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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
20/08/2012
VIAVAREJO (VVAR) – AGO de Re-ratificacao – 12h
Retificacao da destinacao do montante do lucro liquido do exercicio encerrado em
31 de dezembro de 2011. Eleicao de um novo membro para o Conselho Fiscal da
Companhia, em substituicao a membro eleito em 27/04/2012. Ratificacao de todas
as demais materias deliberadas e aprovadas na Assembleia Geral Ordinaria
realizada em 27/04/2012. Referida AGO tem por finalidade retificar o montante
dos lucros a ser destinado em sede de AGO, uma vez que Assembleia Geral
Ordinaria ocorrida em 27/04/2012 destinou, por um lapso, o lucro consolidado da
Companhia, o qual inclui a participacao dos socios naocontroladores, no montante
de R$ 103.853.722,54 quando, na verdade, o valor correto a ser destinado seria o
lucro individual da Companhia, que inclui tao-somente a participacao dos socios
controladores, no montante de R$ 90.465.685,69, alem de substituir um dos
membros do Conselho Fiscal da Companhia e ratificar as demais materias aprovadas
na Assembleia Geral Ordinaria de 27/04/2012. Encontra-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da Administracao.
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23/08/2012
PORTO SEGURO (PSSA-NM) – AGE – 11h
Modificacao da composicao da Diretoria da Companhia para extincao do cargo de
Diretor Vice-Presidente Executivo da Companhia, reduzindo o numero maximo de
Diretores de 7 (sete) para 6 (seis) membros, com a consequente alteracao do
caput do artigo 18 do Estatuto Social. Modificacao do Diretor incumbido de
substituir o Diretor Presidente, nos casos de impedimentos, ausencias ou
vacancia deste, passando a ser o Diretor Geral em substituicao ao Diretor
Vice-Presidente Executivo, com a consequente alteracao do paragrafo 1o do artigo
18 do Estatuto Social. Modificacao das regras para constituicao de procuradores
da Companhia para excluir o cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo do rol de
representantes, com a consequente alteracao da redacao da alinea “a” do 4o do
artigo 22 do Estatuto Social. . Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da administracao.
27/08/2012
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FIBAM (FBMC) – AGE – 9h
Alteracao dos artigos 12 e 13 do Estatuto Social, que tratam do mandato, da
constituicao e competencia da Diretoria e dos impedimentos, substituicao e
vacancia dos Diretores. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao.
