incorporacao Luper, sem emissao
de novas acoes da Companhia, tendo em vista que a totalidade das quotas da Luper
sao detidas pela Companhia, nos termos do Protocolo de Incorporacao Luper.
Alteracao e Consolidacao do Estatuto Social da Companhia (o) exclusao da
atribuicao do nome fantasia “Neo Quimica” e da atribuicao do nome fantasia
“Luper” a denominacao social da Companhia, com a consequente alteracao do Artigo
1o do Estatuto Social da Companhia; (p) com o objetivo de simplificar a redacao
do Estatuto Social da Companhia, alteracao do Artigo 2o do Estatuto Social da
Companhia, de forma a excluir, de referido artigo, a mencao as filiais da
Companhia e seus respectivos enderecos; (q) em razao da incorporacao, pela
Companhia, da Mantecorp Logistica Distribuicao e Comercio S.A., conforme
aprovado na Assembleia Geral Extraordinaria da Companhia, realizada em
28.02.2011, alteracao do Artigo 3o do Estatuto Social da Companhia, de forma a
incluir no objeto social da Companhia as atividades da sociedade entao
incorporada; (r) caso reste aprovada a Incorporacao Luper, alteracao do Artigo
3o do Estatuto Social da Companhia, de forma a incluir no objeto social da
Companhia as atividades da Luper; (s) alteracao do Artigo 17 do Estatuto Social
da Companhia, que trata da competencia da Assembleia Geral da Companhia; (t)
alteracao do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, que trata da competencia
do Conselho de Administracao da Companhia; (u) alteracao do Artigo 27 do
Estatuto Social da Companhia, que trata da competencia da Diretoria da
Companhia; (v) aprovacao da consolidacao do Estatuto Social da Companhia, caso
restem aprovadas as propostas de modificacoes a serem deliberadas; V.
Retificacao do Anexo 6.VII a Ata da Assembleia Geral Extraordinaria da Companhia
realizada em 24.01.2011 (w) retificacao do Anexo 6.VII a Ata da Assembleia Geral
Extraordinaria da Companhia realizada em 24/01/2011, de forma a constar no
referido anexo que a antiga filial da extinta York S.A. Industria e comercio
(“York”), passara a ser filial da Companhia por sucessao, em decorrencia da
incorporacao da York pela Companhia, conforme aprovado pela Assembleia Geral
Extraordinaria realizada em 24.01.2011; e (x) confirmacao e ratificacao de
todas as demais deliberacoes aprovadas na Ata da Assembleia Geral Extraordinaria
da Companhia realizada em 24/01/2011. VI. Autorizacao aos Administradores :(y)
autorizacao para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos
necessarios a efetivacao das deliberacoes propostas e aprovadas pelos acionistas
da Companhia (ver BDI de 31/03/2011). Encontram-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, os documentos referentes as operacoes.
INVEST BEMGE (FIGE) – AGO – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2010; homologar a destinacao do lucro liquido do exercicio; eleger os
membros do Conselho de Administracao para o proximo mandato anual. Nos termos
das Instrucoes CVM 165/91 e 282/98, os interessados em requerer a adocao do voto
multiplo na eleicao de membros do Conselho de Administracao deverao representar,
no minimo, 7% do capital social votante. Fixar a verba destinada a remuneracao
dos integrantes do Conselho de Administracao e da Diretoria. Conforme proposta
da administracao sera deliberada a distribuicao de dividendo no montante de R$
75.544,06, sendo R$ 0,02996/acao ON e R$ 0,03296/acao PN. Encontram-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas
/ Informacoes Relevantes, a proposta da administracao e o Comunicado ao mercado
as Informacoes Adicionais sobre a Assembleia (ver BDI de 19/04/2011). A partir
de 02/05/2011, acoes escriturais ex-dividendo.
SAO CARLOS (SCAR-NM) – AGO/E – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras, referentes ao exercicio social/2010 e a
destinacao do lucro liquido. Eleger os membros do Conselho de Administracao.
Fixar a remuneracao global dos administradores da Companhia para o exercicio de
2011. Conforme proposta da Administracao, a Assembleia ira ratificar os juros
sobre o capital proprio declarados na RCA de 17/05/2011. Encontra-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas
/ Informacoes Relevantes, a proposta da administracao.
SID NACIONAL (CSNA) – AGE – 11h30 (2a convocacao)
Reforma do Estatuto Social, com o objetivo, resumidamente, de ajustar as
competencias do Conselho de Administracao, refletidas no artigo 19 da proposta,
com a consequente exclusao dos incisos V, VI, IX, X, XII, XVIII, XXIII, XXIV e
XXXIII do atual artigo 17; modificar a redacao do artigo 21 para transferir
atribuicoes do Conselho de Administracao para a Diretoria Executiva; mudar a
sede da Companhia da Cidade do Rio de Janeiro para a Cidade de Sao Paulo; criar
uma reserva estatutaria para investimentos e capital de giro; modificar a
previsao estatutaria acerca do criterio para a determinacao do valor de
reembolso; adequar, aprimorar e simplificar a redacao de diversos artigos para
torna-los mais claros e objetivos, conforme proposta da administracao colocada a
disposicao dos acionistas; renumerar os artigos do Estatuto Social face as
alteracoes introduzidas. Consolidar o Estatuto Social. Conforme estabelecido no
art. 135 da Lei 6.404/76, a instalacao da assembleia se dara, nesta segunda
convocacao, com a presenca de qualquer numero de acionistas Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas
/ Informacoes Relevantes, a proposta da administracao.
WLM IND COM (SGAS) – AGO – 17h
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio social/2010;
destinacao do Lucro Liquido do exercicio findo e distribuicao de dividendos;
eleicao dos membros do Conselho de Administracao e fixacao da remuneracao global
anual dos administradores. Conforme Proposta da Administracao, “o saldo dos
dividendos a serem distribuidos e de R$ 0,15880 por acao ordinaria e R$ 0,17468
por acao preferencial” aos titulares de acoes em 29/04/2011. Encontra-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas
Listadas, em Informacoes Relevantes, a integra da Proposta da Administracao. A
partir de 02/05/2011, acoes escriturais ex-dividendo.
30/04/2011
ALL NORTE (FRRN-MB) – AGO/E – 16h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2010; Deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio. Conforme
proposta da administracao nao havera distribuicao de dividendo, visto que, o
lucro do exercicio social sera compensado com prejuizos acumulados de exercicios
anteriores; Eleger os membros do Conselho de Administracao; Fixar o valor da
remuneracao global a ser paga aos administradores da Companhia no exercicio de
2011; Deliberar sobre a reforma global do Estatuto Social da Companhia, conforme
proposta da Administracao da Companhia. A Cia. informa que as alteracoes
estatutarias decorrentes da reforma global do Estatuto social nao enseja a seus
acionistas o direito de recesso (Ver BDI de 20/04/2011). Encontra-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas,
em Informacoes Relevantes, a integra da Proposta da Administracao.
03/05/2011
IGB S/A (IGBR) – AGO – 8h30 (1a convocacao) / 9h (2a convocacao)
Aprovar as demonstracoes financeiras da Companhia relativas aos exercicios
sociais encerradosEm 31/12/2009 e 31/12/2010. Em conformidade como paragrafo 3o do art. 133 da Lei
6.404/76, a Companhia esclarece que em 26/4/2011 encontrar-se-ao a disposicao
dos acionistas na sua sede social, assim como no site da CVM (www.cvm.gov.br),
da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), e da propria IGB (www.igbeletronica.com)
os documentos relativos as materias constantes da ordem do dia da AGO ora
convocada.
04/05/2011
LOJAS RENNER (LREN-NM) – AGE – 14h30
Ratificacao da nomeacao e contratacao da KPMG Corporate Finance Ltda., (“KPMG”),
como a empresa especializada responsavel pela elaboracao do laudo de avaliacao
da Maxmix Comercial Ltda. (Camicado Houseware), (“Maxmix”), para fins do
disposto no paragrafo 1o do Artigo 256 da Lei no 6.404/76, conforme
alterada(“Lei das Sociedades por Acoes”); aprovacao do laudo de avaliacao da
Maxmix elaborado pela KPMG. Para atendimento do disposto no paragrafo 1o do
Artigo 256 da Lei das Sociedades por Acoes, aprovacao da operacao de aquisicao
da totalidade das quotas representativas do capital da Maxmix, por meio da
subsidiaria da Companhia, Renner Empreendimentos Ltda., nos termos previstos no
Contrato Particular de Compra e Venda de Quotas celebrado em 4 de abril de 2011,
conforme aprovado pelo Conselho de Administracao na reuniao de 1o de abril de
2011, ficando registrado que, tendo em vista que as acoes de emissao da
Companhia atendem aos requisitos de liquidez e dispersao previstos no inciso II
do Artigo 137 da Lei das Sociedades por Acoes, nao sera facultado aos acionistas
dissidentes da deliberacao o
direito de retirada previsto no paragrafo 2o do Artigo 256 da mesma lei; e
autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessarios a
implementacao das deliberacoes tomadas na Assembleia Geral Extraordinaria.
Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, o Fato Relevante, o Sumario da
Transacao, a proposta da administracao, o laudo de avaliacao, o Pedido Publico
de Procuracao e o Manual de Participacao da Assembleia.
05/05/2011
ALL AMER LAT (ALLL-NM) – AGO/E – 16h
Aprovar as demonstracoes financeiras, referentes ao exercicio social/2010, a
destinacao do lucro liquido e a distribuicao de dividendo. Eleger os membros do
Conselho de Administracao. Fixar o valor da remuneracao global a ser paga aos
administradores da Companhia no exercicio de 2011. Instalar e eleger os membros
do Conselho Fiscal em razao do termino de mandato. Fixar o valor da remuneracao
global a ser paga aos membros do Conselho Fiscal da Companhia no exercicio de
2011. Ratificar os valores pagos a conta da remuneracao global atribuida aos
administradores da Companhia para o exercicio de 2010. Aprovar o Regimento
Interno do Conselho Fiscal da Companhia. Alteracao do jornal local onde sao
publicados os documentos da Companhia. Conforme proposta da Administracao, sera
deliberada a distribuicao de dividendo, no montante de R$56.971.153,91,
equivalente a R$0,082915805/acao, o qual podera sofrer alteracoes ate a data da
Assembleia, em razao do exercicio do direito conferido pelo Plano de Opcao de
Compra de Acoes. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao. A partir de 06/05/2011 acoes escriturais
ex-dividendo.
12/05/2011
CEMIG (CMIG-N1) – AGE – 11h
Deliberar sobre as seguintes materias: ultrapassagem, em 2011, da meta constante
da alinea “d” do paragrafo 7o do artigo 11 do Estatuto Social, referente ao
montante consolidado dos recursos destinados a investimentos de capital e a
aquisicao de quaisquer ativos, por exercicio social, ao equivalente a, no
maximo, 42% (quarenta e dois por cento) do LAJIDA (lucro antes de juros,
impostos, depreciacoes e amortizacao) da Companhia; alteracao na composicao do
Conselho de Administracao, em decorrencia de renuncia de Conselheiro; orientacao
de voto dos representantes da Companhia Energetica de Minas Gerais na Assembleia
Geral Extraordinaria da Cemig Distribuicao S.A. e na Assembleia Geral
Extraordinaria da Cemig Geracao e Transmissao S.A. a realizarem-se no mesmo dia
a ser convocada a AGE da Cemig, para alteracao na composicao do Conselho de
Administracao, se alterada a composicao do Conselho de Administracao desta
Companhia. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a
integra da Proposta da Administracao.
CEMIG DIS (CMGD) – AGE – 16h
Deliberar sobre a alteracao na composicao do Conselho de Administracao, se
houver alteracao na composicao do Conselho de Administracao da CEMIG.
CEMIG GT (CMGT) – AGE – 17h
Deliberar sobre a alteracao na composicao do Conselho de Administracao, se
houver alteracao na composicao do Conselho de Administracao da CEMIG.
