Joseph Safra tem data de audiência definida na Zelotes, diz fonte à Bloomberg

(Bloomberg) – A data da audiência para o banqueiro bilionário Joseph Safra, investigado na operação Zelotes, foi definida, de acordo com pessoa com o conhecimento direto do assunto.

• Réus, incluindo Safra, estão previstos em audiência no dia 20/outubro, às 9:00, no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília, com decisão esperada dentro de algumas semanas, segundo a pessoa, que pediu para não ser identificada divulgando a data antes do anúncio público
• Promotores alegam que João Inácio Puga, executivo do Grupo Safra que também é réu no caso, negociou o pagamento de propina para zerar a dívida fiscal de uma subsidiária do Safra, a JS Administração de Recursos
  • Enquanto Joseph Safra, 78, não estava diretamente envolvido nas negociações ilícitas, Puga supostamente discutiu os subornos com o bilionário, conforme conversas telefônicas interceptadas indicam, dizem promotores
• Juiz federal Vallisney de Souza Oliveira diz na decisão concordar “que são poucas as provas contra esse acusado”, mas ressalta que as “condutas que envolvem os ilícitos em análise são complexas e estão delineadas pelo Ministério Público Federal”
• Testemunhas que residem fora do DF poderão ser ouvidas por videoconferência, segundo a decisão
• Grupo Safra disse, por e-mail, que “as alegações que estão sendo feitas por um promotor brasileiro são infundadas”, repetindo comentários enviados em março
  • “Não houve nenhuma impropriedade de nenhum dos negócios do Grupo Safra. Nenhum representante do grupo ofereceu qualquer incentivo para qualquer funcionário público e o grupo não recebeu nenhum benefício no julgamento do tribunal”, diz a nota
• NOTA: A dívida fiscal da JS totalizava R$ 1,49 bi em agosto de 2014, enquanto os alegados subornos negociados com dois servidores públicos brasileiros e dois ex-funcionários públicos somavam cerca de R$ 15 mi, segundo os promotores
  • Joseph Safra, que construiu sua fortuna com uma rede de bancos no Brasil, na Suíça e nos EUA, é o terceiro homem mais rico do Brasil, com um patrimônio estimado de US$ 14,2 bi, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index

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