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SÃO PAULO – Na AGE desta terça-feira (18) foram tomadas as seguintes deliberacoes:
“8. Deliberacoes: Prestados os esclarecimentos necessarios, foram aprovadas as
seguintes materias: a) Por unanimidade de votos, foi aprovada a inversao da
ordem do dia, iniciando-se a discussao pelo item (iv), prosseguindo-se com o
item (iii) e (ii), concluindo-se pelo item (i). b) Por unanimidade de votos, o
Presidente do Conselho de Administracao ora em exercicio foi eleito para que
permaneca no cargo por mandato coincidente com o dos demais conselheiros em
exercicio, ou seja, ate ate a Assembleia Geral Ordinaria que se realizar em
2010, e na funcao de Presidente do Conselho de Administracao pelo mesmo prazo.
c) Por unanimidade de votos, tendo sido registrado quorum de mais de 50% dos
acionistas titulares de acoes ordinarias, desconsideradas as acoes de
propriedade de HFF Participacoes S.A., foi ratificada a contratacao da empresa
especializada APSIS Consultoria Empresarial Ltda. para apresentar Laudo de
Avaliacao contendo o calculo das relacoes de substituicao das acoes dos
acionistas nao controladores da Companhia, por acoes da BRF – Brasil Foods S.A.,
e avaliacao do patrimonio das companhias envolvidas segundo o mesmo criterio e
na mesma data, a precos de mercado; d) Por unanimidade de votos, tendo sido
registrado quorum de mais de 50% dos acionistas titulares de acoes ordinarias,
desconsideradas as acoes de propriedade de HFF Participacoes S.A., e o Parecer
favoravel do Conselho Fiscal da Companhia, arquivado na sede, foi aprovado (i) o
“Protocolo e a Justificacao da Incorporacao das acoes de emissao da Companhia
pela BRF – Brasil Foods S.A.”, que passa a constituir o Anexo II a ata que se
refere a esta Assembleia, cabendo ao Conselho de Administracao implementar os
ajustes que julgar necessarios no tocante a execucao do plano de opcao de compra
de acoes, em funcao da nova condicao de subsidiaria integral da Companhia; (ii)
a incorporacao das acoes de emissao da Companhia pela BRF – Brasil Foods S.A.,
propriamente dita; e (iii) a pratica, pelos administradores da Companhia, dos
atos necessarios a incorporacao, incluindo a subscricao do aumento de capital da
BRF – Brasil Foods S.A. Em decorrencia desta deliberacao e uma vez aprovada a
incorporacao de acoes pelos acionistas da BRF – Brasil Foods S.A., os acionistas
dissidentes poderao exercer o direito de retirada relativamente as acoes
ordinarias de que eram, comprovadamente, titulares em 19.05.09, antes da
abertura do pregao, data da publicacao do primeiro fato relevante relativo a
incorporacao, nos termos de Fato Relevante a ser publicado pela Companhia, em
conjunto com a BRF – Brasil Foods S.A. e) Por unanimidade de votos dos
presentes, foi aprovada a alienacao da participacao acionaria indireta na
Investeast Limited, com sede em Chipre, de 60% da controlada Sadia GmbH, pelo
preco certo e ajustado de US$ 77.500.000,00 (setenta e sete milhoes e quinhentos
mil dolares) para seu socio em referido empreendimento, Fomanto Investments Ltd,
nas condicoes estabelecidas no Memorando de Entendimentos celebrado entre as
partes, e nos termos e condicoes da proposta do Conselho de Administracao.
- Registros: Fica registrada a abstencao de votos dos acionistas CAIXA DE
PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, representada por
VINICIUS NASCIMENTO NEVES, de ALOISIO MACARIO FERREIRA DE SOUZA e de Rita de
Cassia Bragagnolo, Luiz Dalcanale Neto e Maria Elidia Dalcanale sobre os itens
(ii) e (iii) da ordem do dia, havendo estes ultimos apresentado manifestacao
recebida pela mesa pelo Doc. 1 e abstencao sobre todos os itens da ordem do dia
da acionista Graziela Valenti Clemente.
Ficam, todos, arquivados na Sede da Companhia, nos termos do Art. 130, Paragrafo
1 , da Lei n 6.404/76.
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- Encerramento, lavratura da ata e assinaturas: Nada mais havendo a tratar, a
Assembleia foi encerrada com a lavratura da presente ata que, lida e conferida,
foi devidamente aprovada e assinada pelos acionistas presentes e pela Mesa.
Concordia-SC, 18 de agosto de 2009.”