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Um ex-gerente da Coinbase (C2OI34) foi condenado a dois anos de prisão por negociar criptomoedas usando informações confidenciais sobre o momento de listagem de novos tokens na exchange.
A juíza distrital dos EUA Loretta Preska apontou para “um abuso maciço da confiança do empregador do Sr. Wahi” ao longo de 10 meses ao sentenciá-lo na terça-feira (9) em Manhattan, nos Estados Unidos. “Não foi apenas um evento único.”
Em fevereiro, Ishan Wahi se declarou culpado de duas acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica, admitindo que passou dicas sobre novas ofertas para seu irmão Nikhil e um amigo, Sameer Ramani, que usou as informações para comprar criptomoedas antes que a Coinbase anunciasse que seriam listadas. Eles tiveram cerca de US$ 1,5 milhão em lucros.
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A prisão de Wahi será seguida por dois anos de liberdade condicional, depois dos quais ele provavelmente será deportado para a Índia.
Wahi foi apoiado na audiência por uma dúzia de amigos e parentes, incluindo sua mãe e namorada. Outros participaram por meio de telefone. Ele se desculpou ao juiz e à sua família.
“Sinto muito por minhas ações”, disse Wahi, dirigindo-se a Preska com uma voz calma e uniforme. “Minha posição na empresa me deu acesso a informações confidenciais. Eu sabia que era errado”.
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A acusação de Wahi foi a primeira envolvendo alegações de insider trading de criptomoedas. Ele foi condenado menos de uma semana depois que um ex-gerente de produto do mercado NFT OpenSea foi condenado por fraude eletrônica por usar informações confidenciais sobre quais tokens seriam apresentados no site. Ele ganhou milhares de dólares.
A Coinbase, a maior plataforma de negociação de moedas digitais dos EUA, permite que os usuários comprem e vendam mais de 150 tokens diferentes, que muitas vezes podem ter uma onda de interesse imediatamente após serem incluídos na bolsa.
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Wahi foi preso em maio, antes de embarcar em um voo só de ida para a Índia, e um dia depois de ter sido convocado à sede da Coinbase em Seattle para uma reunião com o diretor de operações de segurança da bolsa.
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Wahi, cidadão indiano que fez faculdade no Texas e mestrado na Carnegie Mellon University, pediu ao juiz que impusesse uma sentença de 10 meses, a mesma punição que seu irmão Nikhil recebeu, dizendo que sua conduta era uma “anomalia”. “Isso nunca voltará a acontecer”, falou.
“Esse erro de julgamento custou-lhe tudo: sua carreira, sua saúde, seus relacionamentos, o nome de sua família e prejudicou seriamente o futuro de seu relacionamento com sua namorada de longa data”, escreveu o advogado de Wahi, David Miller, em uma sentença.
“Ishan desperdiçou anos de estudo árduo na escola, anos incansáveis de desenvolvimento profissional e perdeu sua capacidade de trabalhar no que era uma carreira promissora e lucrativa”.
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Os promotores pediram uma sentença de 37 a 46 meses atrás das grades, a mesma pena exigida pelas diretrizes federais, dizendo que dar a ele apenas 10 meses enviaria a “mensagem errada”.
“O réu não era um funcionário comum da Coinbase”, disseram os promotores. “Como resultado de sua função como gerente de produto em uma das equipes de listagem de ativos da Coinbase, ele tinha acesso rotineiro a informações comerciais confidenciais, relacionadas às listagens planejadas de tokens da Coinbase. Essas informações eram valiosas e frequentemente moviam os preços dos tokens”.
O irmão de Wahi, Nikhil, se declarou culpado em setembro e foi sentenciado em janeiro. Ramani não apareceu para enfrentar acusações no caso.
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