Depois de escândalo de lavagem de dinheiro, executivo do HSBC renuncia

SÃO PAULO – O chefe do departamento de controle do HSBC, David Bagley, apresentou a sua renúncia à subcomissão do Senado dos EUA. A renúncia ocorre na esteira da divulgação de que a instituição financeira contribuiu para operações de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas e para financiar o terrorismo.

Bagley explicou que estava cogitando a transformação da estrutura do departamento de controle e que passou essa recomendação à executiva da instituição financeira. O executivo ocupava o cargo de chefe do departamento desde 2002, tendo trabalhado em diversos postos durante treze anos.

O diretor afirmou ainda que, “apesar dos esforços e da dedicação de muitos profissionais, o HSBC não esteve à altura de suas “próprias expectativas e das expectativas dos reguladores”.

Suspeitas de envolvimento com terroristas
Após investigação de um ano, o Senado dos EUA revelou que o HSBC operava no mercado do país com fundos originados dos cartéis do narcotráfico do México e de países como Irã e Síria. 

Assim, o relatório apontou “graves omissões” no sistema antilavagem da filial do HSBC, o HBUS, que não conseguiu vigiar de forma eficaz as atividades suspeitas. Além disso, o banco britânico manteve relações financeiras com estabelecimentos bancários suspeitos de ter vínculos com supostas organizações terroristas.