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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas
assembléias:
09/04/2009
PROFARMA (PFRM – NM) – AGO – 11h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social/2008;
deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio. Conforme
demonstracoes financeiras, sera proposta a distribuicao de dividendos, no
montante de R$ 4.060.979,89, equivalente a R$ 0,114813376/acao. A partir de
14/04/2009, acoes escriturias ex-dividendo.
15/04/2009
TRAN PAULIST (TRPL – N1) – AGO/E – 8h
Aprovar as demonstracoes financeiras e demais documentos relativos ao exercicio
social encerrado em 31/12/2008; a destinacao do lucro liquido do exercicio, com
a distribuicao de dividendos; aprovacao do orcamento de capital 2009-2011,
eleicao dos membros do conselho fiscal, efetivos e suplentes; eleicao dos
membros do Conselho de Administracao; reforma dos artigos 4 e 22 do Estatuto
Social e supressao do inciso VI do artigo 26. Conforme proposta da
administracao, distribuicao do saldo remanescente apurado no exercicio de 2008
no montante de R$ 105.890.687,86, equivalente a R$ 0,297244 por acao ON e R$
0,412075 por acao PN. A partir de 16/04/2009 acoes escriturais ex-dividendos.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
Mercados Bovespa, menu Empresas/Para Investidores/Empresas Listadas, em
Informacoes Relevantes, a integra das propostas que serao levadas as AGO/E.
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16/04/2009
METAL IGUACU (MTIG) – AGO – 14h
Aprovar as demonstracoes financeiras e demais documentos relativos ao exercicio
social encerrado em 31/12/2008, sem a distribuicao de dividendos.
17/4/2009
BRB BANCO (BSLI) – AGO/E – 10h
Aprovacao das demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2008; deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio de 2008 e
a distribuicao dos dividendos; eleger os membros do Conselho de Administracao e
do Conselho Fiscal; aprovar o aumento do Capital Social da Sociedade, sem a
emissao de novas acoes, com a consequente alteracao do artigo 5o do Estatuto
Social; alteracao dos seguintes dispositivos: artigo 3o, caput; artigo 17, com a
insercao dos paragrafos 1o, 2o e 3o; artigo 21, caput; artigo 26, incisos I, XI,
XV, XVI, XVII, XXI, XXII, e XXIII; artigo 27, alineas b, c, d, e e; artigo 31,
inciso I; artigo 32, incisos IX, XIV, XXI, XXIII, XXIV e XXV; artigo 34, caput,
e artigo 36, incisos V e VI; inclusao do Artigo 48-A. A BM&FBOVESPA solicitou
proposta.
FII BB PROGR (BBFI-MB) – AGO – 13h
A Caixa Economica Federal, na qualidade de Instituicao Administradora do BB –
Fundo de Investimento Imobiliario Progressivo, convoca os cotistas a comparecer
no auditorio do Eddificio Matriz I da Caixa Economica Federal, localizado no
Setor Bancario Sul, Quadra 4, Lotes 3/4, 1o andar, Brasilia/DF, para deliberar
sobre as demonstracoes financeiras do Fundo referentes ao exercicio findo em
31/12/2008.
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22/4/2009
EVEN (EVEN-NM) – AGO – 11h
Aprovacao das demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2008; deliberar sobre a proposta de orcamento de capital para o exercicio
social de 2009; deliberar sobre a proposta dos administradores para a destinacao
do lucro liquido relativo ao exercicio social findo em 31 de dezembro de 2008 e
a distribuicao de dividendos; eleger os membros do Conselho de
Administracao.Conforme RCA de 16/03/2009 e demonstracoes financeiras sera
proposta a distribuicao de dividendo no montante de R$ 14.257.968,82,
equivalente a R$ 0,08/acao. A partir de 23/04/2009 acoes escriturais
ex-dividendo. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), Mercados Bovespa, menu Empresas/Para
Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a ata da RCA de
16/03/2009.
23/04/2009
CHIARELLI (CCHI) – AGE – 10h
Aporte de capital, aval e garantias reais para levantamento de recursos.
Conforme Esclarecimento ao Mercado de 01/04/2009, no que tange ao termo aporte
de capital, encontra-se consignada no item 3.1.b do plano de recuperacao, qual
seja, a venda de ativos nao produtivos; no que tange ao termo aval, garantias
reais para levantamento de recursos, refere-se a prestacao de aval e ou garantia
real por parte dos acionistas controladores, para fins da obtencao de
recursos/emprestimo perante instituicoes financeiras.
ENERGISA (ENGI) – AGO/E – 8h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/20008; deliberar sobre a destinacao do resultado do exercicio social;
ajustar a redacao do inciso III do artigo2o do Estatuto Social da Companhia e
consolidar o Estatuto Social da Companhia. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.
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FDC UNION (UNNA-MB) – AGQ – 11h
A Oliveira Trust DTVM S.A., na qualidade de Instituicao Administradora do Union
National Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Financeiros e Mercantis,
convoca os quotistas a se reunirem na sede social da administradora do Fundo, na
Av. das Americas no 500, Bloco 13, Grupo 205, Cond. Dowtown, Barra da Tijuca,
Rio de Janeiro / RJ, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i)
Esclarecimentos a serem prestados pelo Consultor de Credito do Fundo, com
relacao ao Fato Relevante publicado em 27/03/2009 (ver BDI de 01/04/2009); (ii)
alterar a metodologia de precificacao das quotas quando da reversao das
provisoes extraordinarias; e (iii) autorizar a administradora a alterar todos os
Documentos de Securitizacao que se fizerem necessarios para inclusao das
materias deliberadas nesta AGQ.
IGUATEMI (IGTA-NM) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social encerrado em
31/12/2008; destinacao do lucro liquido do exercicio social; Instalacao do
Conselho Fiscal e Eleicao de seus membros e eleicao de um membro para Conselho
de Administracao da Companhia, em complementacao de mandato tendo em vista a
vacancia do cargo nos termos do artigo 10 do Estatuto Social. Conforme
deliberacoes da RCA de 18/03/2009 e proposta da diretoria quanto a destinacao do
lucro liquido do exercicio contempla a distribuicao de dividendo no montante de
R$ 30.028.091,41, correspondendo a R$ 0,463 por acao (ver BDI de 08/04/2009). A
partir de 24/04/2009, acoes escriturais ex-dividendo.
SARAIVA LIVR (SLED-N2) – AGO/E – 16h
Aprovar as demonstracoes financeiras, referentes ao exercicio social/2008;
aprovacao da participacao dos administradores no lucro da Companhia e fixacao de
data para o respectivo pagamento; destinacao do resultado, incluindo o pagamento
de dividendos; fixacao de data para pagamento de remuneracao do capital proprio
e dos dividendos; eleicao dos membros do Conselho de Administracao; elevacao do
capital social por incorporacao de reservas, sem modificacao do numero de acoes;
alteracao do objeto social da companhia descrito no artigo 3o do Estatuto Social
para inclusao da atividade de sistema de ensino, incluindo atividades de apoio a
educacao; alteracao do Estatuto Social para promover a criacao do cargo de
Diretor sem designacao especifica, com o consequente aumento do numero de
membros da Diretoria (de 6 para 7) constante do paragrafo 1o, do artigo 16;
consolidacao do Estatuto Social. Conforme Demonstracoes Financeiras, sera
proposta a distribuicao de dividendos, no montante de R$ 1.991 mil. A partir de
24/04/2009, acoes escriturais ex-dividendo. A BMF&BOVESPA solicitou
esclarecimentos adicionais.
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24/4/2009
CEDRO (CEDO-N1) – AGO – 15h
Aprovar as demonstracoes financeiras e demais documentos relativas ao exercicio
social encerrado em 31/12/2008 e deliberar sobre a destinacao do resultado, com
base no orcamento de capital. Conforme Demonstracoes Financeiras sera proposta a
distribuicao de dividendos complementares no montante de R$ 363.984,50,
equivalente a R$ 0,10 por acao alem de ratificar a distribuicao dos juros. A
partir de 27/04/2009 acoes escriturais ex-direito aos dividendos. Encontra-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), Mercados Bovespa,
menu Empresas/Para Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a
integra da proposta que sera submetida a AGO.
ENERGIPE (ENSE) – AGO – 14h
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio social/2008; e
deliberar sobre a destinacao do resultado do exercicio.
GUARARAPES (GUAR) – AGO/E – 16h
Aprovar o balanco patrimonial encerrado em 31/12/2008, com suas demonstracoes
financeiras; destinacao da parcela de R$ 29.016.000,00 para pagamento de
dividendos na base de R$ 0,44 por cada acao ordinaria e de R$ 0,49 por cada acao
preferencial; orcamento de capital relativo ao exercicio de 2009; destinacao do
saldo liquido do exercicio encerrado; eleicao dos membros do Conselho de
Administracao para um novo mandato; proposta para elevacao do capital social de
R$ 1.200.000.000,00 para R$1.300.000.000,00, sem emissao de novas acoes, com
utilizacao dos seguintes recursos: 1) R$ 47.472.379,40 da reducao/isencao do
imposto de renda; e 2) R$ 52.527.620,60 da reserva de lucros e nova redacao dos
artigos 5o e 12 do estatuto social, uma vez aprovada a elevacao do capital
social. A partir de 27/04/2009, acoes escriturais ex-dividendo.
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25/04/2009
GERDAU (GGBR-N1) – AGO/E – 14h
Aprovar a alteracao do Estatuto Social, artigo 19, paragrafo 4o, (ii), para
promover a inclusao de previsao da “reserva para incentivos fiscais”, nos termos
do artigo 195-A da Lei 6.404/76, alterada pela Lei 11.638/07; aprovar as contas
do exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2008; deliberar sobre a
destinacao do lucro liquido do exercicio e a distribuicao de resultados
(Conforme proposta da administracao, com a ratificacao das distribuicoes de
dividendos e dos juros sobre o capital proprio, ja aprovados); eleger os membros
do Conselho de Administracao; e eleger os membros do Conselho Fiscal e seus
suplentes.
ODONTOPREV (ODPV-NM) – AGO/E – 14h
Aprovacao das contas do exercicio social findo em 31 de dezembro de 2008;
deliberacao sobre a proposta de destinacao do lucro liquido do exercicio e
distribuicao de dividendos (Conforme demonstracoes financeiras dividendo no
montante de R$ 14.344 mil); fixacao do limite de valor da remuneracao global
anual dos administradores da Companhia; aquisicao do controle das sociedades (a)
Odonto Serv Ltda.(“Odonto Serv”), e (b) ADCON Administradora de Convenios
Odontologicos Ltda.(“ADCON”), nos termos do inciso I do artigo 256, da Lei
6.404/76. A BM&FBOVESPA solicitou maiores informacoes. Fica esclarecido que o
preco de aquisicao da Odonto Serv e da ADCON nao ultrapassa uma vez e meia os
valores de que trata o inciso II do Artigo 256 da Lei 6.404/76, e, portanto, o
acionista dissidente da deliberacao que aprovar as operacoes de aquisicao da
Odonto Serv e da ADCON nao tera direito de recesso.
28/04/2009
FIBAM (FBMC) – AGO/E – 9h
Aprovar todas as materias referidas no artigo 132, da Lei das Sociedades por
Acoes; aprovar pagamento de juros incidentes sobre o patrimonio liquido da
Companhia como remuneracao do capital proprio na base da TJLP, neles incluidos
os dividendos minimos obrigatorios referentes ao exercicio de 2008 e ratificar
os respectivos creditos efetuados pela administracao; aumento do capital social
de R$ 15.465.107,70 para R$ 23.748.768,84, sem emissao de novas acoes, com a
incorporacao do saldo da conta Reserva de Investimentos e consequente alteracao
do artigo 3o do Estatuto Social e alteracao dos arts. 10, 12 e 13 do Estatuto
Social, para atualizacao, sem mudanca da essencia dos referidos artigos e
consolidacao do Estatuto Social. Conforme demonstracoes financeiras sera
proposta a distribuicao de juros sobre o capital proprio no montante de R$ 844
mil. A BM&FBOVESPA solicitou proposta. A partir de 29/04/2009, acoes escriturais
ex-juros.
30/04/2009
DOC IMBITUBA (IMBI) – AGO – 14h
Aprovar as demonstracoes financeiras e demais documentos relativos ao exercicio
social encerrado em 31/12/2008; deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do
exercicio; eleger os membros do Conselho de Administracao. Conforme proposta
aprovada pela RCA de 27/03/2009, nao havera distribuicao de dividendos, em vista
do resultado negativo. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), Mercados Bovespa, menu Empresas/Para
Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a integra da ata da
RCA de 27/03/2009.
EUCATEX (EUCA) – AGO – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social de 2008;
distribuicao de dividendo e eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho
Fiscal. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.
IND CATAGUAS (CATA) – AGO/E – 9h
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio social/2008;
deliberar sobre a proposta de destinacao do resultado do exercicio de 2008;
eleger os membros do Conselho de Administracao; eleger os membros do Conselho
Fiscal; aprovar o aumento de capital da Sociedade e consequentemente o artigo 5o
do Estatuto Social da Companhia; alterar o paragrafo 1o do artigo 32 do Estatuto
Social da Companhia. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.
6/5/2009
MMX MINER (MMXM-NM) – AGO/E – 15h
Aprovar as contas do exercicio social findo em 31/12/2008; deliberar sobre a
destinacao do lucro liquido do periodo, se houver, e a distribuicao de
dividendos; eleger os membros do Conselho de Administracao da Companhia;
Consolidar o Estatuto Social da Companhia, em decorrencia do aumento de capital,
com a consequente alteracao do Artigo 5o, conforme registrado na Ata de Reuniao
do Conselho de Administracao da Companhia em 13 de outubro de 2008.
