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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
23/04/2012
FII EUROPAR (EURO) – AGO – 15h
A Banif Banco de Investimento (Brasil) S.A., na qualidade de Instituicao
Administradora do Fundo, vem, por meio deste, convocar os senhores quotistas do
referido Fundo para a AGO na Capital do Estado de Sao Paulo, na Rua Minas de
Prata, 30 – 15o andar, em primeira convocacao, com a presenca da maioria
absoluta dos detentores das quotas emitidas, a fim de: 1. Proceder ao exame,
discussao e aprovacao das Demonstracoes Financeiras do exercicio social
encerrado em 31/12/2011, bem como do parecer dos Auditores Independentes,
apresentadas pela Administradora; 2. Outros assuntos de interesse do Fundo. A
AGE se instalara com a presenca de qualquer numero de cotistas, nos termos do
Artigo 19, paragrafo 2o, da Instrucao CVM no 472/08 e Artigo 51 da Instrucao CVM
no 409/04.
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MINASMAQUINA (MMAQ) – AGO/E – 8h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011 e a
destinacao do resultado. Remuneracao global anual da administracao da Companhia
para o exercicio social iniciado em 01/01/2012. Aumento do capital social da
Companhia de R$ 52.250.250,00 para R$ 62.260.770,00, sem emissao de acoes.
Aumento do limite do capital autorizado da Companhia para R$ 70.000.000,00.
Alteracao e consolidacao do Estatuto Social. Conforme proposta da Administracao,
sera deliberada a distribuicao de dividendo, no montante de R$ 1.629.291,46,
equivalente a R$ 32,065934/acao ON e R$ 45,449045/acao PN. Encontra-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas
/ Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao. A partir de 24/04/2012
acoes nominativas ex-dividendo.
24/04/2012
FII BM THERA (THRA-MB) – AGO – 09h30
Brazilian Mortgages Companhia Hipotecaria, na qualidade de administradora do
Fundo de Investimento Imobiliario BM CYRELA THERA CORPORATE – FII, convoca os
quotistas a participarem da Assembleia, na sede do Administrador, na Cidade de
Sao Paulo, SP, na Avenida Paulista, 1374, 16o andar, nos termos do artigo 32 do
Regulamento do Fundo, a fim de deliberar sobre as demonstracoes financeiras do
Fundo, referentes ao exercicio findo em 31/12/2011. A Assembleia se instalara
com a presenca de qualquer numero de cotistas, nos termos do artigo 19 da ICVM
472/08 e Art. 51 da ICVM 409/04.
FII CAMPUSFL (FCFL-MB) – AGO – 11h
Brazilian Mortgages Companhia Hipotecaria, na qualidade de administradora do
Fundo de Investimento Imobiliario – FII Campus Faria Lima, convoca os quotistas
a participarem da Assembleia, na sede do Administrador, na Cidade de Sao Paulo,
SP, na Avenida Paulista, 1374, 16o andar, nos termos do artigo 32 do Regulamento
do Fundo, a fim de deliberar sobre as demonstracoes financeiras do Fundo,
referentes ao exercicio findo em 31/12/2011. A Assembleia se instalara com a
presenca de qualquer numero de cotistas, nos termos do artigo 19 da ICVM 472/08
e Art. 51 da ICVM 409/04.
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FII HOTEL MX (HTMX – MB) – AGO – 15h30
Brazilian Mortgages Companhia Hipotecaria, na qualidade de administrador do
Fundo de Investimento Imobiliario – FII Hotel Maxinvest, convoca os quotistas a
participarem da Assembleia, na sede do Administrador, na Cidade de Sao Paulo,
SP, na Avenida Paulista, 1374, 16o andar, nos termos do artigo 28 do Regulamento
do Fundo, a fim de deliberar sobre as demonstracoes financeiras do Fundo,
referentes ao exercicio findo em 31/12/2011. A Assembleia se instalara com a
presenca de qualquer numero de cotistas, nos termos do artigo 19 da ICVM 472/08
e Art. 51 da ICVM 409/04.
25/04/2012
ALPARGATAS (ALPA-N1) – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011 e a
destinacao do saldo do lucro liquido do exercicio, inclusive ratificando as
distribuicoes de juros sobre o capital proprio, deliberadas pelo Conselho de
Administracao, “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinaria. Aprovar o
orcamento de capital para o ano de 2012. Eleicao dos Membros do Conselho Fiscal.
Fixacao do montante anual global da remuneracao dos administradores. Tendo em
vista renuncia apresentada pelo membro efetivo do Conselho de Administracao, Sr.
Oscar de Paula Bernardes Neto, eleito pelos acionistas detentores de acoes
preferenciais, e pelos membros suplentes do Conselho de Administracao, Sr. Joao
Jose Oliveira de Araujo e Sr. Luiz Fonseca de S. Meirelles Filho, eleitos,
respectivamente, pelos acionistas detentores de acoes preferenciais e pelos
acionistas minoritarios detentores de acoes ordinarias, proceder a eleicao dos
novos membros do Conselho de Administracao, com mandato ate a Assembleia Geral
Ordinaria a ser realizada no ano de 2014. Alteracao/Inclusao dos paragrafos 2o e
4o do art igo 9o, artigo 10, artigo 11 e artigo 14 do Estatuto Social da
Companhia, a fim de refletir as mudancas do Regulamento de Listagem do Nivel 1
da BM&FBOVESPA. Aumento do capital social da Companhia, e consequente alteracao
do artigo 5o de seu Estatuto Social, em R$ 43.236.415, 33, mediante a utilizacao
do valor destinado como Reserva de Investimento em 2006, com a emissao de
35.345.588 novas acoes, sendo 18.152.408 acoes ordinarias e 17.193.180 acoes
preferenciais, incluidas as acoes em tesouraria. A bonificacao ocorrera na
proporcao de 10 acoes para cada 100 acoes possuidas em 25 de abril de 2012,
sendo o custo atribuido as acoes bonificadas de R$ 1,223247863. As acoes que nao
puderem ser atribuidas por inteiro a cada acionista terao tratamento previsto no
artigo 169, paragrafo 3o, da Lei n.o 6.404/76. Alteracao do artigo 32 do
Estatuto Social da Companhia, que versa sobre o limite de aumento do capital
social, em decorrencia da bonificacao de acoes mencionada acima. Consolidacao do
Estatuto Social da Companhia. A Assembleia sera realizada no Caesar Park Sao
Paulo Faria Lima Hotel, Sala Sao Paulo 7, localizado na Rua Olimpiadas, no 205 –
Vila Olimpia, na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo. Em atendimento a
consulta formulada pela BM&FBOVESPA, a empresa informou que as acoes
provenientes da bonificacao serao creditadas aos acionistas no dia 02 de maio de
2012. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao. A
partir de 26/04/2012 acoes escriturais ex-bonificacao.
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LIGHT S/A (LIGT-NM) – AGE – 14h
Alteracoes estatutarias: a) artigo 12: modificar a composicao da Diretoria de 8
(oito) para ate 9 (nove) Diretores, criando a Diretoria de Comunicacao e
alterando a denominacao do Diretor de novos Negocios e Institucional para
Diretor de Desenvolvimento de Negocios; e, b) artigo 15: modificar as
atribuicoes do Diretor-Presidente, do Diretor de Financas e Relacao com
Investidores, do Diretor de Gente, do Diretor de Energia e do Diretor de
Desenvolvimento de Negocios; e, definir as atribuicoes do Diretor de
Comunicacao. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao.
SIERRABRASIL (SSBR-NM) – AGO/E – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011, a
destinacao do lucro liquido e distribuicao de dividendo, bem como da proposta de
orcamento de capital. Eleicao dos membros do Conselho de Administracao da
Companhia, bem como do presidente e secretario das assembleias gerais. Fixacao
do limite de valor da remuneracao global dos administradores da Companhia.
Apreciacao da proposta de alteracao do Estatuto Social, para adaptacao ao novo
Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros. Conforme proposta da Administracao, sera deliberada a
distribuicao de dividendo, no montante de R$24.456 mil, equivalente a
R$0,32/acao. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao. A partir de 26/04/2012 acoes escriturais
ex-dividendo.
USIMINAS (USIM-N1) – AGE – 9h30
Adaptacao do Estatuto Social as clausulas minimas estatutarias do Regulamento de
Nivel 1 de Governanca Corporativa da BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros. Adequacao do Estatuto Social a legislacao vigente,
especialmente em relacao as previsoes contidas no art. 47 e 146 da lei 6.404/76,
bem como disciplinar o funcionamento de substituicao dos membros efetivos do
Conselho de Administracao pelos suplentes. Manutencao da sistematica de eleicao
do representante dos empregados no Conselho de Administracao da Companhia.
Aprimoramento da redacao do Estatuto Social da Companhia. Encontra-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas
/ Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao.
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26/04/2012
BHG (BHGR-NM) – AGO/E – 10h
Aprovar as Demonstracoes Financeiras relativas ao exercicio social/2011; aprovar
a destinacao do lucro liquido do exercicio social encerrado em 31.12.2011; fixar
a remuneracao global anual dos administradores para o exercicio de 2012; aprovar
o “Instrumento de Protocolo e Justificacao de Incorporacao das Acoes de Emissao
da BHG Norte Hotelaria S.A. pela BHG S.A. – Brazil Hospitality Group”, firmado
entre as administracoes da BHG Norte Hotelaria S.A. (“BHG Norte Hotelaria”) e da
Companhia em 10/04/2012 (“Protocolo e Justificacao de Incorporacao de Acoes”);
ratificar a contratacao, pelos administradores da Companhia, da empresa
especializada para a elaboracao do laudo de avaliacao das acoes da BHG Norte
Hotelaria (“Laudo de Avaliacao”), para os fins da incorporacao das acoes da BHG
Norte Hotelaria pela Companhia; aprovar o Laudo de Avaliacao; aprovar a
incorporacao de acoes da BHG Norte Hotelaria pela Companhia e o consequente
aumento do capital social da Companhia no montante de R$34.501.000,00 passando o
capital social da Companhia de R$725.774.759,16 para R$ 760.275.759,16 mediante
a emissao de 1.500.043 novas acoes ordinarias nominativas e sem valor nominal a
serem atribuidas aos acionistas da BHG Norte Hotelaria, com a alteracao do
Artigo 5o do Estatuto Social da Companhia; a fim de adaptar o texto estatutario
ao disposto no novo regulamento de listagem do segmento especial de negociacao
de acoes da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
denominado Novo Mercado (“Regulamento do Novo Mercado”, “BM&FBOVESPA” e “Novo
Mercado”, respectivamente), alterar o Estatuto Social da Companhia da seguinte
forma: (a) inclusao dos paragrafos 1o e 2o no artigo 1o; (b) alteracao do caput
do art. 5o e inclusao do seu paragrafo unico; (c) alteracao do caput do art. 6o;
(d) alteracao do paragrafo 2o e respectiva exclusao do paragrafo 4o do art. 6o;
(e) alteracao do caput do art. 9o; (f) alteracao do paragrafo 3o e respectiva
exclusao do paragrafo 4o do art. 10; (g) alteracao do paragrafo 7o (novo
paragrafo 6o) do art. 10; (h) alteracao do paragrafo 8o (novo paragrafo 7o) do
art. 10; (i) alteracao do art. 11; (j) inclusao dos paragrafos 2o, 3o e 5o no
art. 13; (k) alteracao do caput do art. 16, inclusao dos seus paragrafos 1o, 2o
e 3o e exclusao do seu paragrafo 5o; (l) alteracao dos incisos X, XVII e XX, bem
como insercao do inciso XXV do art. 20; (m) alteracao do art. 21; (n) alteracao
do paragrafo unico do art. 23; (o) alteracao do paragrafo 3o e insercao do
paragrafo 4o no art. 26; (p) alteracao da alinea “c” do art. 32; (q) alteracao
do art. 36; (r) alteracao do caput do art. 37 e de seus paragrafos 2o, 3o e 4o,
bem como inclusao do seu paragrafo 5o; (s) alteracao do caput do art. 38; (t)
alteracao do caput e do inciso “II” do art. 39, bem como exclusao do inciso
“III” do mesmo artigo; (u) alteracao do art. 41; (v) alteracao do caput do art.
42 e inclusao de seu paragrafo unico; (w) alteracao do caput do art. 43, bem
como exclusao de seus incisos “I” e “II” e inclusao dos seus paragrafos 1o e 2o;
(x) alteracao do caput do art. 44 e de seus paragrafos 1o e 2o, bem como a
inclusao dos seus paragrafos 3o e 4o; (y) exclusao do art. 45; (z) alteracao o
caput do art. 46 (novo art. 45) e de seu paragrafo 1o; (aa) alteracao do art. 48
(novo art. 47); (bb) alteracao do caput do art. 50 (novo art. 49) e seu
paragrafo unico; (cc) alteracao do art. 52 (novo art. 51); (dd) exclusao dos
artigos 53, 54, 55 e 56; e (ee) renumeracao das disposicoes do Estatuto Social e
ajustes em referencias cruzadas em decorrencia das alteracoes acima propostas; e
consolidar o Estatuto Social da Companhia. Conforme Fato Relevante de 10/04/2012
e Proposta da Administracao, “(…) As acoes ordinarias a serem emitidas no
aumento de capital social da Companhia conferirao aos seus titulares direitos
iguais aqueles conferidos as demais acoes ordinarias de emissao da Companhia
atualmente existentes, inclusive, sem limitacao, recebimento integral de
dividendos e/ou juros sobre o capital proprio que vierem a ser declarados pela
Companhia a partir da data de emissao de tais acoes. Durante o periodo de 90
(noventa) dias contado de 26 de abril de 2012 (“Periodo de Lock-Up”), sera
vedado aos acionistas da BHG Norte Hotelaria (i) ofertar, transferir e/ou
celebrar contratos que tenham por objeto a venda, direta ou indireta, no todo ou
em parte, de suas acoes recebidas da Companhia, bem como valores mobiliarios
conversiveis, permutaveis ou exerciveis por acoes de emissao da Companhia; (ii)
celebrar contrato ou acordo que transfira, no todo ou em parte, qualquer das
consequencias economicas de titularidade das acoes recebidas da Companhia, seja
a transacao liquidada mediante entrega das acoes de emissao da Companhia, ou de
outros valores mobiliarios, em dinheiro ou qualquer outra forma, bem como
realizar transacao que tenha o mesmo efeito; e/ou (iii) divulgar publicamente a
intencao de realizar tal oferta, venda, alienacao ou transacao, bem como
celebrar qualquer tipo de contrato que tenha por objeto as acoes recebidas da
Companhia (“Transferencia”). Apos o Periodo de Lock-Up e por um prazo de 90
(noventa dias) contados do encerramento do Periodo de Lock-Up, os acionistas da
BHG Norte Hotelaria poderao realizar a Transferencia de 10% (dez por cento) do
total das respectivas acoes recebidas e de 30% (trinta por cento) desse total a
cada periodo de 90 (noventa) dias subsequentes.(…)”. “(…) Em cumprimento ao
disposto nos artigos 252, 1o e 137, II da Lei das S.A., os acionistas da
Companhia que exercerem seu direito de recesso em decorrencia da aprovacao da
Reorganizacao Societaria terao direito ao reembolso do valor patrimonial
contabil de suas acoes, apurado com base nas Demonstracoes Financeiras da
Companhia levantadas em 31 de dezembro de 2011 e divulgadas em 15 de marco de
2012. (…) O valor do reembolso a ser pago aos acionistas da Companhia que
exercerem seu direito de recesso sera de R$ 17,80 (dezessete reais e oitenta
centavos) por acao. (…) O direito de recesso podera ser exercido pelos
acionistas da Companhia em ate 30 dias contados da data da publicacao da ata da
Assembleia Geral de Acionistas da Companhia que eventualmente aprovar a
Reorganizacao Societaria, conforme dispoe o artigo 137, IV, da Lei das S.A. Os
acionistas da Companhia serao oportunamente informados sobre o inicio do prazo
para o exercicio do direito de recesso (…). (…) O acionista da Companhia
podera exercer seu direito de recesso apenas com relacao as acoes de que e
comprovadamente titular no encerramento do pregao do dia 19 de marco de 2012,
dia imediatamente anterior a data em que foi publicado o Fato Relevante
informando sobre a Reorganizacao Societaria. (…)”. Encontram-se a disposicao
no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em
Informacoes Relevantes, a integra da Proposta da Administracao, o Fato Relevante
de 10/04/2012, o Instrumento de Protocolo e Justificacao de Incorporacao das
Acoes de Emissao da BHG Norte Hotelaria S.A.. pela BHG S.A. – Brazil Hospitality
Group e o Laudo de Avaliacao. A BM&FBOVESPA solicitou esclarecimentos
adicionais.
CYRE COM-CCP (CCPR-NM) – AGE – 9h30
Fixacao da remuneracao global anual dos administradores da Companhia. Alteracao
e consolidacao do Estatuto Social da Companhia, de forma a incluir nova materia
entre as competencias do Conselho de Administracao e adaptar suas disposicoes ao
novo Regulamento do Novo Mercado adotado pela BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros, mediante a alteracao dos seguintes artigos: Art.
1 (Capitulo I – “Da Denominacao Social, Sede, Foro, Duracao e Objeto”); Art. 6,
Art. 7 e Art. 11 (Capitulo II – “Do Capital Social e Das Acoes”); Art. 14, Art.
15 e Art. 17 (Capitulo III – “Assembleia Geral”); Art. 18, Art. 19 e Art. 21
(Capitulo IV – “Da Administracao”); Art. 23, Art. 25 e Art. 27 (Capitulo V – “Do
Conselho de Administracao”); Art. 36 e Art. 41 (Capitulo VI – “Diretoria”); Art.
42 (Capitulo VII – “Conselho Fiscal”); Art. 43 e Art. 44 (“Capitulo VIII –
Exercicio Social, Demonstracoes Financeiras e Dividendos”);Art. 47, Art. 48,
Art. 49, Art. 50, Art. 51, Art. 52, Art. 53, Art. 54, Art. 55, Art. 56, Art. 57
e Art. 58 (Capitulo IX -“Da Alienacao do Controle Acionario, Do Cancelamento do
Registro de Companhia Aberta e Da Saida do Novo Mercado”); Art. 59 (Capitulo X –
“Do Juizo Arbitral”); e Art. 63 e Art. 64 (Capitulo XII – “Disposicoes Finais e
Transitorias”). Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao.
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IOCHP-MAXION (MYPK-NM) – AGE – 14h (2a convocacao)
Aumento do capital social, sem emissao de acoes, mediante a capitalizacao
parcial da reserva de investimentos e capital de giro, no montante de R$
150.000.000,00, com a consequente alteracao do caput do artigo 5o do Estatuto
Social da Companhia. Alteracao do Estatuto Social da Companhia, de forma a
refletir a adocao, pela Companhia, do Comite de Auditoria Estatutario, previsto
na Instrucao CVM n.o 308/99, conforme alterada pela Instrucao CVM n.o 509/11,
com a alteracao do artigo 27 do Estatuto Social, inclusao do artigo 28 e
consequentes ajustes de numeracao e referencia decorrentes de tais modificacoes.
Alteracao do Estatuto Social da Companhia, de modo a aprimorar a redacao e
linguagem de determinados artigos, com a consequente alteracao dos artigos 8o,
paragrafo 2o, artigo 48 (novo artigo 49), paragrafos 5o, 7o e artigo 57 (novo
artigo 58) do Estatuto Social da Companhia. Encontra-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da administracao.
LIX DA CUNHA (LIXC) – AGO – 15h
Ficam convidados os senhores Acionistas para se reunirem na Alameda Campinas,
1213, Hotel Hampton Park Residence, bairro Jardins, Sao Paulo/SP, sala Alameda,
para aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011.
Fixar a remuneracao global dos administradores para o exercicio de 2012.
Conforme proposta da Administracao, a Assembleia nao deliberara sobre a
distribuicao de dividendos, por ter a Companhia apurado prejuizo no exercicio
social encerrado em 31/12/2011. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao.
RENAR (RNAR-NM) – AGO – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2011; Eleicao dos membros do Conselho Fiscal; Aprovacao da remuneracao dos
Administradores e dos membros do Conselho de Administracao e membros do Conselho
Fiscal. A BM&FBOVESPA solicitou a proposta da Administracao.
WETZEL S/A (MWET) – AGO/E – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011 e a
destinacao do resultado. Eleicao de membros do Conselho Fiscal. Fixacao da
remuneracao global e anual dos administradores. Adequacao do objeto social da
Companhia, visando especificar e esclarecer ao mercado e aos orgaos
governamentais reguladores as atividades desenvolvidas pela empresa, haja vista
que o escopo do objeto original estipula apenas que a empresa e fabricante de
componentes fundidos de metais ferrosos, nao ferrosos, e plasticos, quando os
mercados abrangidos pela Companhia sao bem mais amplos. Alteracao do artigo 3o
do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir a adequacao do objeto
social. Conforme proposta da Administracao, nao havera deliberacao sobre
distribuicao de dividendo, Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao.
27/04/2012
FIBRIA (FIBR-NM) – AGO – 9h
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio social/2011;
deliberar sobre a destinacao do resultado do exercicio findo em 31/12/2011, sem
a distribuicao de dividendos; deliberar sobre a proposta de orcamento de capital
para o exercicio de 2012; ratificar a eleicao de membros do Conselho de
Administracao da Companhia, eleitos ad referendum da Assembleia Geral; eleger os
membros do Conselho Fiscal da Companhia; fixar a remuneracao global anual dos
administradores e a remuneracao dos membros do Conselho Fiscal, esta de acordo
com o limite estabelecido no artigo 162, paragrafo 3o da Lei no 6.404/1976.
Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a Proposta da Administracao e o
Manual de Participacao em Assembleia Geral Ordinaria.
HAGA S/A (HAGA) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011 e a
destinacao do resultado. Eleger os membros do Conselho de Administracao da
Companhia. Fixar a remuneracao global dos administradores. Conforme proposta da
Administracao, o resultado consolidado do exercicio social, no montante de R$
6.310.578 sera utilizado para a amortizacao de prejuizos acumulados. Encontra-se
a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas
Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao.
MILLENNIUM (TIBR) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2011; Examinar, discutir e votar a proposta de destinacao dos resultados
do exercicio e a distribuicao de dividendos; Eleger os membros do Conselho de
Administracao e fixar os honorarios dos Administradores para o ano vigente, bem
como ratificar os valores a eles atribuidos no exercicio de 2011. A BM&FBOVESPA
solicitou a proposta da administracao.
RODOBENSIMOB (RDNI-NM) – AGO/E – 10h30
Aprovar as demonstracoes financeiras, relativos ao exercicio social findo em
31.12.2011. Deliberar sobre a proposta da administracao de destinacao do lucro
liquido e distribuicao de dividendos relativos ao exercicio social findo em
31.12.2011. Deliberar sobre a proposta de orcamento de capital da Companhia para
o exercicio social que se encerrara em 31.12.2012, nos termos do art. 196 da Lei
no. 6.404/76. Definir o numero de membros que comporao o Conselho de
Administracao e eleger seus membros. Fixar a remuneracao anual global dos
administradores. Deliberar sobre a proposta da administracao de unificacao dos
cargos de Diretor Financeiro e de Diretor de Relacoes com Investidores e a
consequente alteracao dos artigos 22, 28 e 52 do Estatuto Social da Companhia.
Conforme proposta da administracao sera submetida a assembleia a distribuicao de
dividendo no montante de R$16.500 mil, sendo R$ 0,3437445 por acao ordinaria.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da administracao. A
partir de 30/04/2012, acoes escriturais ex-dividendo.
ROSSI RESID (RSID-NM) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2011; Destinacao do lucro liquido do exercicio social encerrado em 31 de
dezembro de 2011 e a distribuicao de dividendos. Conforme proposta da
administracao sera submetida a deliberacao a distribuicao de dividendo no
montante de R$ 80.685.000,00 equivalente a R$ 0,3027150/acao a ser pago em
29/06/2012; Eleicao dos membros do Conselho de Administracao; Eleicao dos
membros do Conselho Fiscal; Fixacao da remuneracao global a ser paga aos
administradores da Companhia no exercicio de 2012. Encontra-se a disposicao no
site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da administracao. A partir de 30/04/2012 acoes
escriturais ex-dividendo.
TREVISA (LUXM) – AGO/E – 14h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011, a
destinacao do resultado e a distribuicao de dividendo. Eleicao dos membros do
conselho de administracao. Alteracao do Estatuto Social. Fixacao do montante da
remuneracao dos administradores. Conforme proposta da Administracao, sera
deliberada a distribuicao de dividendo, no montante de R$1.605.167,24,
equivalente a R$0,867/acao ON e R$0,954/acao PN. Encontra-se a disposicao no
site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da Administracao. A partir de 30/04/2012 acoes
nominativas ex-dividendo.
30/04/2012
ABRIL EDUCA (ABRE-N2) – AGO – 10h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011, a
destinacao do lucro liquido e ratificar a distribuicao de dividendo. Ratificar a
remuneracao paga a Administracao durante o exercicio social de 2011 e aprovar a
proposta de remuneracao da Administracao para o exercicio social findo em
31/12/2012. Conforme proposta da Administracao, sera deliberada a distribuicao
de dividendo, no montante de R$ 11.475.060,92, equivalente a R$ 0,050669/acao, a
ser pago em 31/05/2012. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao. A partir de 02/05/2012 units ex-dividendo. A
BM&FBOVESPA solicitou informacao adicional sobre a distribuicao de dividendo.
POSITIVO INF (POSI-NM) – AGO/E – 9h
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011.
Remuneracao global dos administradores da Companhia para o exercicio social de
2012. Reeleicao dos membros do Conselho de Administracao. Deliberar sobre a: (i)
alteracao dos artigos 8o, inciso vii; 9o, paragrafo 1o; 10o, caput; 10o
paragrafos1o e 3o; 18o, paragrafo 1o; 18, paragrafo 4o; 23o, caput; 24o, “b”;
25o, caput; 25o, “b”; 26o, caput; 29o, paragrafo 3o; 30o, caput; 30o, paragrafo
2o; 31o, caput e paragrafo 1o (atual artigo 32); 32o, caput, paragrafo 1o,
paragrafo 5o, incisos ii e iii, paragrafo 11o, paragrafo 13o e paragrafo 16o
(atual artigo 34); 33o (atual artigo 35); 34o (atual artigo 36); e 35o (atual
artigo 37), e a inclusao dos artigos 1o, paragrafo unico, 10o, paragrafo 4o;
14o, inciso xix; 31o, caput e paragrafos 1o e 2o; e 33o, caput e paragrafos 1o a
4o, tudo para sua adequacao ao Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, e
(ii) alteracao do artigo 15 do Estatuto Social, para alterar a denominacao do
cargo de Diretor de Producoes Terceirizadas para o cargo de Diretor de Relacoes
Institucionais. Consolidacao do Estatuto Social. Conforme proposta da
Administracao, a Assembleia nao deliberara sobre a distribuicao de dividendos,
por ter a Companhia apurado prejuizo no exercicio social encerrado em
31/12/2011. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao.
11/05/2012
GAFISA (GFSA-NM) – AGO/E – 10h30
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social/2011. Fixar o
numero de membros que devera compor o Conselho de Administracao da Companhia.
Eleger os membros do Conselho de Administracao da Companhia, em razao do termino
do mandato. Fixar o valor da remuneracao global a ser paga aos administradores
da Companhia no exercicio de 2012. Instalar e fixar o numero de membros que
devera compor o Conselho Fiscal da Companhia. Eleger os membros do Conselho
Fiscal em razao do termino de mandato. Fixar o valor da remuneracao global a ser
paga aos membros do Conselho Fiscal da Companhia no exercicio de 2012.
Alteracoes estatutarias: (i) Artigo 5o, de sorte a refletir os aumentos de
capital aprovados pelo Conselho de Administracao, dentro do limite do capital
autorizado, ate a data de realizacao da Assembleia Geral; (ii) paragrafo 1o do
Artigo 19 para prever a possibilidade de deixar vago o cargo do Conselho de
Administracao em caso de vacancia de membro; (iii) artigos 27, 30, 31, 32 e
renumeracao dos seguintes, para adaptar a descricao de cargos e funcoes da
Diretoria a nova estrutura organizacional da Companhia sugerida pelo Conselho de
Administracao. Reforma do Estatuto Social da Companhia de forma a adapta-lo as
clausulas minimas divulgadas pela BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros, nos termos do novo Regulamento de Listagem do Novo
Mercado. Consolidar o Estatuto Social da Companhia. Conforme proposta da
Administracao, a Assembleia nao deliberara sobre a distribuicao de dividendos,
por ter a Companhia apurado prejuizo no exercicio social encerrado em
31/12/2011. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
proposta da Administracao.
