Nossa Caixa convoca assembléia para ratificar distribuição de proventos

SÃO PAULO – A Nossa Caixa enviou o seguinte comunicado ao mercado:

“AGE – 19/12/2008 – 15H00

(a) Autorizacao para a destinacao do Lucro Liquido do Exercicio de 2008, apos a
constituicao da reserva legal e distribuicao dos dividendos, para aumento do
Capital Social da Instituicao;
(b) Autorizacao para a re-ratificacao do inciso
III, do Artigo 18 e inciso II, item “b”, do Artigo 25, do Estatuto Social da
Instituicao, que passarao a ter a seguinte redacao: “ARTIGO 18 – Alem das
atribuicoes previstas em lei, compete ainda ao Conselho de Administracao: (…).
III – autorizar a abertura, instalacao e a extincao de filiais, dependencias,
agencias, sucursais, escritorios, representacoes ou ainda designar
representantes, no exterior;” “ARTIGO 25 – Alem das atribuicoes definidas em
lei, compete a Diretoria Executiva: (…) II – aprovar: (…).

b) propostas de
criacao, instalacao, supressao e remanejamento de filiais, dependencias,
agencias, sucursais, escritorios, representacoes ou ainda designacao de
representantes e outros pontos de atendimento, no pais, facultado a outorga
desses poderes com limitacao expressa;”

(c) Eleicao de 01 (um) Membro para
compor o Conselho de Administracao, em conformidade com o estabelecido no Artigo
12, do Estatuto Social da Instituicao e na Lei n 6.404/1976;

(d) Eleicao de 01
(um) Membro Efetivo e seu respectivo Suplente, para compor do Conselho Fiscal,
em conformidade com o estabelecido no Artigo 29, do Estatuto Social da
Instituicao e na Lei n 6.404/1976;

(e) Eleicao de Membro Suplente para
representar os Acionistas Minoritarios no Conselho Fiscal, visando o
re-estabelecimento do referido orgao, em conformidade com o estabelecido no
Artigo 29, do Estatuto Social da Instituicao e Paragrafo 1 , do Artigo 161, da
Lei n 6.404/1976;

(f) Ratificacao da distribuicao aos acionistas, em 15 de
abril de 2008, de Juros Sobre o Capital Proprio, relativos ao 1 trimestre de
2008, no montante aproximado de R$ 9.085.515,48 (nove milhoes, oitenta e cinco
mil, quinhentos e quinze reais e quarenta e oito centavos), correspondente a R$
0,084883 por acao;

(g) Ratificacao da distribuicao aos acionistas, em 15 de
julho de 2008, de Juros Sobre o Capital Proprio, relativos ao 2 trimestre de
2008, no montante aproximado de R$ 68.860.474,39 (sessenta e oito milhoes,
oitocentos e sessenta mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e nove
centavos), correspondente a R$ 0,643340 por acao; e

(h) Ratificacao da
distribuicao aos acionistas, em 15 de outubro de 2008, de Juros Sobre o Capital
Proprio, relativos ao 3 trimestre de 2008, no montante aproximado de R$
81.405.877,36 (oitenta e um milhoes, quatrocentos e cinco mil, oitocentos e
setenta e sete reais e trinta e seis centavos), correspondente a R$ 0,760549 por
acao.