Ex-diretor da FTX se declara culpado e aumenta pressão sobre Bankman-Fried

Nishad Singh, ex-diretor de engenharia da bolsa de criptomoedas FTX, se declarou culpado de seis acusações criminais em uma audiência nesta terça-feira (28), enquanto promotores dos Estados Unidos intensificam sua investigação sobre membros do círculo íntimo de Sam Bankman-Fried.

Singh, de 27 anos, se declarou culpado de uma acusação de fraude eletrônica, três acusações de conspiração para cometer fraude, uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e uma acusação de conspiração para fraudar os Estados Unidos ao violar as leis de financiamento de campanha.

Bankman-Fried, fundador da FTX, se declarou inocente de oito acusações criminais apresentadas contra ele em dezembro. Os promotores dizem que ele roubou bilhões em fundos de clientes da FTX para cobrir perdas em seu fundo de hedge, Alameda Research.

Ele reconheceu a gestão de risco inadequada, mas diz que não roubou fundos. Agora, ele enfrenta 12 acusações criminais depois que os promotores abriram uma nova acusação contra ele na semana passada.

Singh se tornou a terceira pessoa próxima de Bankman-Fried a se declarar culpada e concordou em cooperar com os promotores. Caroline Ellison, diretora executiva da Alameda, e Gary Wang, diretor de tecnologia da FTX, se declararam culpados em dezembro de sete e quatro acusações criminais, respectivamente.

“Sinto muito pelo meu papel em tudo isso”, disse Singh, acrescentando que perdeu os lucros do esquema. Ele disse que sabia em meados de 2022 que a Alameda estava emprestando fundos de clientes da FTX, e os clientes não sabiam.

Nas novas acusações apresentadas na semana passada, os promotores disseram que Bankman-Fried conspirou com dois outros ex-executivos da FTX para doar dezenas de milhões de dólares para influenciar os parlamentares a aprovar uma legislação favorável à empresa.

As doações foram ilegais porque foram feitas com doadores “laranja” ou fundos corporativos, disseram os promotores. Eles disseram que Bankman-Fried instruiu outro executivo da FTX, identificado como CC-1, a doar mais de US$ 21 milhões para um grupo pró-LGBT. Os registros da Comissão Eleitoral Federal mostram que Singh contribuiu com US$ 1,1 milhão em 7 de julho de 2022 para o LGBTQ Victory Fund, uma organização nacional dedicada a eleger abertamente pessoas LGBTQ.