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Os três principais executivos da plataforma cripto Celsius sacaram US$ 56,12 milhões em criptomoedas entre maio e junho de 2022, pouco antes de a empresa suspender os saques e pedir proteção contra a falência, de acordo com novos registros judiciais.
Segundo uma Declaração de Assuntos Financeiros apresentada na quarta-feira (5), o ex-CEO Alex Mashinsky, o ex-CSO Daniel Leon e o CTO Nuke Goldstein retiraram os recursos em grande parte de contas de custódia na forma de Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDC Coin (USDC) e tokens CEL (CEL), da própria Celsius.
Mais de uma dúzia de outros executivos, incluindo os diretores Oren Blonstein e Rodney Sunada-Wong, além do novo CEO Chris Ferraro, não fizeram nenhuma retirada significativa durante esse período, de acordo com o documento, um dos vários submetidos junto ao Tribunal de Falências do Distrito Sul de Nova York.
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Mashinsky retirou cerca de US$ 10 milhões em criptomoedas em maio de 2022, enquanto Leon sacou cerca de US$ 7 milhões (e mais US$ 4 milhões em CEL indicados como “garantia”) entre 27 e 31 de maio. Já Goldstein fez uma retirada de cerca de US$ 13 milhões (e um valor adicional de US$ 7,8 milhões em CEL também denotada como “garantia”).
A Celsius entrou com pedido de proteção contra falência nos EUA depois de interromper, um mês antes, todas as retiradas de usuários citando “condições extremas de mercado”.
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Os documentos que vieram a público ontem são os mais recentes no processo que corre na Justiça americana. Um examinador independente, nomeado pelo U.S. Trustee’s Office, escritório do departamento da Justiça dos Estados Unidos, está atualmente investigando por que a Celsius colapsou e como gerenciava e armazenava os depósitos dos clientes.
Mashinsky e Leon pediram demissão da empresa nas últimas duas semanas. No início desta semana, o jornal Financial Times informou que Mashinsky retirou US$ 10 milhões em criptomoedas antes de a Celsius congelar os saques.
Reestruturação?
Membros-chave da administração da plataforma Celsius falaram sobre novos planos de reestruturação que envolviam transformar a dívida da empresa em tokens e uma potencial guinada para a custódia de criptomoedas, de acordo com gravações de áudio vazadas na mídia. No entanto, o tribunal está avançando com o leilão dos ativos da Celsius, que deve acontecer no final deste mês.
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O tribunal de falências ordenou que a Celsius atualizasse regularmente o Comitê de Credores Não Garantidos (UCC), que representa todos os clientes a quem a Celsius deve ativos, sobre sua situação financeira e gerenciamento de caixa, de acordo com outro documento judicial apresentado ontem.
A Celsius deve divulgar seu orçamento mensal e saldo de caixa, gastos com salários, impostos entre outros números e várias métricas de desempenho sobre seus negócios de mineração de Bitcoin e quaisquer processos de vendas de BTC minerados pelas instalações de mineração da empresa.
A companhia também deve obter permissão do UCC para qualquer “pagamento de fornecedor crítico” acima de US$ 50 mil.
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A próxima audiência para o caso de falência está marcada para o final desta semana, na sexta-feira (7).
