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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
12/04/2011
FII BB PROGR (BBFI-MB) – AGE – 11h
A Caixa Economica Federal, na qualidade de Instituicao Administradora do BB –
Fundo de Investimento Imobiliario Progressivo, convida os cotistas a comparecer
no auditorio do Edificio Matriz I da Caixa Economica Federal, localizado no
Setor Bancario Sul, Quadra 4, Lotes 3 e 4, 1o andar, Brasilia/DF, para deliberar
sobre as (i) a aceitacao intempestiva pelo Banco do Brasil da contraproposta dos
cotistas de reajuste no valor dos alugueis dos imoveis do Fundo, conforme
deliberado na assembleia geral extraordinaria de cotistas realizada em
15/10/2010; (ii) a revogacao da decisao de ajuizamento de acao revisional, em
caso de aprovacao do item (i) da pauta; (iii) a fonte dos recursos para a
execucao das obras necessarias nos imoveis do Fundo, e (iv) a alteracao do
ambiente de negociacao das cotas do Fundo do ambiente de Mercado de Balcao
Organizado para a Bolsa de Valores. Adicionalmente, a Administradora apresentara
a lista de obras dos imoveis Sede I e CARJ.
14/04/2011
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IOCHP-MAXION (MYPK-NM) – AGE – 14h (2a convocacao)
Aumento do capital social, sem emissao de acoes, mediante a capitalizacao da
reserva de investimentos e capital de giro, com a consequente alteracao do caput
do artigo 5o do Estatuto Social. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao.
15/04/2011
COPASA (CSMG-NM) – AGO/E – 15h
Aprovacao das Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio social/2010;
destinacao do lucro liquido da Companhia referente ao exercicio encerrado em
31/12/2010, com a retencao de parte do lucro liquido para reinvestimento,
pagamento de Juros sobre o Capital Proprio – JCP, a serem imputados ao valor do
dividendo minimo obrigatorio e definicao da data de pagamento dos JCP; aprovacao
do Programa de Investimentos da COPASA MG e de suas subsidiarias, referente ao
exercicio 2011, nos termos do paragrafo 2o, do artigo 196 da Lei Federal
6.404/76; eleicao de membros dos Conselhos de Administracao e Fiscal da
Companhia; fixacao da verba para remuneracao dos membros dos Conselhos de
Administracao e Fiscal e Diretoria Executiva da Companhia; contratacao da
Operacao de Credito, na modalidade debentures simples, junto a Caixa Economica
Federal. Conforme Proposta da Administracao, “nao ha saldo ha declarar de
dividendos/JCP para o exercicio de 2010″, sendo que sera apenas definida a data
do pagamento de juros sobre o capital proprio ja aprovados, referente ao 4o
trimestre/2010. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a
integra da Proposta da Administracao.
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15/04/2011
ROSSI RESID (RSID-NM) – AGE – 18h
1. Aprovar, face a 1a Emissao de Certificados de Recebiveis Imobiliarios (“CRI”)
da 216a Serie os quais serao objeto de distribuicao publica pela Brazilian
Securities Companhia de Securitizacao nos termos da Instrucao CVM no 400 de
29/12/2003, a proposta referente a emissao de debentures simples, nao
conversiveis em acoes, com garantia real, em serie unica, com valor nominal
unitario de R$ 300.000,00 totalizando, na data de sua emissao, o valor de ate R$
202.500.000,00 (“Debentures”), as quais serao objeto de distribuicao publica com
esforcos restritos de colocacao, nos termos da Instrucao da Comissao de Valores
Mobiliarios (“CVM”) no 476, de 16/01/2009, conforme alterada (“Emissao”), sendo
certo que os Creditos Imobiliarios decorrentes das Debentures serao vinculados
ao CRI acima mencionado. 2. Consolidar o artigo 5o do Estatuto Social em razao
do aumento do numero de acoes, como aprovado em reuniao do Conselho de
Administracao de 28/03/2011; 3. Consolidar o artigo 6o do Estatuto Social em
decorrencia do deliberado no item 2 acima; 4. Aditar o Plano de Opcao de Compra
de Acoes Restritas; e 5. Aditar o Plano de Opcao de Compra de Acoes. Encontra-se
a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas
Listadas, em Informacoes Relevantes, o Comunicado ao Mercado de 31/03/2011,
contendo o Manual da AGE de 15/04/2011 e a Proposta da Administracao.
19/04/2011
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HRT PETROLEO (HRTP-NM) – AGE – 14h
Deliberar sobre a operacao de aquisicao da UNX Energy Corp., conforme divulgado
no Fato Relevante da Companhia de 24/02/2011, sujeita a aprovacao da operacao
pelas acionistas de tal sociedade. Aumento do capital social da Companhia,
mediante a emissao de no minimo 652.575 e no maximo 1.350.000 novas acoes
ordinarias, para subscricao particular mediante contribuicao de bens ou
integralizacao em moeda corrente nacional, permitida a homologacao parcial de
tal aumento de capital. O preco de emissao por acao das novas acoes emitidas no
ambito do aumento de capital sera o maior valor entre (i) R$ 1.950,00 e (ii) o
“VWAP5”, nos termos do artigo 170 da Lei das Sociedades por Acoes (“LSA”). O
“VWAP5” significa o preco medio, ponderado pelo volume de negociacoes, das acoes
da HRTP negociadas na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros, nos 5 (cinco) pregoes que antecederem a Assembleia Geral. Deliberar
sobre o Laudo de Avaliacao das acoes da UNX Energy Corp., para contribuicao das
mesmas como integralizacao de parte do referido aumento de capital. Ratificar a
escolha da Z3M Planejamento Ltda., empresa responsavel pela elaboracao do Laudo
de Avaliacao. Conforme proposta da Administracao, sera assegurado a todos os
acionistas, titulares de acoes da Companhia em 19/04/2011, o direito de
preferencia na subscricao deste aumento de capital na proporcao de 28,82%, pelo
prazo decadencial de 30 (trinta) dias contados da data de publicacao do Aviso
aos Acionistas pela Companhia, previsto para 20 de abril de 2011. Encontra-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas
/ Informacoes Relevantes, a proposta da administracao. (Ver BDI de 05/04/2011).
A partir de 20/04/2011 acoes escriturais ex-subscricao.
20/04/2011
CC DES IMOB (CCIM – NM) – AGO – 10h
Aprovar as Demonstracoes Financeiras referentes ao exercicio social encerrado em
31/12/2010; apreciar as propostas de orcamento de capital para o exercicio
social de 2011 e de destinacao do lucro liquido do exercicio social encerrado em
31/12/2010; eleger os membros do Conselho de Administracao; eleger os membros
titulares e suplentes do Conselho Fiscal; retificar a remuneracao global paga
aos administradores no exercicio de 2010 e fixar o montante global de
remuneracao dos administradores e do Conselho Fiscal para o exercicio social de
2011. Conforme proposta da administracao sera submetida a essa assembleia a
ratificacao dos dividendos ja aprovados na RCA de 21/03/2011. Encontra-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas
/ Informacoes Relevantes, a proposta da administracao.
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MET DUQUE (DUQE) – AGO/E – 17h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2010; Aprovar a destinacao do resultado liquido do exercicio e homologar a
distribuicao de juros s/capital proprio/dividendos; Fixacao da remuneracao dos
Administradores. Novas redacoes estatutarias dos artigos 3, 12, 16, 19 e 22, e
mais a extincao dos Artigos 8 e 21 (com a sua consequente renumeracao).
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da proposta da
administracao.
REDECARD (RDCD-NM) – AGO/E – 9h
Assembleia Geral Ordinaria 1. tomar conhecimento do Relatorio da Administracao,
do Parecer dos Auditores Independentes e do Resumo do Relatorio do Comite de
Auditoria e examinar, para deliberacao, Balanco Patrimonial, demais
Demonstracoes Contabeis e Notas Explicativas, relativos ao exercicio social
encerrado em 31.12.2010; 2. deliberar sobre a proposta de destinacao do lucro
liquido do exercicio; 3. fixar a verba destinada a remuneracao dos membros do
Conselho de Administracao, do Comite de Auditoria e da Diretoria; Assembleia
Geral Extraordinaria 4. deliberar sobre a alteracao do Plano de Outorga de Opcao
de Compra de Acoes da Redecard. A administracao propora a Assembleia Geral
Ordinaria a distribuicao de dividendos no montante de R$ 612.787.373,16,
equivalente a R$ 0,9108 por acao, considerada a quantidade de acoes em
tesouraria existente em 31.12.2010. A alteracao da quantidade de acoes em
tesouraria, caso observada na data da declaracao dos dividendos, que acontecera
em 20.4.2011, ocasionara uma variacao no valor do dividendo por acao. Caso seja
aprovada a proposta de distribuicao de dividendos, que o pagamento dos
dividendos seja efetuado em 10/05/2011, com base na posicao acionaria de
28/04/2011, sendo as acoes negociadas “ex” esses dividendos a partir de
29/04/2011, inclusive. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
integra da proposta da administracao. A partir de 29/04/2011 acoes escriturais
ex-dividendo.
29/04/2011
MULTIPLAN (MULT – N2) – AGO – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado em
31/12/2010; deliberar sobre a destinacao do resultado do exercicio social e
distribuicao de dividendos; e fixar a remuneracao global anual dos
Administradores da Companhia para o exercicio de 2011. Conforme proposta da
administracao sera deliberada a distribuicao de dividendo no valor de R$ 0,5782
por acao. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao.
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30/04/2011
DIRECIONAL (DIRR-NM) – AGO – 09h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social/2010 e a
destinacao do resultado, com a ratificacao do dividendo ja declarado (RCA de
04/01/2011). Deliberar sobre a remuneracao global anual da administracao de ate
R$ 6,5 milhoes para o exercicio social iniciado em 01/01/2011. Deliberar sobre a
proposta de orcamento de capital da Companhia para o exercicio social que se
encerrara em 31/12/2011. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao.
LARK MAQS (LARK) – AGO – 09h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado em
31/12/2010. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.
04/05/2011
LOJAS RENNER (LREN-NM) – AGE – 14h30
Ratificacao da nomeacao e contratacao da KPMG Corporate Finance Ltda., (“KPMG”),
como a empresa especializada responsavel pela elaboracao do laudo de avaliacao
da Maxmix Comercial Ltda. (Camicado Houseware), (“Maxmix”), para fins do
disposto no paragrafo 1o do Artigo 256 da Lei no 6.404/76, conforme
alterada(“Lei das Sociedades por Acoes”); aprovacao do laudo de avaliacao da
Maxmix elaborado pela KPMG. Para atendimento do disposto no paragrafo 1o do
Artigo 256 da Lei das Sociedades por Acoes, aprovacao da operacao de aquisicao
da totalidade das quotas representativas do capital da Maxmix, por meio da
subsidiaria da Companhia, Renner Empreendimentos Ltda., nos termos previstos no
Contrato Particular de Compra e Venda de Quotas celebrado em 4 de abril de 2011,
conforme aprovado pelo Conselho de Administracao na reuniao de 1o de abril de
2011, ficando registrado que, tendo em vista que as acoes de emissao da
Companhia atendem aos requisitos de liquidez e dispersao previstos no inciso II
do Artigo 137 da Lei das Sociedades por Acoes, nao sera facultado aos acionistas
dissidentes da deliberacao o
direito de retirada previsto no paragrafo 2o do Artigo 256 da mesma lei; e
autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessarios a
implementacao das deliberacoes tomadas na Assembleia Geral Extraordinaria.
Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, o Fato Relevante, o Sumario da
Transacao, a proposta da administracao, o laudo de avaliacao e o Pedido Publico
de Procuracao.
